Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran, được thành lập bởi một gia đình chính trị tinh hoa có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao

Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi từ một gia đình chính trị thượng lưu, có quan hệ hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo. Sàn giao dịch này tuyên bố có khoảng 11 triệu người dùng và xử lý khoảng 70% hoạt động crypto của Iran.

Reuters đã lần theo dữ liệu phân tích blockchain cho thấy Elliptic xác định khoảng 366 triệu USD trong các dòng tiền đáng ngờ chảy qua Nobitex, trong khi một phân tích khác cho thấy Ngân hàng Trung ương Iran đã chuyển khoảng 347 triệu USD cho sàn này trong nửa đầu năm 2025. Nobitex phủ nhận mọi liên hệ với chính phủ và mô tả các khoản tiền bất hợp pháp là “một phần rất nhỏ trong tổng khối lượng.” Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào hạ tầng ngân hàng “bóng tối” của Iran vào ngày 28 tháng Tư, nhưng Nobitex không bị đưa vào danh sách chỉ định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Bài viết liên quan

Ngân hàng Trung ương Brazil Cấm Thanh toán Crypto trong Các Giao dịch Thanh toán Vượt biên

Ngân hàng trung ương Brazil đã cấm stablecoin và tiền mã hóa được sử dụng để thanh toán bù trừ trong các giao dịch thanh toán xuyên biên giới, theo thông báo. Phạm vi của lệnh cấm Hạn chế này áp dụng cụ thể đối với các fintech và công ty thanh toán, qua đó về cơ bản đóng lại tuyến thanh toán ở hậu trường cho các giao dịch xuyên biên

CryptoFrontier31phút trước

Reuters: Nền tảng Nobitex do một gia tộc chính trị tinh hoa của Iran thành lập, nắm 70% hoạt động crypto của quốc gia

Theo một cuộc điều tra của Reuters được đăng vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch crypto thống trị của Iran với khoảng 11 triệu người dùng, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình có quan hệ chặt chẽ với các lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em đã đăng ký công ty vào năm 2018 theo một…

GateNews6giờ trước

Ngân hàng Trung ương Brazil Cấm Tiền điện tử trong Thanh toán Xuyên biên giới

Ngân hàng trung ương Brazil đã cấm stablecoin và thanh toán bằng tiền mã hóa trong các giao dịch thanh toán xuyên biên giới, theo thông báo. Lệnh cấm áp dụng đối với các fintech và công ty thanh toán, về cơ bản đóng “đường ray” thanh toán phía sau cho các dòng tiền mã hóa xuyên biên giới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiền mã hóa cá nhân

CryptoFrontier6giờ trước

Bitcoin giành lại mức 79.000 USD khi giá dầu Brent giữ trên 108 USD giữa căng thẳng địa chính trị

Bitcoin đã giành lại mốc 79.000 USD vào ngày 3/5 khi các nhà giao dịch cân bằng giữa cấu trúc thị trường crypto đang cải thiện với giá dầu thô Brent tăng cao và rủi ro bất ổn địa chính trị. BTC đẩy lên trên 79.000 USD nhưng vấp phải sự từ chối gần vùng kháng cự 80.000 USD. Dầu thô Brent giữ quanh 108,17 USD/thùng sau một biến động

GateNews7giờ trước
Bình luận
0/400
Không có bình luận