Quay ngược lại vụ nổ lớn nhất trong thế giới tiền điện tử tại Hồng Kông: Nhiều thành viên của JPEX đã bị truy nã đỏ.

Tác giả | Giản Ngô nói về Blockchain

Tóm tắt

Sự kiện JPEX được gọi là sự kiện bùng nổ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử của Hồng Kông. Kể từ khi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) vào tháng 9 năm 2023 đã chỉ đích danh cảnh báo việc kinh doanh không có giấy phép và các nền tảng đóng băng rút tiền, chỉ trong vài ngày đã gây ra làn sóng nhà đầu tư báo án và các hành động bắt giữ của cảnh sát. Hai năm sau, vào tháng 11 năm 2025, cảnh sát chính thức truy tố 16 người, truy nã 3 kẻ chủ mưu, tổng cộng đã bắt giữ 80 người, số tiền liên quan vượt quá 1,6 tỷ đô la Hồng Kông. Vụ án đã tiết lộ rủi ro hệ thống của các nền tảng không có giấy phép và quảng cáo sai sự thật, đồng thời thúc đẩy việc quản lý tài sản ảo tại Hồng Kông bước vào giai đoạn mới.

Bài viết này tổng kết toàn bộ sự kiện, hệ thống hóa bối cảnh, quá trình và ảnh hưởng, nhằm cung cấp cảnh báo cho các nhà đầu tư.

Vào ngày 17 tháng 9 năm 2023, nền tảng JPEX bất ngờ đóng băng việc rút tiền, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã chỉ trích và cảnh báo về việc hoạt động không có giấy phép, gây ra làn sóng hoảng loạn báo cáo từ các nhà đầu tư. Chỉ hai ngày sau, cảnh sát đã bắt giữ 8 người đầu tiên, trong đó có KOL Lâm Tác (Joseph Lam, có hơn 150.000 người theo dõi trên Instagram). Lâm Tác bị cáo buộc đã dụ dỗ mọi người đầu tư vào JPEX bằng những tuyên bố giả mạo trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, bao gồm việc tuyên bố rằng nền tảng này đã nhận được giấy phép từ nhiều khu vực pháp lý khác nhau, cũng như anh ta sở hữu thông tin độc quyền về nền tảng này, khiến các nhà đầu tư gửi tiền.

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, Joseph Lam đã tổ chức một cuộc họp báo liên quan đến vụ án lừa đảo tiền điện tử JPEX. Nguồn ảnh: HKFP.

Hai năm trôi qua, vào ngày 5 tháng 11 năm 2025, cảnh sát chính thức truy tố 16 người, bao gồm Lâm Tác, YouTuber Trần Nghĩa (Chan Wing-yee, có hơn 100.000 người hâm mộ), với các tội danh liên quan đến âm mưu lừa đảo, rửa tiền và cản trở công lý. Trong số đó, 6 người là thành viên cốt lõi của JPEX, 7 người là người phụ trách OTC và KOL, 3 người là chủ tài khoản mang tên. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã phát đi lệnh truy nã đỏ quốc tế đối với 3 kẻ chạy trốn (Mạc Tuấn Đình 27 tuổi, Trương Tuấn Thành 30 tuổi và Quách Hạo Luân 28 tuổi), họ bị cáo buộc là chủ mưu, đã trốn ra nước ngoài. Đến nay, vụ án đã bắt giữ tổng cộng 80 người, có hơn 2700 nạn nhân, thiệt hại vượt quá 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 206 triệu đô la Mỹ), cảnh sát đã phong tỏa tài sản 228 triệu đô la Hồng Kông, bao gồm tiền mặt, thanh vàng, xe sang và tài sản ảo. Sự kiện này đã phơi bày sự hỗn loạn trong việc quảng bá các nền tảng không có giấy phép và thúc đẩy các cơ quan quản lý tăng cường kiểm soát tài sản ảo.

