Tin tức từ Gate, ngày 29 tháng 4 — Một công dân Pháp gốc Argentina, Maximilien de Hoop Cartier, đã bị tuyên án tám năm tù vì vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa không được cấp phép và rửa hơn $470 triệu thông qua các công ty bình phong và tài khoản crypto, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Cartier vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa qua quầy bắt đầu từ năm 2018 và kiểm soát một mạng lưới lớn các công ty bình phong của Mỹ. Anh ta đã lừa các ngân hàng bằng cách giả vờ rằng hoạt động của mình liên quan đến xuất bản và phát triển phần mềm, trong khi thực tế chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền mặt cứng và chuyển các khoản tiền đó thông qua Hoa Kỳ cho các tổ chức tội phạm ở Colombia và các quốc gia khác. Cartier thừa nhận đã vận hành một dịch vụ chuyển tiền không được cấp phép và cung cấp thông tin sai lệch về các hoạt động kinh doanh của mình cho các ngân hàng.
Sau khi các tài khoản của anh ta bị tịch thu vào năm 2021, Cartier đã cung cấp cho các đặc vụ liên bang hồ sơ giả mạo, khẳng định sai rằng anh ta đang nộp đơn xin giấy phép chuyển tiền, dẫn đến việc hoàn trả một phần các khoản tiền bị tịch thu. Anh ta đã bị lệnh tịch thu khoảng $2.36 triệu tiền hoa hồng và các tài khoản công ty bình phong liên quan.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Đề nghị xem xét lại của Sam Bankman-Fried bị bác bỏ; thẩm phán: các cáo buộc bằng chứng mới là không có cơ sở
Ngày 28 tháng 4, thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Quận phía Nam New York (Mỹ) trong một lệnh của tòa án đã chính thức bác bỏ yêu cầu xem xét lại do cựu Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đệ trình, phán quyết rằng các lập luận của ông về “bằng chứng mới” là “hoàn toàn không có cơ sở ở nhiều phương diện độc lập và đầy đủ”. Cùng ngày, thẩm phán Kaplan cũng đã bác bỏ yêu cầu của SBF nhằm rút lại động议.
MarketWhisper20phút trước
Ví Bitcoin của Người Đồng Sáng Lập ASOS Bị Rút Cạn ~$4M Sau Cái Chết ở Thái Lan
Tin tức Gate, ngày 29 tháng 4 — Sau cái chết của đồng sáng lập ASOS, Quentin Griffiths, người đã rơi từ một tòa nhà ở Thái Lan, khoảng $4 triệu USD Bitcoin đã được chuyển ra khỏi ví của ông qua nhiều ngày trong ba giao dịch riêng biệt đến các địa chỉ không rõ.
Con trai cả của Griffiths, Joel,
GateNews33phút trước
Kho bạc Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào kênh truy cập tiền mã hóa và cơ sở hạ tầng ngân hàng bóng tối của Iran
Tin tức Gate, ngày 29 tháng 4 — Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết bộ đã thực hiện hành động chống lại cơ sở hạ tầng ngân hàng bóng tối quốc tế của Iran, các kênh tiếp cận tiền mã hóa, hạm đội bóng tối, mạng lưới mua sắm vũ khí và nguồn tài trợ cho các ủy nhiệm khủng bố. Theo
GateNews45phút trước
Canada lên kế hoạch cấm ATM tiền mã hóa để chống gian lận, viện dẫn 4.000 máy là kênh lạm dụng
Tin tức Gate, ngày 29 tháng 4 — Chính phủ liên bang Canada đã công bố kế hoạch cấm máy ATM tiền mã hóa trong bản cập nhật kinh tế mùa xuân phát hành trong tuần này, viện dẫn việc chúng được sử dụng như một công cụ chính của kẻ gian lừa đảo và tội phạm. Chính phủ hướng tới việc bảo vệ người dân khỏi lừa đảo và các giao dịch chuyển tiền trái phép
GateNews57phút trước
Polymarket trong các cuộc trao đổi với CFTC để trả lại sàn giao dịch chính cho Mỹ
Polymarket đang tìm cách đưa sàn giao dịch chính của mình quay trở lại Hoa Kỳ thông qua các cuộc thảo luận với Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC), theo báo cáo của Bloomberg từ ngày 28 tháng 4 năm 2026. Công ty đang tìm cách dỡ bỏ lệnh cấm đối với khách hàng Hoa Kỳ đã được áp đặt sau một vụ việc năm 2022
CryptoFrontier2giờ trước
Thẩm phán bác yêu cầu mở phiên tòa mới của Sam Bankman-Fried, gọi các cáo buộc là 'mang tính âm mưu điên cuồng'
Tin cổng Gate, ngày 28 tháng 4 — Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã bác bỏ yêu cầu mở phiên tòa mới của Sam Bankman-Fried vào hôm thứ Ba, đồng thời chỉ trích bằng chứng mới của cựu CEO FTX là "vô căn cứ" và các cáo buộc của ông ta là "mang tính âm mưu điên cuồng." Bankman-Fried cho rằng bằng chứng mới được phát hiện
GateNews2giờ trước
