一個價值$300 百萬的加密貨幣計劃如何將加密貨幣大亨與西班牙的極右派聯繫起來

• 西班牙警方逮捕了被稱為“Cryptospain”的 Álvaro Romillo Castillo，他涉嫌領導一個$300M 金字塔騙局，該騙局欺騙了3000名投資者。
• Castillo的Madeira Invest Club假扮成一個專屬的加密貨幣和奢侈品基金，但通過離岸帳戶和空殼公司轉移資金。
• 調查揭露了Castillo涉嫌向極右翼領袖Luis Pérez Fernández捐贈$115K 加密貨幣，引發對其競選資金的審查。

西班牙當局逮捕了一名涉嫌運營價值$300 百萬的加密貨幣金字塔騙局的嫌疑人，該騙局欺騙了超過3000名投資者。這個假投資俱樂部承諾年回報20%，並在多個國家運營。

調查人員還將嫌疑人與資助一名極右翼政治人物的競選活動以及通過離岸帳戶轉移數百萬資金聯繫起來。

CryptoSpain因金字塔騙局被逮捕 {#h-cryptospain-arrested-over-pyramid-scheme}

被稱為“Cryptospain”的 Álvaro Romillo Castillo 於星期四被拘留，並拒絕保釋。當局認為他有逃跑風險，因而在他星期五的法庭出庭前進行拘留。

此次逮捕是在由西班牙民衛隊主導的“Operation PONEI”行動下進行的。官員指控Castillo經營一個國際性網絡，專門通過Madeira Invest Club進行詐騙和洗錢。

該俱樂部於2023年初開始運作，自稱為“私人投資集團”，提供房地產、豪華車輛、遊艇、威士忌、黃金和加密貨幣的交易。

#OperacionesGC | Detenido el responsable de una #超過2億6千萬歐元的詐騙，影響超過3000人。

▶️ 以“CryptoSpain”在不同社交媒體上的化名，自2023年起經營Madeira Invest Club。

▶️ 該騙局涉及多種產品…… pic.twitter.com/cJUceavqBA — Guardia Civil (@guardiacivil) 2025年11月6日

該計劃以固定回報和保證回購的承諾吸引投資者。參與者相信他們的資金被用來購買數字藝術品，該俱樂部將在未來以更高的價格回購。

調查人員後來發現，該運作背後沒有真正的商業活動。相反，它作為一個金字塔騙局運作，利用新投資者的資金支付舊投資者。當局還透露，該網絡在至少八個國家設有銀行帳戶和空殼公司。

此案在政治層面也引發關注，調查人員揭露了Castillo與一名西班牙極右翼政治人物之間的潛在聯繫。

極右翼政黨領袖面臨資金審查 {#h-far-right-party-leader-faces-funding-scrutiny}

據報導，Castillo承認向歐洲議會議員Luis “Alvise” Pérez Fernández的2024年選舉活動捐款11.5萬美元。

西班牙檢察官已要求對該政治人物的競選資金進行更全面的調查。官員指控 Fernández 曾尋求 Castillo 的幫助，建立能接收匿名捐款且不受政府監管的加密錢包。

Fernández 是一位知名的右翼人物，通過社交媒體獲得人氣，並批評移民政策。他於2024年4月成立了政治運動“Se Acabó La Fiesta”。

該黨在上一次歐洲議會選舉中贏得三個席位。這一成就使得其資金來源和與非法活動的潛在聯繫受到更嚴密的審查。

在此背景下，檢察官正考慮擴大調查範圍，包括Castillo在促成匿名捐款和洗錢方面的可能角色。

如果對 Fernández 的指控被證實，將揭示他故意利用加密貨幣規避競選資金法律，並隱藏政治資金的來源。