Меры по обеспечению соблюдения

Агентство по возврату и управлению активами Украины (ARMA) получило 27 июня на хранение 8,3 миллиона USDT — это первый практический случай, когда изъятые цифровые активы были переданы на собственный кошелёк ведомства. Изъятие стало результатом операции против международной хакерской группы, которая атаковала частных лиц и компании в Европе и США, причинив ущерб, оцениваемый более чем в 100 миллионов долларов. Этот шаг отражает эволюцию государственных протоколов хранения по мере того, как правоо

SEC выиграла судебное решение на 5,4 миллиона долларов сегодня (30 июня) против NanoBit, криптотрейдинговой платформы, которую агентство обвиняло в мошенничестве. SEC утверждала, что платформа была поддельной и что сотни тысяч долларов средств инвесторов были присвоены.

Согласно официальному отчету ARMA, 27 июня Украинское агентство по возврату и управлению активами (ARMA) впервые получило в свое распоряжение USDT на сумму 8,3 миллиона долларов — практическая реализация новых государственных протоколов управления цифровыми активами. Изъятые USDT поступили от операций международной хакерской группы, которая нацеливалась на частных лиц и компании по всей Европе и США с помощью масштабных кибератак, вымогательства и отмывания денег через покупку недвижимости и циф

Как сообщает Cryptopolitan 30 июня, Государственное бюро расследований Украины (ГБР), Национальная полиция Украины и американские власти после совместного расследования передали более 8,3 миллиона долларов США в USDT, изъятых у предполагаемой международной киберпреступной группы, в государственный управляющий кошелек, контролируемый Агентством по возврату и управлению активами (ARMA). Это первый случай в Украине, когда изъятые цифровые активы переданы под государственное управление. Объем операц

По данным Foresight News, 16 июня Magic Eden и руководители Джек Лу, Чжусюнь Инь, Сидни Чжан и Чжоцзе Чжоу были поданы в суд в Окружном суде США по Восточному округу Нью-Йорка. Истцы Хайме Паган, Ариэль Руано и Крис Садовски обвинили ответчиков в ложных заявлениях при продвижении токена ME, маркетинге его как «столпа растущего рынка онлайн-активов», при этом не выполнив обещаний, что привело к значительным финансовым потерям для инвесторов. Ответчиками также являются Euclid Labs Inc., операционн

Закрывшийся DeFi-протокол доходности Stream Finance 30 июня начал сбор информации о потенциальных кредиторах через онлайн-форму, охарактеризовав это как подготовительный шаг к «потенциальному глобальному решению». В объявлении указано, что предоставление данных не является и не гарантирует никаких требований, прав или права на выплату. Официальные лица не установили крайнего срока и не сообщили, как будет разработано урегулирование. Торговая цена xUSD составляет около 0,08 доллара, что на 92% ни

Bloomberg 30 июня сообщил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) проводит масштабное расследование в отношении платформы прогнозных рынков Polymarket. Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники указал, что расследование охватывает активность Polymarket в социальных сетях, предполагаемые фиктивные сделки и сфабрикованные выигрышные ставки, выходя за рамки ранее освещённой программы инфлюенсер-маркетинга. CFTC не публиковала никаких открытых документов с разъяснениями по по

Согласно Foresight News, протокол DeFi Stream Finance начал сбор информации о кредиторах через онлайн-форму в рамках работы над возможным глобальным урегулированием. Протокол собирает данные от розничных пользователей, напрямую владеющих xUSD, xBTC или xETH, а также от институциональных кредиторов, принявших эти токены в качестве залога на кредитных рынках. Платформа отметила, что отправка формы не подтверждает никаких долговых требований или прав на выплаты. Этот шаг последовал за иском против

Биткоин (BTC) демонстрирует слабый отскок, 30 июня торгуется около $59 807. Закон о жилье, включающий запрет на CBDC (цифровые валюты центробанков) в США, направлен Трампу; он должен подписать или наложить вето в течение 10 дней. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало окончательную нормативную базу для криптовалют; обязательная система лицензирования вступит в силу в октябре 2027 года. --- Макрособытия и горячие темы крипторынка Как сообщает Cointeleg

По данным Bloomberg, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) на этой неделе начала расследование в отношении платформы рынка предсказаний Polymarket, изучая действия в социальных сетях и торговые практики. Расследование последовало за отчетом The Wall Street Journal о том, что Polymarket наняла десятки создателей социальных сетей студенческого возраста для съемки поддельных торговых видеороликов с целью привлечения пользователей. На прошлой неделе сенаторы Адам Шифф и Джон Кертис пр

Согласно The Defiant, Stream Finance, ныне недействующий протокол доходности DeFi, инициировал регистрацию кредиторов через онлайн-форму 30 июня для подготовки к потенциальному глобальному урегулированию. Протокол имеет прямую долговую нагрузку примерно в 285 миллионов долларов по двум категориям кредиторов: прямые держатели токенов xUSD, xBTC и xETH, а также институциональные кредиторы (включая кураторов на Euler, Morpho, Silo и Gearbox), принявшие токены Stream в качестве залога. Ключевые кред

Ли, фактический оператор компании Queenbee Company (QBZ — Queenbee Coin), был оправдан 29-го числа по обвинениям в нарушении закона о политических фондах. Судья Южного окружного суда Сеула Ко Со-ён постановила, что средства не могут быть классифицированы как политические фонды, оправдав всех четырёх подсудимых, включая Ли. Дело касалось обвинений в том, что Ли помогал шаману Чон Сон-бэ незаконно обменять 100 миллионов вон во время выборов мэра города Йончхон в 2018 году. Согласно Закону Республи

Согласно Южному окружному суду Сеула от 29 июня, Ли, фактический оператор Queen Bee Company (оператор биржи QBZ), и трое других подсудимых были оправданы по обвинениям, связанным с нарушением законов о политических фондах. Судья Ко Со-ён постановил, что 100 миллионов вон спорных средств не могут быть классифицированы как политические фонды, и поэтому предполагаемые преступления не были доказаны. Суд определил, что средства не были явно предназначены для политической деятельности и не нашел доказ

Премия на стейблкоин USDT компании Tether подскочила выше 8,5% в Индии после рейда Управления правоприменения (ED) на криптоплатежные компании, сообщило The Economic Times 29 июня. ED провела в начале этого месяца рейд на пять компаний из Бенгалуру по Закону об управлении иностранными валютными операциями (FEMA), утверждая, что они способствовали несанкционированным международным переводам на сумму более $265 миллионов через виртуальные цифровые активы. Нерезиденты Индии использовали USDT в каче

Согласно The Economic Times, премия стейблкоина USDT от Tether в Индии 29 июня подскочила выше 8,5% после того, как Управление по правоприменению (ED) провело рейд против пяти компаний по обработке криптоплатежей в Бангалоре. ED утверждает, что эти компании способствовали несанкционированным трансграничным переводам на сумму свыше 265 миллионов долларов с использованием виртуальных цифровых активов. После рейда маркет-мейкеры и поставщики ликвидности сократили покупки USDT, что привело к ужесточ