Tin tức Cổng Thông tin, ngày 25 tháng 4 — Một người đàn ông 22 tuổi đến từ Newport Beach, California, Evan Tangeman, đã bị tuyên án 70 tháng tù liên bang và 3 năm quản chế có giám sát vì vai trò của anh ta trong một đường dây tội phạm lừa đảo xã hội xuyên nhiều bang đã đánh cắp hơn $263 triệu tiền điện tử, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Tổ chức tội phạm này đã hoạt động từ tháng 10 năm 2023, sử dụng các kỹ thuật hack và lừa đảo xã hội để nhắm đến nạn nhân. Thành viên chủ yếu là thanh niên thất nghiệp dưới 20 tuổi hoặc ở độ tuổi đầu 20, với nguồn gốc được truy vết từ các nền tảng trò chơi trực tuyến. Nhóm đã đánh cắp và rửa ít nhất 3,5 triệu USD thông qua nhiều kênh khác nhau.
Tangeman chịu trách nhiệm chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp sang tiền tệ fiat và sắp xếp việc thuê các bất động sản hạng sang ở Los Angeles và Miami cho các thành viên trong nhóm. Anh ta cũng nhận các phương tiện hạng cao, bao gồm một chiếc Bentley và Lamborghini, như một khoản thù lao. Sau khi âm mưu bị phát hiện, Tangeman đã chỉ đạo các cộng sự phá hủy thiết bị kỹ thuật số để cản trở cuộc điều tra.
Vụ án được điều tra chung bởi các văn phòng hiện trường của FBI tại Washington, Los Angeles và Miami, cùng với bộ phận Điều tra Hình sự của IRS. Tính đến nay, chín bị cáo trong vụ án đã nhận tội.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào các ví tiền mã hóa liên quan đến Iran, Tether đóng băng $344M USDT
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết vào thứ Sáu rằng chính phủ liên bang đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều ví liên quan đến Iran như một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên quốc gia này trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn đang diễn ra, theo CNN. Hành động này diễn ra sau việc Tether's
CryptoFrontier2giờ trước
Mỹ cung cấp phần thưởng $10M khi Bộ Tư pháp ngăn chặn việc $700M trong lĩnh vực tiền mã hóa khỏi các trung tâm lừa đảo nhắm vào người Mỹ
Hoa Kỳ đang tăng cường đàn áp các trung tâm lừa đảo của mình bằng cách nhắm vào dòng tiền của Tai Chang và hoạt động rửa tiền mã hóa bị cáo buộc có liên quan đến các kế hoạch nhắm vào người Mỹ. Những hành động này làm gia tăng áp lực lên các mạng lưới gian lận ở Đông Nam Á bị cáo buộc sử dụng lừa đảo trực tuyến để tiếp cận các nạn nhân tại Mỹ.
Những ý chính rút ra:
$700M DOJ
Coinpedia2giờ trước
CFTC Nộp Bản Amicus Brief Với Tòa án Tối cao Tư pháp Massachusetts, Bảo vệ Quyền Hành Liên bang Đối với Các Thị trường Dự đoán
Tin tức Gate, ngày 25 tháng 4 — Ủy ban Giao dịch Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã nộp một bản bìa hồ sơ pháp lý (amicus brief) hôm nay lên Tòa án Tối cao Tư pháp Massachusetts, khẳng định quyền tài phán liên bang độc quyền của mình đối với các thị trường phái sinh hàng hóa, bao gồm cả các thị trường dự đoán. Vụ việc, Commonwealth of Massa
GateNews3giờ trước
Cảnh sát Tây Ban Nha thu giữ 400.000 € tiền mã hóa từ nền tảng phát tán truyện tranh vi phạm bản quyền
Tin tức Cổng Cửa, ngày 25 tháng 4 — Cảnh sát Tây Ban Nha tại Almería đã triệt phá những gì giới chức mô tả là nền tảng truyện tranh lậu tiếng Tây Ban Nha lớn nhất của nước này, thu giữ hai ví lạnh tiền mã hóa chứa khoảng €400,000 (xấp xỉ $467,000) trong tài sản. Ba nghi phạm đã bị bắt
GateNews3giờ trước
DOJ Hạ Điều Tra Đối Với Powell, Dọn Đường Cho Warsh Thân Thiện Với Crypto Với Vai Trò Chủ Tịch Fed
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hủy bỏ cuộc điều tra hình sự của mình đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) Jerome Powell, mở đường cho Thượng viện xác nhận vị chủ tịch ngân hàng trung ương sắp nhậm chức Kevin Warsh. Công tố viên Hoa Kỳ phụ trách Khu vực Columbia Jeanine Pirro đã công bố vào hôm thứ Sáu rằng bà sẽ đóng t
CryptoFrontier7giờ trước
