PANews đã báo cáo vào ngày 27 tháng 2 rằng theo Decrypt, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã thông báo rằng Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Gian lận đã đóng băng và thu giữ hơn 580 triệu đô la tiền điện tử từ các mạng lưới tội phạm ở Đông Nam Á. Công tố viên Jeanine Pirro cho biết lực lượng đặc nhiệm đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc đóng băng, tịch thu và tịch thu tài sản tiền điện tử từ các mạng lừa đảo ở các quốc gia như Myanmar, Campuchia và Lào, đồng thời cho biết họ sẽ trả lại số tiền này cho nạn nhân càng nhiều càng tốt thông qua các thủ tục pháp lý.
Lực lượng đặc nhiệm của Trung tâm Gian lận được thành lập vào tháng 11 năm 2025 và được điều phối bởi nhiều cơ quan chính phủ như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI, Cơ quan Mật vụ và Bộ Tài chính, với mục tiêu trấn áp các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia thu lợi từ gian lận “đĩa giết lợn”. Những trò gian lận này sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa nạn nhân mua tiền điện tử và sau đó chuyển tiền thông qua các tên miền và ứng dụng đầu tư giả mạo.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Stabble nổ ra bê bối nhân viên Bắc Hàn, khẩn cấp kêu gọi LP rút tính thanh khoản để phòng tránh rủi ro
Sàn giao dịch phi tập trung Stabble trong hệ sinh thái Solana đã công bố thông báo khẩn cấp vào ngày 8 tháng 4, do một mối liên hệ được cho là liên quan tới một nhà phát triển mang quốc tịch Bắc Triều Tiên gây ra cảnh báo rằng các nhà cung cấp thanh khoản có thể rút tiền. Mặc dù chưa phát hiện lỗ hổng hợp đồng thông minh hoặc mất mát vốn, sự việc này phản ánh mối đe dọa lâu dài về việc nhân sự kỹ thuật từ Bắc Triều Tiên xâm nhập ngành công nghiệp mã hóa, đồng thời làm lộ rủi ro trong việc thẩm định danh tính của người phát triển dự án. Stabble dự kiến thực hiện một đợt kiểm tra an ninh mới để đảm bảo an toàn cho quỹ.
MarketWhisper5phút trước
Dự án liên quan đến Trump WLFI bị đưa ra xem xét vì đối tác dính vào mạng lưới bị trừng phạt, năng lực thẩm định bị đặt dấu hỏi
Các dự án tiền mã hóa liên quan đến Trump World Liberty Financial lại gây tranh cãi do mối hợp tác một lần nữa với dự án blockchain của Đông Nam Á AB DAO. Các cuộc điều tra cho thấy AB DAO có liên hệ với các cá nhân bị Mỹ và Anh trừng phạt. WLFI tuyên bố đã thực hiện đầy đủ thẩm định, nhưng không biết về dự án khu nghỉ dưỡng mà AB DAO bị cáo buộc đang quảng bá.
GateNews36phút trước
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều chỉnh chiến lược thực thi về tiền mã hóa, hủy bỏ bảy vụ án và chuyển sang tập trung truy quét hành vi gian lận mang tính chất thực chất
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) điều chỉnh chiến lược thực thi đối với tài sản mã hóa trong năm tài khóa 2025, đồng thời hủy bỏ bảy vụ án tiền mã hóa thiếu căn cứ, đồng thời thành lập một bộ phận mới để chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực blockchain, AI và an ninh mạng. Các hoạt động thực thi mới bao gồm các vụ kiện đối với các công ty như Unicoin, PGI Global, v.v.
GateNews49phút trước
Tăng cường tương tác ngân hàng–thuế! Trung Quốc khuyến khích ngân hàng sử dụng blockchain, nhưng người dân đầu cơ tiền mã hóa và thực hiện “token hóa” là hoàn toàn trái pháp luật
Chính phủ Trung Quốc khuyến khích các ngân hàng ứng dụng công nghệ chuỗi khối để tăng cường “tương tác ngân sách - thuế”, cải thiện môi trường tài trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời cấm triệt để các giao dịch và hoạt động khai thác tiền mã hóa trong dân gian, coi stablecoin và token hóa là hành vi bất hợp pháp, thể hiện ranh giới chính sách rõ ràng, nhấn mạnh giám sát chính thức và an toàn tài chính.
CryptoCity4giờ trước
