Vítimas da FTX processam Fenwick e West por $525M – papel alegado no esquema de fraude

Na quarta-feira, 20 vítimas da FTX, de cinco países, deram entrada numa ação judicial de 525 milhões de dólares contra o escritório de advogados Fenwick & West LLP no Tribunal Distrital dos EUA, acusando-o de ter ajudado a ocultar a fraude que levou ao colapso da bolsa. Os queixosos alegam que perderam as suas poupanças de toda a vida e que a Fenwick forneceu estruturas legais que permitiram a má utilização dos fundos dos clientes, ao mesmo tempo que limitou a fiscalização externa.

De acordo com a queixa, Nishad Singh, antigo diretor de engenharia da FTX, que se declarou culpado das acusações de fraude, testemunhou que disse aos advogados da Fenwick que os fundos dos clientes estavam a ser mal utilizados. Singh também afirmou que a firma criou a North Dimension Inc., uma empresa-fantasma de Delaware que alegadamente encaminhou mais de 3 mil milhões de dólares em fundos roubados aos clientes. Um relatório de um examinador de falências nomeado pelo tribunal em 2024 citado no processo concluiu que a Fenwick estava “profundamente ligada em quase todos os aspetos do comportamento ilícito do Grupo FTX”, tendo constituído entidades-fantasma, redigido acordos com datas retroativas e implementado uma política de mensagens com eliminação automática para ocultar a fraude.