Người sáng lập công ty Bitcoin ATM bị buộc tội trong vụ kế hoạch Rửa tiền trị giá $10 triệu

Tóm tắt

• Các công tố viên đã buộc tội Firas Isa, người sáng lập Virtual Assets LLC, liên quan đến việc điều hành một âm mưu rửa tiền liên quan đến ít nhất $10 triệu.
• Cáo trạng cho biết Isa đã chuyển đổi lợi nhuận từ gian lận và ma túy thành tiền điện tử và gửi tài sản đến các ví khác.
• Isa và công ty đã không nhận tội, với phiên điều trần tình trạng được ấn định vào ngày 30 tháng 1 năm 2026.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Vào thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội người sáng lập một công ty ATM crypto có trụ sở tại Chicago với việc thu nhận ít nhất $10 triệu USD từ các nguồn tiền phạm tội, và chuyển tiền vào các ví kỹ thuật số để che giấu nguồn gốc của nó.

Bản cáo trạng, được công bố tại Quận Bắc Illinois, đã buộc tội Firas Isa điều hành hoạt động thông qua Virtual Assets LLC, một công ty làm ăn dưới tên Crypto Dispensers và vận hành các máy ATM chuyển tiền mặt thành tiền điện tử trên toàn nước Mỹ.

Theo hồ sơ, các nạn nhân và tội phạm đã gửi tiền cho Isa, công ty của anh ta, hoặc một đồng phạm. Trong khi các máy ATM Bitcoin được cho là phải thực hiện chính sách biết khách hàng của bạn (KYC) để ngăn chặn rửa tiền qua các máy này, các công tố viên cho biết Isa đã chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp mà các máy ATM Crypto Dispensers nhận được thành tiền điện tử trước khi chuyển nó đến các ví khác.

“Bản cáo trạng cáo buộc rằng Isa biết tiền này có nguồn gốc từ gian lận,” Bộ Tư pháp viết.

Bộ Tư pháp không nói trong bản cáo trạng rằng các loại tiền điện tử hoặc nhà cung cấp ví nào đã được cho là Isa sử dụng trong kế hoạch. Isa đã không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận của Decrypt.

Isa và Virtual Assets LLC đã bị buộc tội mỗi bên một tội danh âm mưu rửa tiền, một tội danh có mức án tối đa lên đến 20 năm tù liên bang. Cả hai đều đã không nhận tội. Một phiên điều trần tình trạng đã được ấn định vào ngày 30 tháng 1 năm 2026, trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Elaine Bucklo.

Sự buộc tội xảy ra vào thời điểm các công tố viên liên bang đang điều chỉnh cách họ quản lý thị trường crypto. Vào tháng 4, Bộ Tư pháp cho biết họ sẽ giải thể Đội thực thi tiền điện tử quốc gia và ngừng khởi tố các vụ án hình sự đối với các sàn giao dịch, dịch vụ trộn, hoặc người nắm giữ ví lạnh vì hành động của người dùng của họ. Tuần trước, DOJ, FBI và Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ đã công bố một Lực lượng Đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo mới nhằm chống lại các trò lừa đảo crypto có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Các công tố viên lưu ý rằng cáo trạng chống lại Isa và Tài sản ảo chỉ là một cáo buộc, và họ được coi là vô tội cho đến khi chính phủ chứng minh được sự có tội ngoài một nghi ngờ hợp lý.

Nếu Isa hoặc Công ty Tài sản Ảo LLC bị kết tội, họ sẽ phải tịch thu bất kỳ tài sản nào liên quan đến tội phạm rửa tiền bị cáo buộc, bao gồm cả phán quyết tiền cá nhân, và chính phủ có thể yêu cầu tài sản thay thế nếu tài sản gốc không thể thu hồi.