Крипто-«гігантський кит» подає позов проти Coinbase, звинувачуючи біржу в тому, що після заморозки вкраденого DAI вона відмовилась повернути кошти

За даними The Block від 6 травня, анонімний криптовалютний «кит», який подав позов під псевдонімом «DB», у понеділок звернувся до суду проти Coinbase та обвинуваченого у крадіжці злодія «John Doe». Позов стосується відмови Coinbase повернути заморожені кошти DAI, пов’язані з криптовалютною крадіжкою у 2024 році, попри те що, як стверджує позивач, після надання присяжної заяви, яка нібито підтверджує законне володіння.

Ключові тези позову та позиція Coinbase

Відповідно до матеріалу The Block, який посилається на текст позовної заяви, адвокат DB у документах зазначив: «Хоча практика Coinbase щодо заморожування вкрадених криптовалют є обґрунтованою, однак після того, як позивач надав присяжну заяву, що підтверджує його як законного власника, і Coinbase відмовляється вжити заходів, відмова Coinbase повертати заморожені кошти позивачу стає необґрунтованою».

Згідно з позовною заявою, частину вкрадених коштів вдалося відстежити до акаунта роздрібного користувача Coinbase; відповідна інформація надійшла від компанії з безпеки блокчейну Zero Shadow. Точні суми коштів, що були в цьому акаунті, у позові не розкривалися.

Згідно з позовною заявою, DB просить суд зобов’язати Coinbase повернути «відстежувані» викрадені кошти. Адвокат у документах вказав: «Позивач стверджує, що він є підтвердженим законним власником заморожених криптовалют, пов’язаних із крадіжкою, і що він має право на негайне заволодіння цим майном».

Обставини інциденту з онлайн-фішингом у 2024 році

Згідно з позовною заявою, на яку посилається The Block, 20 серпня 2024 року DB став жертвою фішингової атаки: після входу на шахрайську сторінку його гаманець атакувальники використали криптовалютну крадіжницьку платформу під назвою «Inferno Drainer», щоб викрасти DAI.

Як повідомляє The Block, хоча в позові частину інформації було замасковано, розкриті деталі дуже схожі на кейс, оприлюднений у серпні 2024 року, коли один криптовалютний «кит» втратив близько 55,0 млн доларів США в DAI.

Статистика збитків від криптошахрайства

Згідно з попереднім місяцем опублікованим звітом, збитки від шахрайств, пов’язаних із криптовалютами, у 2024 році сягнули рекордних 11,3 мільярда доларів США, що перевищує половину від загальних 20,9 мільярда доларів США збитків від кіберзлочинів, які відстежує Федеральне бюро розслідувань США (FBI).

Поширені запитання

Яке ключове обвинувачення «DB» висуває Coinbase у позові?

Відповідно до позовної заяви, на яку посилається The Block, «DB» звинувачує Coinbase в тому, що після надання присяжної заяви, яка підтверджує його як законного власника, Coinbase все одно відмовляється повернути заморожені кошти DAI, пов’язані з криптовалютною крадіжкою у 2024 році. У позові стверджується, що такий крок є «необґрунтованим».

Як підтвердили, що кошти були відстежені до акаунта Coinbase?

Згідно з позовною заявою, частину вкрадених коштів відстежили до акаунта роздрібного користувача Coinbase; відповідну інформацію надав сервіс безпеки блокчейну Zero Shadow. Точні суми коштів в акаунті у позові не розкривалися.

Коли стався інцидент із атакою в цьому кейсі та який інструмент для крадіжки використали?

Згідно з позовною заявою, на яку посилається The Block, DB 20 серпня 2024 року зазнав фішингової атаки. Атакувальники використали криптовалютну крадіжницьку платформу під назвою «Inferno Drainer», щоб викрасти DAI, яким володів DB.