По данным ChainCatcher news, прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила о изъятии USDT на сумму более 61 миллиона долларов. Средства были отследены по криптовалютным адресам, связанным с инвестиционным мошенничеством «Pig Killing Plate».
Расследования показали, что преступники часто завоёвывают доверие жертв под видом установления романтических отношений, а затем утверждают, что владеют специализированными методами получения высокой прибыли через торговлю криптовалютой, что приводит жертв к поддельным торговым платформам, имитируя легитимные платформы. Эти платформы демонстрируют вымышленные портфели с высокой доходностью, побуждая жертв увеличить свои инвестиции. Когда жертвы пытаются снять деньги, мошенники дополнительно извлекают средства под предлогом уплаты «налогов» или «сборов».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Имеются ли сомнения в том, что это связано с группой принца? План по крипто-курорту в Тиморе-Лесте продвигается, но на строительной площадке нет ничего.
План «криптовалютного курортного проекта» в Тиморе-Лешти, предположительно, связан с мошеннической сетью, связанной с кхмерской группой «принцев», которую США санкционировали. Проведённое на месте расследование показало, что на месте находится пустой участок земли. Группу «принцев» обвиняют в участии в крупномасштабных онлайн-мошенничествах, а жертвами стали люди по всему миру. Расследование заставило правительство Тимора-Лешти насторожиться: отмечается, что страна сталкивается с риском транснациональной преступности.
CryptoCity4ч назад
Криптовалютные инвестиционные мошенничества процветают! Отчет ФБР: в прошлом году американцев обманули на 11,4 млрд долларов, рост на 22% год к году
Отчет ФБР США показывает, что в 2025 году потери от криптовалютного мошенничества составили 11,4 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем годом ранее. Мошеннические схемы отличаются высокой точностью, главным образом ими управляют преступные группировки из Юго-Восточной Азии, и они используют торговлю людьми для принудительного труда. Количество жертв выросло до 181,565 случаев, а средний ущерб превышает 62,000 долларов; многие лишились своих пожизненных сбережений.
区块客6ч назад
ZachXBT раскрывает внутренние данные платежных серверов, используемых ИТ-работниками в Северной Корее, включая движение средств на сумму 3,5 миллиона долларов
Ончейн-детектив ZachXBT сообщил, что анонимный источник поделился данными, которые были украдены с внутренних платежных серверов Северной Кореи; они связаны с 390 учетными записями и информацией о криптовалютных транзакциях. Средства на сумму более 3,5 млн долларов США испарились и связаны с подсанкционной компанией. ZachXBT уже составил подробную организационную схему.
GateNews7ч назад
Есть ли связь с группой «Тайцзы»? Проект по крипто-курорту в Тиморе-Лешти продвигается, но на строительной площадке не видно ничего
План «криптовалютного курорта» в Восточном Тиморе, как предполагается, связан с мошеннической сетью, относящейся к группе тайских принцев Камбоджи, попавшей под санкции США; на месте выяснилось, что территория является пустырём. Группу тайских принцев обвиняют в осуществлении крупномасштабного онлайн-мошенничества, а пострадавшие находятся по всему миру. Расследование заставило правительство Восточного Тимора насторожиться и заявило, что страна сталкивается с риском транснациональной преступности.
CryptoCity10ч назад
Звонки аргентинского президента Милей связывают его с мошенничеством по выманиванию средств Libra на миллионы долларов: NYT
Новые найденные телефонные записи и сообщения добавляют доказательства, которые могут усилить юридическую проверку роли президента Аргентины Хавьера Милея в неудавшемся криптопроекте Libra; об этом в понедельник сообщила The New York Times.
Судебные документы по продолжающемуся федеральному расследованию показывают, что Милея
CoinDesk11ч назад
