Tin từ Gate, ngày 22 tháng 4 — Carmine Agnello, cháu trai của trùm tội phạm John Gotti, đã bị tuyên án 15 tháng tù vì tội gian lận nhằm chiếm đoạt khoảng 1,1 triệu USD từ các khoản hỗ trợ COVID-19 và chuyển một phần số tiền đó sang các khoản đầu tư liên quan đến crypto, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, Agnello đã nộp các đơn đăng ký gian dối cho (SBA) (Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ) để xin các khoản vay hỗ trợ, tuyên bố rằng các khoản tiền sẽ được dùng để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng ô tô và tái chế của anh ta. Thay vào đó, anh ta đã biển thủ số tiền đó để sử dụng cho cá nhân, với khoảng 420.000 USD được chuyển hướng vào các khoản đầu tư crypto. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Hạt Đông New York cho biết hành vi gian lận xảy ra trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch, thể hiện sự lạm dụng nghiêm trọng các nguồn viện trợ của chính phủ. Agnello dự kiến bắt đầu chấp hành án vào ngày 1 tháng 7 năm 2026.
Vụ án phản ánh một vấn đề rộng hơn: (GAO) (Cơ quan Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ Hoa Kỳ) ước tính rằng khoảng $135 billion, hay khoảng 15% tổng số quỹ hỗ trợ đại dịch, đã chảy vào các âm mưu gian lận.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Kẻ tấn công Venus chuyển 2.301 ETH tới bộ trộn, Tornado Cash được sử dụng để rửa tiền
Phân tích on-chain theo dõi một kẻ tấn công giao thức Venus chuyển 2.301 ETH (~$5.32M) tới một ví bị nghi ngờ, sau đó thực hiện gom lô qua Tornado Cash; khoảng $17,45M vẫn còn trên chuỗi.
Tóm tắt: Ghi chú này tóm lược hoạt động on-chain liên quan đến kẻ tấn công giao thức Venus, bao gồm việc chuyển 2.301 ETH (~$5.32M) tới một ví và trộn theo lô qua Tornado Cash, với khoảng $17,45M vẫn được giữ trên chuỗi.
GateNews23phút trước
KelpDAO bị đánh cắp quỹ đã khởi động quy trình rửa tiền, THORChain khối lượng theo ngày tăng vọt 10 lần
Nhà phân tích on-chain Specter theo dõi và cho biết, nhóm tin tặc Triều Tiên TraderTraitor bắt đầu thực hiện các hoạt động rửa tiền đối với số tiền bị đánh cắp từ KelpDAO vào ngày 22 tháng 4, chỉ sau ba giờ kể từ khi Ủy ban An toàn Arbitrum đóng băng khoảng 30,766 ETH. Kẻ tấn công đã chuyển số tiền qua cây cầu THORChain sang mạng Bitcoin, khiến khối lượng giao dịch trong ngày vượt quá gấp 10 lần so với mức trung bình hàng ngày của 30 ngày.
MarketWhisper1giờ trước
Trung Quốc Tăng Cường Giám Sát Giao Dịch Token, Đàn Áp Đầu Cơ và Các Hoạt Động Phi Pháp
Tin Gate News, ngày 22 tháng 4 — Nhật báo Kinh tế của Trung Quốc đã đăng một bài viết nhấn mạnh sự cần thiết phải quản lý giao dịch token và chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Bản tin cảnh báo rằng token phải đối mặt với các rủi ro bao gồm trộm cắp danh tính do rò rỉ, làm giả giấy phép và các chiêu trò hoa hồng không được ủy quyền do các kẻ xấu thực hiện.
GateNews1giờ trước
Cháu trai của trùm mafia Gambino đã qua đời, Gotti, dính vào vụ lừa đảo 1,1 triệu, bị tuyên 15 tháng tù liên bang
Carmine G. Agnello II (Carmine G. Agnello II) — là cháu trai (cháu nội) của John J. Gotti (John J. Gotti), cựu trùm của gia tộc tội phạm Gambino đã qua đời — đã bị Tòa án Khu vực Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 4 năm 2026 tuyên án 15 tháng tù liên bang, với tội danh lừa đảo Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ (SBA), chiếm đoạt các khoản vay khẩn cấp EIDL (hỗ trợ do đại dịch) trị giá khoảng 1,1 triệu USD.
MarketWhisper1giờ trước
Sự ủng hộ tiền mã hóa của Trump đạt mức kỷ lục 1,2 tỷ USD, dấy lên lo ngại an ninh quốc gia
Tin tức Gate, ngày 21 tháng 4 — Hồ sơ công khai của liên bang cho thấy Trump và Đảng Cộng hòa đã tích lũy một khoản dự trữ tiền mặt lịch sử trị giá 1,2 tỷ USD cho kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, trong đó các giám đốc điều hành ngành tiền mã hóa đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho “kho chiến tranh” của GOP. Đảng Dân chủ hiện chỉ nắm $261 triệu USD trong
GateNews10giờ trước
Bang New York kiện hai sàn giao dịch crypto lớn vì cáo buộc vi phạm luật hành chính của bang
Bang New York đã đệ đơn kiện chống lại hai sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, cáo buộc vi phạm luật hành chính của bang và không tuân thủ khung pháp lý điều chỉnh các nền tảng giao dịch tài sản số.
Tóm tắt: Bang New York đã đệ đơn kiện chống lại hai sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, cáo buộc vi phạm luật hành chính của bang và không tuân thủ khung pháp lý điều chỉnh các nền tảng giao dịch tài sản số. Hành động này cho thấy sự giám sát chặt chẽ hơn của các cơ quan nhà nước đối với thị trường crypto.
GateNews10giờ trước
