Tether đóng băng $500M trong chiến dịch truy quét cá cược bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong một sự hợp tác chưa từng có với cơ quan thực thi pháp luật, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng Tether để phong tỏa 500 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến cá cược bất hợp pháp.

Trong một trong những cuộc điều tra cá cược bất hợp pháp quy mô lớn gần đây nhất, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu 500.000 đô la tiền điện tử. Việc tịch thu này cũng được tạo điều kiện bởi Tether, nhằm vào Şeref Yazıcı, chủ sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử Darkex.

Theo Bloomberg, Tether đã hợp tác trực tiếp với cơ quan thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà phát hành stablecoin này đã tịch thu các tài sản liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp, một sự hợp tác hiếm hoi giữa các công ty tiền điện tử và các quan chức chính phủ.

Chủ sở hữu Darkex đối mặt với việc tịch thu tài sản

Viện Công tố trưởng Istanbul đã ra lệnh tịch thu toàn bộ danh mục của Yazici. Các công tố viên cho rằng ông ta liên quan đến Veysel Sahin, một ông trùm cá cược bất hợp pháp. Yazici được cho là đã điều hành các vòng cá cược ngầm và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật.

Phân tích được thực hiện bởi Ban Điều tra Tội phạm Tài chính, Thổ Nhĩ Kỳ, và MASAK đã phát hiện dấu hiệu lợi nhuận từ cá cược bất hợp pháp. Tất cả tài sản di động và bất động đều thuộc diện tịch thu theo phán quyết của tòa án hình sự.

Lệnh của tòa án bao gồm cổ phần, tiền gửi ngân hàng và các khoản nắm giữ tiền điện tử. Các công ty tiền điện tử quốc tế đã phong tỏa các tài khoản chứa chúng, và họ đang trong quá trình khôi phục số tiền này về Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường chiến dịch chống cá cược bất hợp pháp

Cảnh sát đang siết chặt các mạng lưới tài chính cá cược trực tuyến tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những tháng gần đây, các công tố viên đã nhắm vào các nền tảng thanh toán và kênh tiền điện tử, và các cơ quan quản lý đã đình chỉ giấy phép của các công ty rửa tiền.

Từ năm 1998, các hạn chế về cờ bạc tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được thắt chặt. Cùng năm đó, các casino bị cấm hoạt động, trong khi vào năm 2006, cờ bạc trực tuyến không do nhà nước quản lý đã bị coi là phạm pháp. Dịch vụ xổ số chỉ hợp pháp khi do nhà nước quản lý.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cờ bạc bất hợp pháp là nguyên nhân gây nghiện. Các hoạt động này rút hàng tỷ lira ra khỏi nền kinh tế hàng năm, và chiến dịch trấn áp nhằm làm gián đoạn hệ thống thanh toán dưới đó các hoạt động cờ bạc ngầm được tài trợ.

Yazıcı đã trở thành một lãnh đạo trong ngành công nghiệp tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm gần đây. Darkex cung cấp hệ thống chuyển tiền và thanh toán bằng tiền điện tử, gia nhập thị trường như một nhà cung cấp quan trọng của thị trường tiền điện tử đang mở rộng tại quốc gia này.

Việc tịch thu 500 triệu đô la đã trở thành một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy chính phủ ngày càng có khả năng theo dõi tài sản kỹ thuật số, và sự hợp tác với Tether cho thấy các công ty tiền điện tử đang chú ý đến các quyết định của tòa án.