西班牙加密貨幣網紅CryptoSpain涉嫌3億美元庞氏騙局被捕，保釋被拒

西班牙加密貨幣界知名網紅 Álvaro Romillo（又名 CryptoSpain），因涉嫌透過其創辦的 Madeira Invest Club（MIC）組織策劃一起價值超過 3 億美元的龐氏騙局和洗錢案，現已被法院拘留且不得保釋。Romillo 周四在西班牙被捕，此前官員發現他與一個收到 2900 萬歐元資金的新加坡銀行帳戶有關聯，使得他被認定為有潛逃風險。檢察官認為 MIC 欺詐了 3,000 名受害者，涉案金額高達 2.6 億歐元（超過 3 億美元）。

網紅變罪犯：3 億美元龐氏騙局的指控

Álvaro Romillo，Madeira Invest Club（MIC）的創始人，此前在西班牙加密社群中擁有巨大影響力。然而，西班牙國家法院法官 José Luis Calama 在他出庭作證兩小時後，下令將其逮捕並不得保釋。

• 潛逃風險與海外帳戶： Romillo 被捕的關鍵原因是他被認定為有潛逃風險。西班牙官員發現一個新加坡銀行帳戶收到了來自 Romillo 相關企業的 2900 萬歐元（3350 萬美元）資金。
• 指控金額與受害者： 西班牙民事警衛隊中央行動部隊認為 Romillo 的 MIC 組織了一个龐氏騙局，欺詐了 3,000 名受害者，總涉案金額達 2.6 億歐元（超過 3 億美元）。
• 法律後果： 一份報告指出，如果該案件被認定為大規模犯罪，Romillo 可能面臨最高 18 年的監禁。

MIC 的投資承諾：高回報率與實物資產騙局

Madeira Invest Club 招攬存款的方式是吸引投資者購買數字“藝術品”合約以及豪華商品（如遊艇、法拉利和黃金）的股份。

• 高額回報承諾： MIC 要求每位投資者至少存入 2,000 歐元，並保證回購以及異常高的固定利潤，年回報率約為 20%。這種保證高回報和低風險的組合是經典龐氏騙局的標誌。
• 辯護與爭議： Romillo 在法庭上聲稱他打算償還投資者，甚至表示已向 2,700 個當事方退還了資金。但他同時聲稱這些都是現金支付，無法提供會計記錄來證明，這進一步加劇了洗錢和財務不透明的嫌疑。

政治獻金：加密圈與極右翼政黨的隱秘聯繫

除了大規模詐騙指控外，Romillo 還卷入了政治獻金醜聞。他此前承認曾向西班牙極右翼歐洲議會議員 Luis “Alvise” Pérez（SALF 黨領導人）的 2024 年競選活動提供了一筆 10 萬歐元的台面下現金捐款，且未報告。

這筆未公開的現金轉移，引發了人們對加密貨幣領域資金與歐洲極右翼政治之間隱秘聯繫的關注。值得注意的是，Pérez 正在接受另一個獨立於 MIC 調查的案件的調查。

西班牙當局自 2024 年底開始調查 MIC，並在 2024 年 10 月宣布了三起相關投訴。儘管 Romillo 在過去一年中一直配合調查，出庭接受訊問，且執法部門查獲了數十輛豪華車等資產，但直到發現海外銀行帳戶後，當局才決定將其逮捕以防他逃離該國。

結語

西班牙網紅 CryptoSpain 涉嫌 3 億美元龐氏騙局的被捕事件，是加密金融影響者權力與道德風險失衡的又一警示。此案涉及的巨額詐騙、洗錢行為以及未報告的政治獻金，不僅暴露了高回報投資承諾的風險，也敦促全球監管機構需更加嚴格地審查加密圈的資金流動及其對傳統金融和政治領域的影響。