Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) văn phòng New York đã đăng cảnh báo qua tài khoản chính thức trên X, nhắc nhở người dùng mạng lưới blockchain đặc biệt cẩn trọng khi nhận được token liên quan đến FBI, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các trang web liên quan. Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài tổng hợp, đợt lừa đảo này dường như sử dụng token TRC-20 và website giả mạo danh nghĩa FBI, dựa trên các lý do như “điều tra chống rửa tiền (AML)” và “tài sản có thể bị phong tỏa” để gây áp lực, dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc rơi vào bẫy lừa đảo tài sản.
Hình ảnh nguồn: X/@NewYorkFBI
Trong cảnh báo ngày 19, văn phòng FBI New York cho biết, người dùng mạng TRON nếu gặp token tự xưng đến từ FBI nên cảnh giác, các token này không phải do chính thức phát hành, không nhấp vào các website liên quan, cũng không cung cấp thông tin cá nhân. Điều này cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã nhận thức được rằng các nhóm lừa đảo đang lợi dụng đặc tính phát hành tự do của tài sản gốc blockchain, biến “token giả” thành cổng dẫn dụ để lừa đảo.
Cảnh báo này nhắm vào các token giả mạo FBI xuất hiện trên chuỗi TRON. Các token này không nhằm mục đích đầu tư hoặc giao dịch, mà để tạo ra ảo giác về sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật, từ đó dẫn dắt mục tiêu truy cập website lừa đảo, điền thông tin cá nhân hoặc liên quan đến ví tiền.
Phương thức lừa đảo kết hợp “gửi trên chuỗi” và “nghị luận đe dọa AML”
Theo các thông tin tiết lộ hiện tại, loại lừa đảo này ít nhất gồm hai cấp độ:
- Cấp độ đầu tiên là gửi trực tiếp token giả đến ví TRON của nạn nhân, khiến họ thấy tên liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật trong danh sách tài sản.
- Cấp độ thứ hai là sử dụng website hoặc tin nhắn để tuyên bố ví liên quan đến kiểm tra chống rửa tiền, tài sản có thể bị phong tỏa, yêu cầu nạn nhân ngay lập tức cung cấp thông tin cá nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Cảnh sát Hồng Kông cảnh báo lừa đảo tiền mã hóa “giao dịch định lượng bằng AI”, phụ nữ mất 7,7 triệu HKD
Cảnh sát Hồng Kông đã tiết lộ một vụ lừa đảo tiền mã hóa, trong đó một phụ nữ bị mất 7,7 triệu HKD do các đối tượng lừa đảo giả làm chuyên gia đầu tư thông qua Telegram, hứa hẹn lợi nhuận cao nhờ giao dịch định lượng bằng AI. Cảnh sát đã cảnh báo công chúng về những rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư tiền mã hóa.
GateNews52phút trước
Trưởng bộ phận nghiên cứu Galaxy: Danh sách trừng phạt OFAC của Mỹ liên quan đến 518 địa chỉ Bitcoin
Danh sách trừng phạt OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ bao gồm 518 địa chỉ Bitcoin đã tham gia đáng kể vào các giao dịch tiền mã hóa, hiện nắm giữ khoảng 9,306 BTC trị giá $707 triệu, nêu bật mối quan hệ giữa tiền mã hóa và quy định tài chính.
GateNews6giờ trước
Chainalysis Chi tiết về việc tiếp xúc với “Nền kinh tế crypto bóng tối” khi Grinex tạm dừng hoạt động
Việc đóng cửa của Grinex đang làm gia tăng sự giám sát đối với các thủ thuật rửa tiền trong lĩnh vực crypto, khi các luồng chuyển vốn cho thấy hành vi không phù hợp với các hoạt động thực thi thông thường. Phân tích của Chainalysis nêu bật các mẫu hình làm dấy lên câu hỏi liệu hoạt động này có phù hợp với một vụ hack từ bên ngoài mang tính thông thường hay không hoặc
Coinpedia15giờ trước
SEC Crypto Shift Làm Rõ Các Quy Định Mà Không Phải Duyệt Toàn Diện
SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.
CryptoFrontier16giờ trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews19giờ trước
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews04-18 03:46
