Tin tức cổng, ngày 24 tháng 4 — Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp lệnh trừng phạt đối với Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An, người bị cáo buộc kiểm soát các cơ sở lừa đảo trên khắp đất nước, cùng với 28 cá nhân và tổ chức khác có liên quan đến mạng lưới của ông. Động thái này nhắm đến cái mà OFAC mô tả là một hoạt động lừa đảo tinh vi đã lừa đảo người Mỹ với số tiền lên tới hàng triệu đô la bằng cách thuyết phục họ gửi tiền mã hóa dưới vỏ bọc các nền tảng đầu tư hợp pháp hứa hẹn lợi nhuận cao.
Theo OFAC, kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân thông qua tình bạn hoặc các mối quan hệ lãng mạn trước khi chỉ đạo họ gửi tiền dưới dạng tiền mã hóa. Cơ quan này cho biết trong một số trường hợp, những người đứng sau các vụ lừa đảo này chính là nạn nhân của nạn buôn người bị ép buộc thực hiện các hành vi trái pháp luật dưới đe dọa bạo lực. Mạng lưới của Kok An vận hành từ các sòng bạc và khu văn phòng đã được cải tạo cho hoạt động lừa đảo, rửa tiền của nạn nhân trong khi nhắm đến các công dân Mỹ và thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền. Các lệnh trừng phạt trùng thời điểm với việc thu giữ hơn 500 tên miền web gian lận được sử dụng để duy trì lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.
Hành động này diễn ra sau một cuộc đột kích của cảnh sát vào hai trung tâm lừa đảo ở Poipet, một thành phố của Campuchia gần biên giới Thái Lan, vào ngày 23 tháng 4. Trước đó, cảnh sát đã cáo buộc Kok An điều hành các trung tâm lừa đảo ở Poipet vào năm ngoái. Theo thông tin đưa tin, các băng nhóm người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia đã phát triển đến quy mô đến mức một số chính trị gia nước ngoài gọi quốc gia này là ‘Scambodia’. Vào tháng 9 năm 2025, OFAC đã trừng phạt một mạng lưới rộng lớn các tội phạm mạng trên khắp Đông Nam Á, bao gồm mười mục tiêu có trụ sở tại Campuchia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bản tin cổng (ngày 24 tháng 4): Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt trò lừa đảo “giết heo” crypto của Campuchia; Tether phát hành thêm 1 tỷ USDT
Đà phục hồi của Bitcoin (BTC) suy yếu, tạm báo khoảng 78.030 USD vào ngày 24 tháng 4. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt một chính trị gia Campuchia có liên quan đến trung tâm lừa đảo “cướp niềm tin” tiền điện tử. Tether lại phát hành thêm 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum; trong 5 ngày qua, trên mạng Ethereum đã phát hành lũy kế thêm 3 tỷ USDT.
MarketWhisper39phút trước
Trump thề sẽ điều tra các nhân viên liên bang Polymarket, giao dịch; lính Mỹ bị bắt vì đặt cược cho Maduro
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ một binh sĩ Mỹ vào ngày 23 tháng 4, với cáo buộc rằng anh ta đã sử dụng thông tin mật để đặt cược trên thị trường dự đoán Polymarket, nhắm vào việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt. Giao dịch ban đầu là hơn 3,3 vạn USD và cuối cùng mang về lợi nhuận vượt hơn 40 vạn USD. Tổng thống Mỹ Trump hôm thứ Năm cho biết ông sẽ điều tra tình trạng các nhân viên liên bang đặt cược trên các nền tảng cá cược theo sự kiện, đồng thời chỉ trích rằng “thế giới đã trở thành một sòng bạc”.
MarketWhisper1giờ trước
Hội đồng An ninh Arbitrum Phong tỏa $71M trong Quỹ Vụ Tấn công KelpDAO, Thổi Bùng Tranh Luận Về Phi Tập Trung
Tin tức Gate, ngày 24 tháng 4 — Hội đồng An ninh của Arbitrum đã phong tỏa khoảng 30,000 ETH (khoảng $71 triệu) trong các quỹ liên quan từ vụ tấn công KelpDAO vào ngày 24 tháng 4, khởi động lại cuộc thảo luận trong toàn ngành crypto về ý nghĩa thực sự của
GateNews2giờ trước
Jane Street Nộp Đơn Kiến Nghị Bác Bỏ Vụ Kiện Giao Dịch Nội Gián của Terraform Labs
Tin tức Gate, ngày 24 tháng 4 — Jane Street và một số bị đơn cá nhân đã đệ trình một kiến nghị lên Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc khu vực phía Nam của New York nhằm tìm cách bác bỏ vụ kiện giao dịch nội gián do khối tài sản phá sản của Terraform Labs khởi kiện. Công ty giao dịch định lượng lập luận rằng Terraform đang tìm cách đổ lỗi cho sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra-Luna lên Jane Street thay vì chấp nhận trách nhiệm cho gian lận của chính mình.
GateNews6giờ trước
Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia vì mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa
## Tổng quan
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An và 28 tổ chức liên quan đến ông vào hôm thứ Năm, theo Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính (Office of Foreign Assets Control) (OFAC). Động thái này nhắm vào thứ mà các quan chức mô tả là một hoạt động lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn ở Đông Nam Á.
## The
CryptoFrontier9giờ trước
Tether đóng băng Tron trên chuỗi 3,44 tỷ USD USDT: OFAC phối hợp, hai địa chỉ liên quan hành vi né lệnh trừng phạt
Theo báo cáo của Decrypt ngày 4/23, nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng hai ví trên chuỗi Tron trong ngày đó, tổng cộng 344 triệu USD USDT, đây là một trong những hành động đóng băng quy mô đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Tether. Đơn vị thực hiện đã phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ; hai địa chỉ đã được gắn nhãn là nghi vấn né tránh lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
Hai địa chỉ Tron tổng cộng đóng băng 344 triệu USDT
Decrypt dẫn lại dữ liệu của Tether cho biết, đợt đóng băng lần này tập trung vào mạng Tron, được chia thành hai khoản sau:
Địa chỉ (tiền tố) Số tiền bị đóng băng Chuỗi TNiq9…QZH81 Khoảng 213 triệu USD USDT Tron
ChainNewsAbmedia10giờ trước
