Carmine Agnello,黑手党老大约翰·高蒂的孙子,因涉加密货币的 COVID 救助欺诈被判 15 个月

GateNews

Gate News 消息,4 月 22 日——黑手党老大约翰·高蒂(John Gotti)的孙子 Carmine Agnello 因欺诈性获取约 110 万美元的 COVID-19 救助资金,并将其中一部分挪入与加密货币相关的投资而被判处 15 个月监禁;据美国司法部。

2020 年 4 月至 2021 年 11 月期间,Agnello 向美国小企业管理局 (SBA) 提交了虚假申请,声称这些资金将用于支持他的汽车零部件和回收业务。相反,他将资金挪作个人用途,其中约 42 万美元被用于加密货币投资。纽约东区美国检察官办公室表示,该欺诈发生在疫情最严重的时期,属于对政府援助的严重滥用。Agnello 计划于 2026 年 7 月 1 日开始服刑。

该案反映出一个更广泛的问题:美国政府问责署 (GAO) 估计,约 $135 十亿美元,约占全部疫情救助资金的 15%,流入了欺诈性计划。

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明

相关文章

Venus 攻击者转移 2,301 ETH 至混币器,使用 Tornado Cash 进行洗钱

链上分析追踪到一名 Venus 协议攻击者将 2,301 ETH (~$5.32M) 转移到疑似钱包,然后通过 Tornado Cash 进行分批处理;链上仍保留约 $17.45M。 摘要:本笔记概述与 Venus 协议攻击者相关的链上活动,包括将 2,301 ETH (~$5.32M) 转至某个钱包,以及通过 Tornado Cash 进行批量混币,并且约 $17.45M 仍持有在链上。

GateNews23 分钟前

KelpDAO 被盗资金启动洗钱程序,THORChain 日成交量飙升 10 倍

链上分析师 Specter 监测显示,朝鲜黑客组织 TraderTraitor 于 4 月 22 日开始对 KelpDAO 被盗资金实施洗钱操作,距 Arbitrum 安全委员会冻结约 30,766 枚 ETH 后仅三小时。攻击者将资金以 THORChain 桥接至比特币网络,导致日交易超过 30 日日均值 10 倍。

Market Whisper1小时前

中国加强对代币交易的监管,打击投机及非法活动

Gate News 消息,4 月 22 日——中国《经济日报》发布了一篇文章,强调需要规范代币交易并打击违法活动。报道警告,代币面临的风险包括因信息泄露而导致的身份盗用、权限伪造,以及不法行为者实施的未经授权的佣金计划。

GateNews1小时前

已故甘比诺头目戈蒂之孙涉 110 万诈骗案,被判 15 个月联邦监禁

卡米内·G·阿涅洛二世(Carmine G. Agnello II)——已故甘比诺犯罪家族头目约翰·J·戈蒂(John J. Gotti)之孙——于 2026 年 4 月 20 日被美国联邦地区法院判处 15 个月联邦监禁,罪名为欺骗美国小企业管理局(SBA),骗取约 110 万美元的新冠疫情 EIDL 紧急贷款。

Market Whisper1小时前

特朗普对加密货币的支持达成创纪录12亿美元,引发国家安全担忧

Gate News 消息,4月21日——联邦申报文件显示,特朗普与共和党已为11月中期选举积累了创纪录的12亿美元现金储备,而加密货币高管在为共和党“战争金库”提供资金方面发挥了重要作用。民主党目前仅持有$261 百万美元用于

GateNews10小时前

纽约州就涉嫌违反州行政法对两家主要加密货币交易所提起诉讼

纽约州对两家主要加密货币交易所提起诉讼,指控其违反了州的行政法,并且未遵守针对数字资产交易平台的监管框架。 摘要:纽约州对两家主要加密货币交易所提起诉讼,指控其违反了州的行政法,并且未遵守针对数字资产交易平台的监管框架。此举表明各州对加密货币市场的监管力度进一步加强。

GateNews10小时前
评论
0/400
暂无评论