9 марта, Министерство финансов США начало исследование в рамках закона «GENIUS» (ГЕНИУС), сосредоточившись на выявлении незаконной деятельности, связанной с цифровыми активами, и предложило новые меры по борьбе с преступлениями в сфере криптовалют. В ходе анализа отзывов отрасли и изучения технологий искусственного интеллекта, цифровой идентификации, блокчейн-аналитики и API было выявлено, что злоупотребление миксерами, платформами децентрализованных финансов (DeFi) и недепонированными кошельками становится все более актуальной проблемой.
В отчёте отмечается, что стабильные монеты занимают до 84% в незаконных криптовалютных операциях, что делает их приоритетом для регулирования. Для снижения рисков Министерство рекомендует использовать инструменты мониторинга блокчейна на базе ИИ в реальном времени и ввести более строгие требования к основным эмитентам стабильных монет. Руководитель Galaxy Research Алекс Торн подчеркнул, что усиление регулирования поможет снизить скорость распространения преступлений с использованием цифровых активов.
Отчёт также показывает, что за последние два года киберпреступные группы из Северной Кореи украли около 2,8 миллиарда долларов в криптовалюте, при этом в начале 2025 года одна крупная потеря составила 1,5 миллиарда долларов. Эти средства, вероятно, используются для поддержки военных программ Северной Кореи, что свидетельствует о продолжающемся росте угроз со стороны государств. В то же время, глобальные мошеннические схемы и обход санкций также быстро развиваются. Согласно данным Chainalysis, санкционированные организации в 2025 году перевели около 104 миллиардов долларов через криптовалюты, что на 694% больше по сравнению с предыдущим годом.
Министерство финансов США заявило, что эти выводы будут способствовать обновлению нормативной базы и тесно связаны с предложенным законом «CLARITY». Закон «CLARITY» направлен на создание более ясных правил регулирования цифровых активов, а не на их принудительное включение в традиционную банковскую систему, что повысит уровень соответствия и прозрачности.
В целом, меры по усилению регулирования и мониторинга блокчейна со стороны Минфина США направлены на снижение рисков злоупотребления стабильными монетами и трансграничных преступлений, а также на создание более безопасной среды для инвесторов. В будущем, с внедрением технологий ИИ и инструментов анализа на блокчейне, регуляторы смогут более эффективно противостоять преступлениям в сфере криптовалют и угрозам со стороны государств.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
UBS ожидает снижение ставок ФРС на 50 базисных пунктов к концу года; прогноз по доходности 10-летних казначейских облигаций — 3,75%
Аналитики UBS прогнозируют, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов к 2026 году, несмотря на рост цен на энергоносители. Председатель ФРС Пауэлл предполагает, что для этого требуется ограниченное ужесточение; он сосредоточивается на доказательствах по базовой инфляции до начала сокращений. Прогноз по доходности казначейских облигаций указывает на возможное понижательное движение.
GateNews16ч назад
ФРС, вероятно, сохранит ставки в апреле при вероятности 99,5%; данные CME показывают
Федеральная резервная система с высокой вероятностью сохранит процентные ставки без изменений в апреле — с вероятностью 99,5%. Взгляд дальше на июнь: вероятность сохранения ставок составляет 94,1%, вероятность повышения — 0,5%, а вероятность снижения — 5,4%.
GateNews04-17 23:11
Рынок свопов по ставкам сигнализирует о более мягком сдвиге: котировки закладывают снижение ставки ФРС на 15 базисных пунктов к декабрю
Новостное сообщение Gate News, 17 апреля — рынок свопов по ставкам сигнализирует о более мягком (dovish) сдвиге: текущие котировки отражают ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы на 15 базисных пунктов к декабрю.
GateNews04-17 13:01
Ставки Гонконгского межбанковского рынка растут по всем срокам; HIBOR на один месяц поднимается до 2.55%
17 апреля в Гонконге межбанковские ставки (HIBOR) выросли по всем срокам, при этом ставка на один месяц поднялась до 2.55143%, а overnight-ставки достигли самого высокого уровня с января — 3.36536%.
GateNews04-17 05:54
Губернатор Банка Японии Уэда: Конфликт на Ближнем Востоке несет двойной риск роста инфляции и экономического замедления
Губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке является источником рисков инфляции и экономического замедления. Он подтвердил, что Комитет по денежно-кредитной политике определит подходящие меры для достижения целевого показателя инфляции 2% на предстоящем заседании.
GateNews04-17 01:15
ФРС сохраняет ставки без изменений в апреле при вероятности 99,5%, данные CME показывают
Инструмент CME Fed Watch указывает на 99,5% вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит ставки без изменений в апреле; аналогичные прогнозы на июнь показывают 98% вероятность сохранения ставок и минимальные шансы на снижение или повышение ставок.
GateNews04-16 23:21