Sự trỗi dậy và ảo ảnh của JPEX: Lợi nhuận cao, giấy phép giả và quảng cáo tràn ngập

JPEX được thành lập vào năm 2020, có trụ sở tại Dubai, tự xưng là “nền tảng giao dịch tiền điện tử tài sản kỹ thuật số toàn cầu”. Nó đã quảng bá tại Hồng Kông thông qua nhiều quảng cáo (như tại ga tàu điện ngầm, trên xe buýt, bên ngoài trung tâm mua sắm), một số quảng cáo ghi “sàn giao dịch tiền điện tử Nhật Bản”. Nền tảng này tuyên bố nắm giữ giấy phép tài chính của VARA ở Mỹ, Canada, Úc và Dubai, nhưng cuộc điều tra của SFC cho thấy, những “giấy phép” này chỉ giới hạn cho việc trao đổi ngoại tệ, không thể hỗ trợ giao dịch tài sản ảo. Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản cùng VARA cũng đã làm rõ JPEX không được phép hoạt động.

Sức hấp dẫn cốt lõi của JPEX nằm ở sản phẩm “Earn” của nó, hứa hẹn tỷ suất hoàn vốn cao 20% cho BTC, 21% cho ETH và 19% cho USDT, thu hút được nhiều nhà đầu tư. Nền tảng này đã xây dựng hình ảnh “rủi ro thấp, hoàn vốn cao” thông qua các cửa hàng giao dịch OTC và các KOL trên mạng xã hội. Cảnh báo từ SFC cho thấy, JPEX đã bị nghi ngờ về việc tuyên bố sai sự thật từ tháng 7 năm 2023, nhưng các hoạt động quảng bá vẫn tiếp tục cho đến đêm trước khi sụp đổ.

Quản lý và khủng hoảng: Những hiện tượng không giấy phép dưới chế độ mới của Hong Kong

Vào tháng 6 năm 2023, chính phủ Hồng Kông đã triển khai hệ thống cấp phép nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP), yêu cầu tất cả các nền tảng phải được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) phê duyệt mới có thể cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư bán lẻ. Hệ thống này nhằm cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro, nhưng JPEX không xin cấp phép và tiếp tục hoạt động không có giấy phép.

Vào tháng 7 năm 2023, người dùng đại lục bắt đầu báo cáo khó khăn trong việc rút tiền, nền tảng mạng xã hội nổi tiếng Hong Kong LIHKG bắt đầu lan truyền các bài khiếu nại của người dùng đại lục về việc “rút tiền không thành công”, cho rằng nền tảng đã lừa dối nạn nhân đến Hồng Kông để “xử lý tài chính”, sau đó cử người phục kích họ. Cảnh sát cho biết, một người đàn ông họ Yu, mang chứng minh nhân dân Trung Quốc, đã cố gắng rút tiền không thành công và được mời đến cửa hàng OTC ở Hồng Kông để “giải quyết trực tiếp”, kết quả là sau khi nhập cảnh vào ngày 18 tháng 7, anh ta đã bị một nhóm người không rõ danh tính phục kích đánh đập tại giao lộ giữa Đường Tân Vận và Đường Triết Vận gần Quảng trường Cambridge, bị thương ở trán và mũi. Cảnh sát sau đó đã truy nã bốn người, trong đó có một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc, là người đứng đầu công ty đầu tư; ba người đàn ông khác khoảng từ 30 đến 40 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc, cao khoảng 1,7 mét, mặc áo đen và quần dài đen, thông tin còn lại không rõ. Những vụ việc kiểu này nhanh chóng lan rộng, gây ra tin đồn sụp đổ, các lời hứa về lợi nhuận cao và khủng hoảng thanh khoản bắt đầu lộ diện, cuộc điều tra nội bộ của SFC cho thấy JPEX có dấu hiệu tuyên bố sai sự thật, nhưng các hoạt động quảng bá vẫn tiếp diễn.

