Tin nhắn từ Gate News, ngày 17 tháng 4 — Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang tích cực chất vấn công tác giám sát của chính quyền Trump đối với một sàn giao dịch tập trung lớn liên quan đến các biện pháp (AML) chống rửa tiền, trong bối cảnh có các báo cáo cho thấy hơn 1,7 tỷ USD tiền mã hóa đã chảy qua nền tảng này đến các ví gắn với Iran. Việc xem xét diễn ra khi chính quyền phải đối mặt với các làn sóng chỉ trích vì một thỏa thuận riêng với một ngân hàng nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh trừng phạt.
Vào thứ Sáu, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-Conn.) đã gửi các lá thư khẩn cấp tới Bộ Tư pháp (DOJ) và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN), yêu cầu câu trả lời về hai giám sát viên độc lập được chỉ định cho sàn sau một thỏa thuận năm 2023. Công ty đã nộp 4,3 tỷ USD tiền phạt vì không duy trì các biện pháp kiểm soát AML phù hợp. Blumenthal cáo buộc rằng sàn đã mất hai tháng để phản hồi các yêu cầu từ lực lượng thực thi pháp luật liên quan đến tài trợ khủng bố và năm tháng để loại bỏ một nhà cung cấp đáng ngờ. Dữ liệu nội bộ được cho là đã cho thấy các tài khoản rủi ro được gắn nhãn “Don’t block. Internal accounts.” Thượng nghị sĩ cũng đang yêu cầu thông tin về việc liệu sàn đã làm suy yếu các chính sách tuân thủ của mình kể từ năm 2025 hay chưa, đặc biệt là đối với các tài khoản liên quan đến Iran.
Riêng biệt, các Thượng nghị sĩ Blumenthal, Chuck Schumer và Adam Schiff đang đặt câu hỏi về quyết định của DOJ trong việc cấp một thỏa thuận truy tố hoãn cho Turkiye Halk Bankasi (Halkbank), một ngân hàng nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc giúp Iran tiếp cận một $20 quỹ bẩn. Theo thỏa thuận, ngân hàng sẽ không bị phạt, không thừa nhận hành vi sai trái và không bồi thường cho các nạn nhân Mỹ của chủ nghĩa khủng bố do Iran thực hiện. Các thượng nghị sĩ đặt câu hỏi liệu Tổng thống Trump có gây sức ép lên DOJ để bảo vệ ngân hàng hay không, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được cho là đã trấn an nhóm của ông sau một chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 9 năm 2025 rằng “vấn đề Halkbank đã kết thúc với chúng tôi.” Thượng nghị sĩ Ron Wyden gọi quyết định này là “không gì khác ngoài sự thiếu năng lực nghiêm trọng”, khi xét đến việc chính quyền đồng thời đang tham gia hoạt động quân sự với Iran.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Trưởng bộ phận nghiên cứu Galaxy: Danh sách trừng phạt OFAC của Mỹ liên quan đến 518 địa chỉ Bitcoin
Danh sách trừng phạt OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ bao gồm 518 địa chỉ Bitcoin đã tham gia đáng kể vào các giao dịch tiền mã hóa, hiện nắm giữ khoảng 9,306 BTC trị giá $707 triệu, nêu bật mối quan hệ giữa tiền mã hóa và quy định tài chính.
GateNews7giờ trước
SEC Crypto Shift Làm Rõ Các Quy Định Mà Không Phải Duyệt Toàn Diện
SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.
CryptoFrontier17giờ trước
Quốc hội Ba Lan muốn lật quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật tiền mã hóa, nhưng một lần nữa thất bại khi cố thông qua.
Quốc hội Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống đối với dự luật quản lý tiền điện tử, khiến tiến trình pháp điển hóa tài sản kỹ thuật số bị đình trệ, trở thành một trong số ít quốc gia trong Liên minh Châu Âu vẫn chưa triển khai khung MiCA. Tổng thống và chính phủ bất đồng về nội dung của dự luật, dẫn đến bế tắc chính trị, ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường và tính minh bạch của pháp lý.
ChainNewsAbmedia18giờ trước
Quốc hội Ba Lan không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống về luật tiền mã hóa; Thủ tướng cáo buộc Nga can thiệp
Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.
GateNews20giờ trước
Nhà Trắng Trung Gian Tranh Chấp Stablecoin của Đạo luật Clarity, Witt Tiết lộ Dòng thời gian Lập pháp
Patrick Witt tại hội nghị thượng đỉnh Solana Policy Institute đã công bố rằng Nhà Trắng đã đứng ra trung gian để giải quyết tranh chấp stablecoin nhằm thúc đẩy Đạo luật Clarity. Thỏa hiệp này cho phép ngân hàng và các công ty crypto cùng nhau giải quyết các lo ngại về quy định, với trọng tâm trong tương lai là chiến lược đánh thuế crypto và tích hợp blockchain giữa các tổ chức tài chính.
GateNews04-18 05:51
Ủy ban Đầu tư của SFC Hong Kong Cảnh báo Việc Giao dịch Thị trường Dự đoán Có thể Trở thành Cờ bạc Bất hợp pháp
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.
GateNews04-18 03:46
