Cách một kế hoạch tiền điện tử trị giá $300 triệu đô liên kết một ông trùm tiền điện tử với Phía phải của Tây Ban Nha

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ Álvaro Romillo Castillo, còn gọi là “Cryptospain,” vì đứng đầu một mô hình kim tự tháp $300M đã lừa đảo hơn 3.000 nhà đầu tư.
Madeira Invest Club của Castillo giả danh là một quỹ độc quyền trong lĩnh vực tiền điện tử và tài sản xa xỉ nhưng đã chuyển tiền qua các tài khoản offshore và các công ty vỏ bọc.
Cuộc điều tra đã phơi bày cáo buộc về việc Castillo đã quyên góp $115K crypto cho nhà lãnh đạo cực hữu Luis Pérez Fernández, gây ra sự chú ý về nguồn tài trợ chiến dịch.

Chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ thủ lĩnh của một mô hình kim tự tháp crypto trị giá hơn 1 triệu đô la đã lừa đảo hơn 3.000 nhà đầu tư. Quỹ đầu tư giả này hứa hẹn lợi nhuận 20% mỗi năm và hoạt động tại nhiều quốc gia.

Các nhà điều tra cũng liên kết nghi phạm với việc tài trợ cho chiến dịch của một chính trị gia cực hữu và chuyển hàng triệu đô qua các tài khoản offshore.

CryptoSpain Bị Bắt Vì Mô Hình Kim Tự Tháp {#h-cryptospain-arrested-over-pyramid-scheme}

Álvaro Romillo Castillo, còn gọi là “Cryptospain,” bị bắt giữ vào thứ Năm và từ chối bảo lãnh. Chính quyền coi ông là nguy cơ bỏ trốn trước phiên tòa vào thứ Sáu.

Việc bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ Chiến dịch PONEI do Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha dẫn đầu. Các quan chức cáo buộc Castillo điều hành một mạng lưới quốc tế chuyên về lừa đảo và rửa tiền qua Madeira Invest Club.

Quỹ này bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2023. Nó tự giới thiệu là một “nhóm đầu tư tư nhân” cung cấp các giao dịch bất động sản, xe sang, du thuyền, rượu whisky, vàng và tiền điện tử.

$300 lừa đảo hơn 260 triệu euro, ảnh hưởng đến hơn 3000 người.

▶️ Dưới bí danh “CryptoSpain” trên các mạng xã hội khác nhau, ông điều hành Madeira Invest Club từ năm 2023.

▶️ Chiến dịch lừa đảo tập trung vào các sản phẩm đa dạng… pic.twitter.com/cJUceavqBA
— Guardia Civil #OperacionesGC | Detenido el responsable de una #@guardiacivil( 6 tháng 11, 2025

Chương trình này đã thu hút nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận cố định và mua lại đảm bảo. Người tham gia tin rằng tiền của họ được dùng để mua tác phẩm kỹ thuật số mà sau đó quỹ sẽ mua lại với giá cao hơn.

Các nhà điều tra sau đó phát hiện không có hoạt động kinh doanh thực sự đằng sau hoạt động này. Thay vào đó, nó hoạt động như một mô hình kim tự tháp, sử dụng tiền từ nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ. Chính quyền cũng tiết lộ rằng mạng lưới này duy trì các tài khoản ngân hàng và công ty vỏ bọc tại ít nhất tám quốc gia.

Vụ việc trở nên chính trị khi các nhà điều tra phát hiện các mối liên hệ tiềm năng giữa Castillo và một chính trị gia cực hữu Tây Ban Nha.

Lãnh đạo Đảng Cực Hữu Đối Mặt Với Sự Kiểm Tra Nguồn Tài Chính {#h-far-right-party-leader-faces-funding-scrutiny}

Theo báo cáo, Castillo thừa nhận đã đóng góp 115.000 đô la cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của Ủy viên Nghị viện Châu Âu Luis “Alvise” Pérez Fernández.

Văn phòng Công tố Tây Ban Nha đã yêu cầu mở rộng điều tra về nguồn tài trợ chiến dịch của chính trị gia này. Các quan chức cáo buộc Fernández đã nhờ Castillo giúp tạo ví crypto để nhận các khoản quyên góp ẩn danh mà không bị chính phủ giám sát.

Fernández, một nhân vật nổi bật của phe hữu, nổi tiếng qua mạng xã hội và các chỉ trích chính sách nhập cư. Ông thành lập phong trào chính trị Se Acabó La Fiesta vào tháng 4 năm 2024.

Đảng của ông đã giành được 3 ghế trong cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu gần đây. Thành công này đã khiến nguồn tài trợ và các mối liên hệ với hoạt động phi pháp của đảng càng bị soi xét chặt chẽ hơn.

Trong bối cảnh đó, các công tố viên đang xem xét mở rộng điều tra để bao gồm vai trò của Castillo trong việc tạo điều kiện cho các khoản quyên góp ẩn danh và rửa tiền.

Nếu các cáo buộc đối với Fernández được chứng minh, chúng sẽ tiết lộ việc sử dụng có chủ đích tiền điện tử để vượt qua luật tài trợ chiến dịch và che giấu nguồn gốc của quỹ chính trị.