Ông Yu, người dùng JPEX, bị nhiều người đánh (theo thông tin từ người phỏng vấn). Nguồn ảnh: hk01.com

Ngày 13 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và tương lai Hồng Kông (SFC) đã phát hành một thông báo cảnh báo công khai đối với JPEX, với tiêu đề “Thông báo cảnh báo về nền tảng giao dịch tài sản ảo không được quản lý”. Thông báo này chỉ rõ JPEX hoạt động không có giấy phép, vi phạm hệ thống cấp phép VATP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, và nêu đích danh việc họ sử dụng các nhà báo ảnh hưởng và KOL (như các bài quảng cáo trên Instagram) cũng như quảng cáo giả mạo tại các cửa hàng OTC về việc sở hữu giấy phép tài chính từ VARA của Mỹ, Canada, Australia và Dubai. Cuộc điều tra của SFC cho thấy, những “giấy phép” này thực tế chỉ giới hạn trong dịch vụ đổi ngoại tệ và không thể hỗ trợ giao dịch tài sản ảo. Thông báo nhấn mạnh rằng JPEX đã bị đưa vào danh sách cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán từ ngày 8 tháng 7 năm 2022, với các sản phẩm như dịch vụ Earn hứa hẹn lợi suất hàng năm 21% cho ETH, 20% cho BTC và 19% cho USDT, có dấu hiệu vi phạm các quy định về “tiền gửi / lợi nhuận”, có khả năng gây quỹ bất hợp pháp, và nhiều nhà đầu tư cá nhân đã khiếu nại về việc không thể rút tiền hoặc bị thua lỗ. SFC yêu cầu tất cả KOL và các cửa hàng OTC ngay lập tức ngừng quảng bá JPEX và các dịch vụ, sản phẩm liên quan của nó.

Hình ảnh từ: Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông (SFC)

Sau vài giờ công bố tuyên bố, JPEX đã nhanh chóng phản hồi trên trang web và blog của mình, nói rằng hành động của SFC “sự đàn áp không công bằng của Ủy ban Chứng khoán đã khiến chúng tôi xem xét việc rút lại đơn xin giấy phép tại khu vực Hồng Kông và điều chỉnh sự phát triển chính sách tương lai của chúng tôi. Ủy ban Chứng khoán cũng nên chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc phá hoại triển vọng phát triển tiền điện tử của Hồng Kông.” JPEX trong một bài blog đã tuyên bố rằng họ đã công khai thông báo ý định xin giấy phép giao dịch tiền điện tử tại Hồng Kông từ tháng 2 năm 2023, coi Hồng Kông là thị trường trọng điểm, nhưng do tuyên bố của SFC “mâu thuẫn với chính sách Web3”, họ đang xem xét việc rút lại đơn xin giấy phép Hồng Kông và điều chỉnh chính sách khu vực. Phản hồi này đã làm gia tăng thêm sự hoảng loạn của các nhà đầu tư, số lượng khiếu nại từ vài trăm vụ trước tuyên bố đã tăng vọt lên hơn 1600 vụ, nhiều người dùng tràn vào cửa hàng OTC để cầu cứu, dẫn đến cuộc khủng hoảng thanh khoản của nền tảng trở nên công khai, đánh dấu sự chuyển biến từ cảnh báo quy định sang bờ vực sụp đổ.

