Повідомлення Gate News, 20 квітня — Payward, материнська компанія Kraken, публічно підтримала Operation Atlantic, спільну ініціативу Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA), Секретної служби США, Онтарійської провінційної поліції та Комісії з цінних паперів Онтаріо, спрямовану на боротьбу з фішинговим шахрайством під час погодження. Однак блокчейн-аналітик ZachXBT висловив сумнів щодо належної перевірки Kraken, зосередившись на тому, що біржа внесла Memecore ($M) у липні 2025 року, попри наявність кількох тривожних сигналів.
Operation Atlantic, проведена в березні 2026 року, націлювалася на схеми, які обманом змушують користувачів підписувати шкідливі смартконтракти, що «зливають» їхні гаманці. Ініціатива виявила понад $45 млн у злочинних активах, вилучила понад $12 млн, а також ідентифікувала більше ніж 20 000 потенційних жертв у Великій Британії, США та Канаді. Payward направила членів команди до Лондона, щоб співпрацювати з дослідниками з NCA, повідомила постраждалих клієнтів Kraken і оперативно відповіла на запити правоохоронців щодо даних. Інші біржі та компанії з блокчейн-аналізу, зокрема Chainalysis і Tether, також долучилися до цієї роботи.
ZachXBT зазначив, що Kraken додала $M о 3 липня 2025 року, попри суттєві попереджувальні ознаки. Впродовж кількох днів після лістингу Kraken переказала $7.9 млн на 18 щойно створених адрес, які накопичили 11.7 млн $M токенів вартістю приблизно $39.8 млн. Ончейн-аналіз показав, що інсайдери та пов’язані гаманці контролювали 99.6% від циркулюючого обсягу, залишивши лише 0.0115% доступним для роздрібних покупців (приблизно $4 млн за пікових оцінок). Ринкова капіталізація токена досягла $6 млрд, а повністю розбавлені оцінки інколи перевищували $18 млрд, однак ончейн-ліквідність залишалася вкрай обмеженою. Kraken усе ще є однією з небагатьох платформ, які продовжують пропонувати спотові торги для $M.
Інші великі біржі також брали участь в Operation Atlantic; однак деякі не впровадили заморожування акаунтів у межах заходів примусового виконання. Контраст між антифрод-ініціативами Kraken і її рішеннями щодо лістингів викликав дискусії в криптоспільноті щодо стандартів належної перевірки бірж.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Payward звинувачує $25M у шахрайстві з криптокастоді проти Etana
Payward, материнська компанія криптобіржі Kraken, подала позов, в якому стверджує про $25 мільйонів шахрайства з крипто-зберіганням проти Etana та генерального директора компанії, згідно зі скаргою. В основі звинувачень лежать твердження, що кошти клієнтів були використані з порушенням, змішані та приховані в рамках «піраміди на кшталт Понці»
CryptoFrontier1год тому
Bisq Protocol атакували, приблизно 11 BTC викрали через відсутність механізмів валідації
Згідно з офіційною заявою, про яку повідомив ChainCatcher, протокол Bisq було нещодавно атаковано, внаслідок чого приблизно 11 BTC були викрадені через відсутність механізмів валідації. Зловмисники скористалися вразливістю від’ємної винагороди майнера, щоб переказати кошти через багатопідписні транзакції.
Bisq —
GateNews1год тому
Aave термінова пропозиція у відповідь: спростування на 73 млн доларів США замороження ETH: «Злодій не володіє тим, що він вкрав»
Aave подала до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка невідкладну заяву з вимогою скасувати арешт 30,766 ETH (близько 73,0 млн доларів). Ключовий аргумент: викрадене все ще належить первинним користувачам, а злодій не може отримати право власності; викрадене повернеться жертвам одразу, щойно в момент відкотів у Безпековому комітеті Arbitrum; докази щодо північнокорейської Lazarus Group є чутками, а слухання заплановані на кінець травня. Ця справа вплине на DeFi-управління та ризики майбутнього розподілу активів.
ChainNewsAbmedia2год тому
Шість колишніх гравців Seville FC висунули обвинувачення в шахрайській криптосхемі Shirtum, втрати інвесторів перевищують 24 млн євро
За даними Cryptopolitan, шестеро колишніх гравців Seville FC були обвинувачені за підозрою у причетності до криптов шахрайської схеми Shirtum, а втрати інвесторів перевищили 24 мільйони євро (приблизно 28 мільйонів доларів). Гравці, названі в кримінальній скарзі, це Папу Гомес, Лукас Окампос, Іван Ракітіч,
GateNews2год тому
Родини шукають заморожені ETH Arbitrum для жертв Північної Кореї
Сім’ї, які тримають десятилітні судові рішення проти Північної Кореї, намагаються вилучити 30 765 ETH, заморожені на Arbitrum, після експлойту rsETH у минулому місяці. Сім’ї звернулися до судового припису про заборону з Нью-Йорка, щоб не допустити Arbitrum до розблокування коштів, посилаючись на нібито зв’язки між атт
CryptoFrontier5год тому
