Потомка ювелирной семьи Cartier Картир приговорили к 8 годам за участие в деле о криптовалютной отмывке наркотиков на 470 млн долларов

Недавно американский суд приговорил потомка ювелирной семьи Cartier Максимилиена де Хупа Картье к 8 годам тюремного заключения. Причина — управление незарегистрированной криптовалютной внебиржевой (OTC) биржей: сначала он принимал деньги от оборота наркотиков в форме криптовалюты, затем конвертировал криптовалюту в наличные, после чего размещал средства на банковских счетах подставных компаний, которыми он управлял, и далее переправлял их на другие узлы в сети отмывания. В итоге эти средства выводились в Колумбии в местной валюте.

Потомок ювелирной семьи признал управление незарегистрованной деятельностью по передаче средств

Как сообщают зарубежные СМИ, американская прокуратура заявила, что Максимилиен де Хуп Картье ранее признал вину по одному пункту — за ведение незарегистрированной деятельности по передаче денежных средств в криптовалюте — и по одному пункту — за сговор с целью банковского мошенничества. Прокуратура отметила, что суть дела не сводится к простым сделкам с криптовалютой: речь идет о схеме трансграничного отмывания, сочетающей криптоактивы, подставные компании, счета банков США и поддельные коммерческие документы.

Помимо 8-летнего срока, суд также приказал конфисковать активы Cartier примерно на 2,36 млн долларов — сумму комиссионных доходов, которые он сохранял в сети отмывания. Кроме того, суд распорядился конфисковать часть банковских счетов, открытых на имя подставных компаний и использованных для реализации этой схемы.

OTC-биржа маскировалась под софтверную компанию, но на деле отмывала деньги от наркотиков через границу

Прокуратура указала, что незаконная OTC-криптоторговля Cartier представляла собой сеть крупных подставных компаний в США и использовала более десятка банковских счетов в стране. Чтобы удерживать эти счета вне поля зрения финансовых организаций, Картье обманывал банки, заявляя, что соответствующие компании занимаются издательством ПО и разработкой программного обеспечения.

Однако, по словам прокуратуры, эти компании фактически использовались для приема и перевода денег от наркотиков и другой преступной выручки. Картье также использовал поддельные договоры, инвойсы и другие коммерческие записи, чтобы «упаковать» потоки средств в видимость обычных коммерческих операций, из-за чего банки ошибочно воспринимали эти сделки как имеющие легальный коммерческий контекст.

Ключ в этой схеме отмывания заключается в том, что криптовалюта выступала входом для приема незаконных средств. Прокуратура заявляет, что Картье сначала принимал деньги от наркотиков в форме криптовалюты, затем конвертировал криптовалюту в наличные, после чего размещал средства на банковских счетах подставных компаний, которыми он управлял, и далее переправлял их на другие узлы в сети отмывания. В итоге эти средства будут выведены в Колумбии в местной валюте.

В этом деле криптовалюта не была конечной целью — она использовалась как посредник для соединения преступных доходов, традиционных банковских счетов и трансграничного вывода наличных.

Эта статья «потомок Cartier из ювелирной семьи», дело о криптоотмывании наркотиков на 470M долларов — приговор 8 лет — впервые появилась на «ABMedia».