Vào ngày 17 tháng 9 năm 2023, JPEX đã phát hành thông báo trên blog chính thức, thông báo rằng các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba đã “đông lạnh” tài sản của nền tảng một cách ác ý, dẫn đến khủng hoảng thanh khoản gia tăng. Thông báo này chỉ trích cơ quan quản lý Hồng Kông vì “đối xử không công bằng” và các tin tức tiêu cực đã thúc đẩy các nhà tạo lập thị trường yêu cầu thêm thông tin, hạn chế thanh khoản và tăng đáng kể chi phí hoạt động, dẫn đến khó khăn trong hoạt động. JPEX nhấn mạnh rằng đây không phải là vấn đề của nền tảng mà là do các yếu tố bên ngoài gây ra, và cam kết sẽ khôi phục thanh khoản, điều chỉnh phí một cách dần dần. Thông báo cũng xác nhận rằng dịch vụ Earn (sản phẩm cho phép người dùng gửi tài sản để kiếm lợi suất cao, như BTC với lãi suất hàng năm 20%) sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn khỏi giao dịch vào ngày 18 tháng 9, người dùng sẽ không thể đặt đơn hàng mới. Hành động này đánh dấu sự chuyển biến từ cảnh báo giám sát của SFC sang sự sụp đổ công khai, khiến người dùng hoảng loạn gia tăng.

Điều đáng chú ý hơn là, JPEX đã tăng phí rút USDT từ 10 USDT ban đầu lên 999 USDT (giới hạn rút tối đa 1000 USDT), tương đương với việc người dùng thực tế chỉ có thể rút 1 USDT. Hành động này được coi là “đóng băng” tài sản, gây ra sự không hài lòng mạnh mẽ từ người dùng và thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, nhiều người gọi đây là “chạy trốn một cách gián tiếp”. JPEX giải thích rằng sự điều chỉnh này là “để đối phó với biến động kinh doanh”, nhưng không cung cấp lịch trình phục hồi.

Ảnh chụp màn hình người dùng JPEX, phí rút USDT tăng vọt lên 999 USDT (hạn mức rút tối đa 1000 USDT)

Sự sụp đổ toàn diện và cảnh sát can thiệp: KOL bị bắt, tài sản bị đóng băng

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2023, Cục Điều tra Tội phạm Thương mại của Cảnh sát Hồng Kông (CCB) đã khởi động chiến dịch đột kích mang tên “Hành động Sắt Cửa” chỉ 5 ngày sau khi SFC đưa ra cảnh báo, bắt giữ 8 người đầu tiên, bao gồm KOL Joseph Lam (Lâm Tác, luật sư tốt nghiệp Oxford chuyển sang làm đại lý bảo hiểm) với 150.000 người theo dõi trên Instagram, cũng như YouTuber đầu tư Chan Wing-yee (Trần Nghi, hơn 100.000 người theo dõi, cựu nghệ sĩ TVB chuyển sang làm blogger đầu tư) và người đứng đầu cửa hàng OTC như Felix Chiu (ông chủ Coingaroo). Cảnh sát đã đột kích 20 địa điểm, thu giữ tiền mặt, máy tính và tài liệu. Đến thời điểm đó, có 1.641 nạn nhân đã báo cáo, thiệt hại khoảng 1,2 tỷ HKD. Cảnh sát tiết lộ rằng JPEX đã xây dựng hình ảnh “an toàn và dễ sử dụng” thông qua KOL và cửa hàng OTC, thường xuyên chuyển tiền qua nhiều ví để rửa tiền. Cảnh sát cáo buộc Lâm Tác đã giả mạo tuyên bố JPEX “an toàn và có giấy phép” (bao gồm sự công nhận của nhiều cơ quan quản lý) và “thông tin độc quyền” thông qua các bài đăng trên Instagram, hội thảo và phát trực tiếp từ tháng 7 đến tháng 9, khiến các nhà đầu tư gửi tài sản và dẫn đến thiệt hại. Cuộc bắt giữ hôm đó đánh dấu sự kiện trở thành cuộc điều tra hình sự, SFC đã khen ngợi hành động của cảnh sát và nhấn mạnh rằng KOL cần tiến hành thẩm định kỹ lưỡng về năng lực của nền tảng.

