Tin Gate News, ngày 20 tháng 4 — Payward, công ty mẹ của Kraken, đã công khai ủng hộ Operation Atlantic, một sáng kiến phối hợp của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (UK’s National Crime Agency), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (U.S. Secret Service), Cảnh sát Tỉnh Ontario, và Ủy ban Chứng khoán Ontario nhằm chống gian lận lừa đảo qua phê duyệt (approval phishing fraud). Tuy nhiên, nhà phân tích blockchain ZachXBT đã nêu nghi ngờ về công tác thẩm định (due diligence) của Kraken, chỉ ra việc sàn giao dịch này niêm yết Memecore ($M) vào tháng 7 năm 2025 bất chấp nhiều dấu hiệu rủi ro.
Operation Atlantic, được triển khai vào tháng 3 năm 2026, nhắm vào các âm mưu lừa người dùng ký các hợp đồng thông minh gây hại, làm cạn ví của họ. Sáng kiến đã phát hiện hơn $45 triệu đô la tài sản tội phạm, tịch thu hơn $12 triệu đô la và xác định hơn 20.000 nạn nhân tiềm năng tại Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Canada. Payward đã cử các thành viên nhóm sang London để phối hợp với các điều tra viên của NCA, thông báo cho các khách hàng Kraken bị ảnh hưởng, và phản hồi nhanh chóng trước các yêu cầu cung cấp dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật. Các sàn giao dịch và công ty phân tích blockchain khác, bao gồm Chainalysis và Tether, cũng hợp tác trong nỗ lực này.
ZachXBT cho biết Kraken niêm yết $M vào ngày 3 tháng 7 năm 2025, dù có những dấu hiệu cảnh báo đáng kể. Chỉ trong vài ngày sau khi niêm yết, Kraken đã chuyển 7,9 triệu đô la vào 18 địa chỉ mới được tạo, những địa chỉ này tích lũy 11,7 triệu $M token trị giá khoảng 39,8 triệu đô la. Phân tích trên chuỗi cho thấy người trong cuộc và các ví liên quan kiểm soát 99,6% tổng cung đang lưu hành, chỉ để lại 0,0115% dành cho người mua lẻ (xấp xỉ $4 triệu đô la ở mức định giá cao nhất). Vốn hóa thị trường của token đạt $6 tỷ đô la, với định giá pha loãng hoàn toàn đôi khi vượt quá $18 tỷ đô la, nhưng thanh khoản trên chuỗi vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Kraken vẫn là một trong số ít nền tảng còn cung cấp giao dịch giao ngay cho $M.
Các sàn giao dịch lớn khác cũng tham gia Operation Atlantic; tuy nhiên, một số không triển khai việc đóng băng tài khoản như một phần của hành động thực thi. Sự đối chiếu giữa các sáng kiến chống gian lận của Kraken và các quyết định niêm yết của họ đã khơi lên thảo luận trong cộng đồng crypto về các tiêu chuẩn thẩm định của sàn giao dịch.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Purrlend mất 1,52 triệu USD trên HyperEVM và MegaETH sau khi thỏa hiệp 2/3 multisig
Theo ChainCatcher, Purrlend đã chịu một vụ vi phạm an ninh trên HyperEVM và MegaETH vào ngày 3/5, gây thiệt hại khoảng 1,52 triệu USD. Kẻ tấn công đã xâm nhập ví multisig 2/3 của đội ngũ và cấp cho họ quyền BRIDGE_ROLE, sử dụng quyền này để đúc các token pUSDm và pUSDC không được hỗ trợ mà đã
GateNews2giờ trước
Hàng trăm ví Ethereum đã ngừng hoạt động bị rút cạn bởi một địa chỉ duy nhất
Theo ChainCatcher, dẫn lời nhà phân tích Wazz, hàng trăm ví Ethereum “ngủ đông” đã bị rút cạn bởi cùng một địa chỉ trên mạng chính ETH. Nhiều ví này không hoạt động trong hơn bảy năm. Thành viên nhóm Aragon @TheTakenUser xác nhận ví của anh ấy cũng bị ảnh hưởng. Nguyên nhân gốc vẫn chưa rõ, dù phân tích của cộng đồng s
GateNews5giờ trước
$292M Lời nhắc hack tiền mã hóa buộc phải xem xét lại bảo mật DeFi
Vụ hack lớn nhất trong ngành tiền mã hóa và cuộc khủng hoảng DeFi của năm nay đã thúc đẩy việc đánh giá lại quản lý rủi ro, các giao thức bảo mật và cấu trúc thị trường, theo các cuộc thảo luận giữa những người trong ngành và CoinDesk.
Sự cố, trị giá 292 triệu USD, đã phơi bày những lỗ hổng trong
CryptoFrontier5giờ trước
Người dùng Wasabi Protocol giờ đây có thể tương tác an toàn với các hợp đồng và rút tiền
Theo Wasabi Protocol, người dùng hiện có thể tương tác an toàn với các hợp đồng của giao thức để rút toàn bộ số tiền còn lại. Nhóm đang điều tra sự cố và cho biết hiện không thể tiết lộ thêm chi tiết, nhưng sẽ cập nhật cho cộng đồng khi tình hình cho phép.
GateNews6giờ trước
