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巴西宣判14人因在價值9500萬美元的毒品洗錢案件中使用加密貨幣和空殼公司而被判刑

巴西的一家聯邦法院判處14人因洗錢超過508萬雷亞爾(約9500萬美元)而定罪,這與國際毒品販運和暴力犯罪有關,結束了對一個跨州犯罪網路的多年調查。兩名首犯各被判處超過21年監禁,而其他人則被判處8到17年不等。所有人都必須全額償還洗錢所得,沒收的資產如飛機和豪車將移交給聯邦政府。

名爲“肥沃土壤行動”的調查發現了一個復雜的空殼公司系統,旨在掩蓋非法資金來源。檢察官描述了一個由領導者、充當企業主的個人和專門僞造財務記錄的會計部門組成的結構。

該團夥通過小額銀行存款、虛假企業活動、外匯交易、購買奢侈品以及通過美元-卡波系統和加密貨幣(包括比特幣)進行國際匯款來洗錢。判決仍然可以上訴。

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