Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, uma força-tarefa global liderada pelo FBI prendeu 276 suspeitos e desmantelou nove centros de burla de cripto na quarta-feira. A polícia de Dubai deteve 275 indivíduos, com três acusados na Califórnia por crimes de fraude telemática e branqueamento de capitais. As autoridades tailandesas também prenderam um suspeito. A investigação visou redes internacionais de fraude que operavam a Ko Thet Company, a Sanduo Group e a Giant Company, que funcionavam como centros de burla.
Os burlões recrutaram vítimas ao promoverem rendimentos fictícios de investimento em cripto e, em seguida, canalizaram fundos através de plataformas fraudulentas e lavaram os proventos via carteiras de cripto. As autoridades identificaram milhões de dólares em perdas associadas a estes esquemas transfronteiriços. O desmantelamento reflecte o aumento da fraude relacionada com cripto, que atingiu um recorde de 11,3 mil milhões de dólares em perdas no ano passado.
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