Vào tháng 10 năm 2023, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 28 người trong cuộc điều tra vụ án JPEX, bao gồm KOL 28 tuổi Henry Choi Hiu-tung (người sáng lập Hong Coin). Choi bị cáo buộc âm mưu lừa đảo, thông qua các trang mạng xã hội của mình “Hong Coin” và “TungClub” để quảng bá sản phẩm Earn có tỷ suất sinh lời cao của JPEX, và hợp tác với các cửa hàng OTC để thu hút vốn. Tính đến tháng 10, có hơn 2530 nạn nhân đã báo cáo, SFC nhấn mạnh lỗ hổng trong việc quảng bá của KOL, chỉ ra rằng nhiều KOL như Choi đã không thực hiện thẩm định về tư cách của nền tảng, nhưng vẫn tuyên bố nhiều lần rằng JPEX “an toàn và có giấy phép”, vi phạm yêu cầu công bố của SFC. Vụ án này đã ảnh hưởng đến Đài Loan, gây ra cuộc thảo luận xuyên biên giới, cảnh sát Đài Loan đã triệu tập nhiều KOL và hợp tác với SFC Hồng Kông để theo dõi dòng tiền.

Tin tức mới nhất: Vòng đầu tiên của vụ án JPEX chính thức bị truy tố và lệnh truy nã đỏ

Vào ngày 5 tháng 11 năm 2025, Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế của cảnh sát Hồng Kông (CCB) đã chính thức truy tố 16 người, đây là lần đầu tiên truy tố chính thức trong vụ án JPEX sau hai năm, đánh dấu sự khởi đầu của các thủ tục hình sự. Nhóm bị cáo này bao gồm 6 thành viên cốt cán của JPEX, 7 người đứng đầu OTC và các KOL như Lâm Tác, Trần Nghĩa. Tổng thanh tra Ernest Wong đã phát biểu tại cuộc họp báo rằng đây là đợt truy tố đầu tiên trong vụ án JPEX, các tội danh chủ yếu liên quan đến việc âm mưu lừa đảo, rửa tiền, cản trở công lý và dụ dỗ người khác đầu tư vào tài sản ảo bằng phương pháp lừa đảo hoặc bất chấp hậu quả. Điểm nhấn của vụ truy tố là các bị cáo đã dụ dỗ hơn 2700 nhà đầu tư gửi tiền thông qua quảng cáo giả và mạng lưới OTC, cũng như việc hoạt động của nền tảng không có giấy phép và tham gia vào việc rửa tiền.

Cùng ngày, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã phát hành lệnh truy nã đỏ đối với 3 kẻ truy nã, được chỉ định là đầu não và thành viên cốt lõi, đã trốn ra nước ngoài: Mok Tsun-ting (莫俊廷) 27 tuổi, Cheung Chon-cheong (张俊成) 30 tuổi, và Kwok Ho-lun (郭浩伦) 28 tuổi. Cảnh sát cho biết 3 người này dẫn dắt việc chuyển tiền và rửa tiền, đã phong tỏa tài sản liên quan của họ, lệnh truy nã đỏ yêu cầu các quốc gia thành viên toàn cầu hỗ trợ bắt giữ. Hiện tại, vụ án JPEX đã bắt giữ tổng cộng 80 người, với hơn 2700 nạn nhân, thiệt hại 1.6 tỷ HKD.

Vào ngày 6 tháng 11 năm 2025, 16 bị cáo (bao gồm Lâm Tác, Trần Nghi) đã được đưa ra xét xử tại Tòa án Đông Khu, trong đó 14 người được bảo lãnh (tiền bảo lãnh từ 20.000 đến 100.000 đô la Hồng Kông, Lâm Tác và Trần Nghi mỗi người 300.000 đô la Hồng Kông), phải nộp lại giấy tờ du lịch và báo cáo định kỳ. Vụ án này là vụ lừa đảo có số lượng nạn nhân lớn nhất và thiệt hại lớn nhất ở Hồng Kông trong những năm gần đây, đã đông lạnh tài sản trị giá 228 triệu đô la Hồng Kông, bao gồm tiền mặt, thỏi vàng, xe sang và tài sản ảo.