Финансовые регуляторы Южной Кореи обязали все отечественные криптобиржи внедрить единую строгую систему задержек снятия средств, чтобы помешать всплеску мошеннических звонков (voice phishing), которые полагаются на скорость.
Комиссия по финансовым услугам и Финансовая надзорная служба объявили о новых правилах, убрав то, что раньше биржи могли решать по своему усмотрению, позволяя пользователям обходить периоды удержания, — об этом сообщают местные СМИ.
Раньше платформы устанавливали собственные исключения, чтобы поддерживать быстрые торги. Мошеннические группы изучили эти правила и инструктировали жертв, как проскочить через них.
Мошеннические звонки (voice phishing) часто подталкивают жертв конвертировать наличные в криптовалюту и отправлять ее в течение минут. Задержка даже на короткий срок может прервать схему, предоставляя жертвам время передумать или позволяя уведомлениям появиться до того, как средства покинут счет.
В рамках новой системы биржи должны применять одинаковые критерии при рассмотрении исключений на вывод средств. Они включают историю учетной записи, модели транзакций и внезапные изменения в поведении. Чиновники ожидают, что на мгновенные снятия будет соответствовать менее 1% пользователей. Платформам также придется ужесточить проверки личности и более внимательно отслеживать движение средств.
Этот шаг означает переход от защит, инициируемых отраслью, к общенациональному стандарту.
На других рынках, например в U.S. и Европе, удержания при выводе средств встречаются часто, но устанавливаются отдельными компаниями. Некоторые биржи даже позволяют пользователям задавать собственные тайлоки, чтобы предотвращать нежелательные снятия.
Регуляторы Южной Кореи не ответили сразу на запрос CoinDesk о дополнительных комментариях.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Руководитель Galaxy Research: санкционный список США OFAC включает 518 адресов Bitcoin
В санкционном списке OFAC Казначейства США перечислены 518 адресов Bitcoin, которые существенно участвовали в криптовалютных транзакциях и в настоящее время держат примерно 9,306 BTC на сумму $707 млн, что подчеркивает связь между криптовалютой и финансовым регулированием.
GateNews6ч назад
SEC разъясняет правила без всеобщего одобрения
SEC заняла более мягкую позицию по регулированию криптовалют, позволяя некоторым интерфейсам работать без регистрации в качестве брокера-дилера, но не выдала всеобъемлющего одобрения для отрасли. Недавние разъяснения уточняют, как классифицируются криптоактивы, подчеркивая, что федеральные законы о ценных бумагах применяются в основном к цифровым ценным бумагам. Активность по правоприменению снизилась, поскольку агентство сосредоточилось на мошенничестве и целостности рынка.
CryptoFrontier16ч назад
Польский парламент намерен отменить вето президента на законопроект о криптовалютах, но вновь потерпел неудачу при повторном прохождении через рассмотрение
Польскому парламенту не удалось отменить вето президента на законопроект о регулировании криптовалют, из-за чего процесс нормативного оформления цифровых активов застопорился и страна стала одной из немногих в Евросоюзе, где до сих пор не внедрена рамочная модель MiCA. Из-за разногласий между президентом и правительством относительно содержания законопроекта возник политический тупик, что повлияло на рыночное доверие и юридическую прозрачность.
ChainNewsAbmedia17ч назад
Польский парламент не смог преодолеть вето президента по криптозакону; премьер обвиняет в российском вмешательстве
Польские законодатели не смогли преодолеть вето президента Науроцкого на законопроект о регулировании криптовалют, направленный на приведение к стандартам ЕС. Напряжение растет, поскольку появляются обвинения в российском влиянии на крупную криптобиржу на фоне проблем с ликвидностью и отсутствия регулирования.
GateNews19ч назад
Белый дом посредничает в споре о стейблкоинах вокруг закона Clarity Act, Витт раскрывает законодательный график
Патрик Витт объявил на саммите Solana Policy Institute, что Белый дом выступил посредником в споре вокруг стейблкоинов, чтобы продвинуть закон Clarity Act. Компромисс позволяет банкам и криптовым компаниям совместно решать регуляторные вопросы, при этом в будущем основное внимание будет уделено стратегиям налогообложения криптовалют и интеграции блокчейна среди финансовых учреждений.
GateNews04-18 05:51
Инвестиционный комитет SFC Гонконга предупреждает, что торговля на рынках прогнозов может подпадать под незаконные азартные игры
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает, что рынки прогнозов носят спекулятивный характер и не являются инвестиционными продуктами, поскольку не имеют регуляторной защиты. В них присутствуют элементы азартных игр, что потенциально может сделать их незаконными. Комитет призывает общественность отличать инвестиции от азартных игр.
GateNews04-18 03:46
