Neto do falecido chefe Gambino John Gotti condenado a 15 meses por fraude num empréstimo COVID de 1,1 milhões de dólares ligada a uma empresa de cripto

Carmine G. Agnello Jr., neto do falecido chefe da família de crime Gambino John J. Gotti, foi condenado esta semana a 15 meses de prisão federal por defraudar a (SBA) (Small Business Administration) dos EUA em cerca de 1,1 milhões de dólares em empréstimos de apoio do período de pandemia COVID-19.

Principais conclusões:

• Carmine Agnello, neto do chefe dos Gambino John Gotti, recebeu uma pena de prisão federal de 15 meses a 20 de abril de 2026.
• Agnello desviou cerca de 420.000 dólares dos 1,1 milhões de dólares em fundos fraudulentos do programa EIDL da SBA para um negócio de criptomoeda.
• O procurador dos EUA Joseph Nocella Jr. indicou que o Tribunal Federal do Distrito Leste de Nova Iorque continuará a processar casos de fraude ligados ao apoio por causa da COVID-19.

Descendente da família Gambino recebe pena de prisão por desviar fundos de COVID para uma empresa de cripto

O juiz federal Nusrat J. Choudhury impôs a sentença no tribunal federal em Central Islip, Nova Iorque. Agnello, 39 anos, de Smithtown, Nova Iorque, terá também de pagar 1.268.302 dólares de indemnização à SBA, cumprir dois anos de liberdade supervisionada após a libertação da prisão e completar 100 horas de serviço comunitário. A sentença ficou aquém das orientações federais, que apontavam para uma moldura de aproximadamente 31 a 44 meses.

Agnello operava a Crown Auto Parts and Recycling, LLC, sediada em Jamaica, Queens. Entre abril de 2020 e novembro de 2021, apresentou pelo menos três candidaturas fraudulentas a Empréstimos de Indemnização por Dano Económico ao abrigo do programa CARES Act da SBA, que disponibilizava financiamento de emergência com juros baixos a pequenas empresas afetadas pela pandemia. Recebeu a totalidade dos 1,1 milhões.

Carmine Agnello, neto do chefe dos Gambino John Gotti. Para obter os fundos, Agnello apresentou declarações falsas sobre o número de trabalhadores na Crown, descreveu de forma incorreta como é que o dinheiro do empréstimo seria usado e afirmou que não tinha antecedentes criminais. Na altura, tinha uma condenação por contravenção em 2018 no Estado de Nova Iorque. A SBA e as instituições financeiras associadas transferiram o dinheiro para contas bancárias que estavam sob o seu controlo. Em vez de usar os fundos para salários, renda ou despesas operacionais, Agnello desviou os valores para benefício pessoal, incluindo o investimento de aproximadamente 420.000 dólares numa empresa de criptomoeda.

Agnello declarou-se culpado em 26 de setembro de 2024, perante a juíza Choudhury, por um crime de fraude eletrónica. A acusação previa um máximo de 30 anos de prisão. Na audiência de sentencing, a sua defesa referiu circunstâncias pessoais, incluindo o facto de ele ser doador de um rim à mãe, Victoria Gotti. Após o tribunal, Agnello disse aos jornalistas da NBC New York: “Está tudo bem, podia ser pior.” Os procuradores caracterizaram a conduta como um uso deliberadamente indevido de dinheiro dos contribuintes durante uma crise nacional.

O procurador dos EUA Joseph Nocella Jr. afirmou que o arguido “enriqueceu de forma vergonhosa à custa do próprio bolso, com dinheiro do Governo e dos contribuintes”, que era destinado a apoiar negócios e trabalhadores legítimos durante a pandemia. Nocella acrescentou que o seu gabinete continuará a perseguir indivíduos que roubaram os programas de apoio. O inspector-chefe do U.S. Postal Inspection Service Ketty Larco-Ward disse que o caso demonstrou o que inspetores dos correios e parceiros das forças da lei podem alcançar ao trabalharem em conjunto. O esquema foi investigado pelo U.S. Postal Inspection Service, com assistência do Homeland Security Investigations.

Agnello é publicamente conhecido como uma personalidade de reality TV da série A&E do início/mid-2000s “Growing Up Gotti”, que acompanhava a família do seu avô, John Gotti. O seu avô ascendeu ao topo da família de crime Gambino em 1986, depois de ter ajudado a orquestrar o assassinato do chefe Paul Castellano fora de uma steakhouse em Manhattan em dezembro de 1985.

Ao contrário da maioria dos líderes da máfia, Gotti abraçou a atenção do público, aparecendo regularmente em fatos caros e em ambientes de grande visibilidade. Essa notoriedade valeu-lhe o apelido “Dapper Don” e, mais tarde, “Teflon Don” depois de ter vencido várias acusações federais no final dos anos 1980. Os procuradores federais acabaram por usar gravações de vigilância e depoimentos do antigo subordinado Salvatore “Sammy the Bull” Gravano para o condenar por crimes de associação criminosa e homicídio em 1992.

O antigo chefe da máfia morreu na prisão em 2002. O caso de Agnello centra-se na fraude relacionada com o apoio durante a pandemia e não tem relação com questões de crime organizado envolvendo o seu falecido avô e outros membros da família Gotti. O negócio de criptomoeda em que Agnello investiu não é publicamente identificado em quaisquer documentos oficiais do tribunal.

De acordo com um relatório da CBS News, o advogado de defesa de Agnello declarou num memorando pré-sentença que as despesas com criptomoedas equivaliam a “uma forma de jogo impulsionada por uma dependência do trading de criptomoedas”, um padrão que Agnello tem desde então abordado através de tratamento.