Theo Bộ Tư pháp Mỹ, một lực lượng đặc nhiệm toàn cầu do FBI dẫn dắt đã bắt giữ 276 nghi phạm và triệt phá chín trung tâm lừa đảo crypto vào hôm thứ Tư. Cảnh sát Dubai bắt giữ 275 người, trong đó có ba người bị buộc tội tại California về các cáo buộc gian lận qua wire và rửa tiền. Giới chức Thái Lan cũng đã bắt giữ thêm một nghi phạm. Cuộc điều tra nhắm vào các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vận hành Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company, đóng vai trò là các trung tâm lừa đảo.
Kẻ lừa đảo tuyển mộ nạn nhân bằng cách quảng bá lợi nhuận đầu tư crypto giả mạo, sau đó chuyển dòng tiền qua các nền tảng gian lận và rửa tiền thu được thông qua các ví crypto. Cơ quan chức năng đã xác định thiệt hại lên tới hàng triệu đô la Mỹ liên quan đến các phi vụ xuyên biên giới này. Vụ triệt phá cho thấy gian lận liên quan tới crypto đang gia tăng, khi năm ngoái lĩnh vực này ghi nhận mức lỗ kỷ lục 11,3 tỷ đô la Mỹ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cháu/chắt của gia tộc trang sức Cartier bị kết án 8 năm vì liên quan đến vụ rửa tiền mã hoá ma tuý trị giá 470 triệu đô la Mỹ
Tòa án Mỹ đã tuyên phạt 8 năm tù giam đối với hậu duệ của gia tộc này, vì điều hành dịch vụ chuyển tiền bằng tiền mã hóa không đăng ký và sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung (OTC). Họ đã nhận tiền từ nguồn ma túy bằng tiền mã hóa, sau đó chuyển sang tiền mặt; rửa tiền bằng công ty bình phong và giấy tờ giả mạo; cuối cùng rút tiền tại Colombia bằng nội tệ. Tòa án đồng thời tịch thu khoảng 2,36 triệu USD và các tài khoản ngân hàng liên quan.
ChainNewsAbmedia2giờ trước
Các công tố viên Hàn Quốc đề nghị án phạt 20 năm đối với CEO Delio vì $190M lừa đảo
Theo Yonhap News Agency, các công tố viên Hàn Quốc vào ngày 30/4 đã đề nghị mức án tù 20 năm đối với CEO Delio Chung Sang-ho vì cáo buộc lừa đảo khoảng 2.800 nạn nhân với giá trị tài sản kỹ thuật số khoảng 250 tỷ won (190 triệu USD). Nền tảng cho vay crypto đã đình chỉ việc rút tiền o
GateNews3giờ trước
Lỗ hổng của SWEAT Protocol đã được khắc phục, số dư người dùng đã được khôi phục
Giao thức SWEAT đã thành công trong việc khống chế một vụ khai thác trị giá nhiều triệu USD vào thứ Tư lúc khoảng 13:36 UTC, với việc nhóm xác nhận rằng toàn bộ số dư tài khoản bên ngoài đã được khôi phục hoàn toàn và các hoạt động đã trở lại bình thường, theo một bản tóm tắt sau sự cố được đội ngũ SWEAT chia sẻ vào
CryptoFrontier3giờ trước
FBI dẫn đầu chiến dịch đột kích xuyên quốc gia nhằm triệt phá “lừa đảo giết heo”: Dubai bắt 275 người, 4 người bị truy tố tại Mỹ
FBI và DOJ của Mỹ chủ trì chiến dịch phối hợp xuyên quốc gia; cảnh sát Dubai bắt giữ 275 người, Thái Lan bắt 1 người. Ở Mỹ, Tòa án Khu vực phía Nam bang California đã truy tố 4 nghi phạm liên quan đến tội lừa đảo qua chuyển tiền điện tử và rửa tiền. Ba tập đoàn Ko Thet Group, Sanduo Group và Giant Company đã kiếm lợi bằng cách kết hợp “giết heo” với các nền tảng đầu tư giả mạo, phối hợp xuyên biên giới nhằm ngăn tổn thất cho đến nay đạt 562 triệu USD. Điểm chú ý trong tương lai là theo dõi tài sản và hoàn trả tiền cho các nạn nhân.
ChainNewsAbmedia3giờ trước
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Tịch thu tài sản mã hóa của Iran trị giá gần 5 trăm triệu USD, gây sức ép để buộc các nước cắt đứt liên hệ
Theo Fox Business (kênh Fox Business) đưa tin vào ngày 30 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trên chương trình Kudlow rằng Mỹ đã tạm giữ gần 500 triệu USD tài sản tiền mã hóa của Iran, như một phần của “Chiến dịch Cuồng nộ Kinh tế”. Bessent cho biết hành động này nhằm đóng băng tài khoản ngân hàng, tịch thu tài sản và gây sức ép lên chính phủ nước ngoài để cắt đứt liên hệ với Iran.
MarketWhisper4giờ trước
Tòa án Mỹ tuyên án công dân Pháp 8 năm tù trong vụ án rửa tiền $470M Crypto
Một tòa án ở Mỹ đã tuyên án Maximilien de Hoop Cartier 8 năm tù vì đã giúp rửa hơn 470 triệu USD thông qua một sàn giao dịch crypto không được cấp phép. Công tố viên cho biết mạng lưới này đã sử dụng các ngân hàng tại Mỹ, công ty bình phong và tài khoản crypto để chuyển các khoản thu phạm tội ra nước ngoài.
Những điểm chính:
Coinpedia5giờ trước
