Impedimento a Empresa Relacionada com Criptomoeda dos EUA! "Proibido Entrar nos EUA!"

Foi proposta uma proibição a esta empresa pelos EUA. De acordo com isso, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN), recomendou a proibição da entrada do Huione Group, com sede no Camboja, no sistema financeiro dos EUA.

FinCEN acusou a empresa de lavar dinheiro e de estar ligada a grupos de hackers norte-coreanos que lavaram mais de 4 mil milhões de dólares entre 2021 e 2025.

Foi declarado que a Huione se tornou o mercado preferido dos criminosos de cryptomoeda.

Na declaração do FinCEN, “O Huione Group tem lavado receitas ilícitas obtidas a partir de crimes cibernéticos durante anos – ou seja, os roubos cibernéticos realizados pelo Lazarus Group. Esta rede oferece uma variedade de serviços, desde um mercado online onde produtos úteis para cometer fraudes cibernéticas são vendidos, até serviços de pagamento frequentemente utilizados em lavagem de dinheiro em moeda fiduciária e CVC, além de uma stablecoin recentemente desenvolvida”.

FinCEN afirmou que dos 4 bilhões de dólares lavados, 37 milhões de dólares eram provenientes de criptomoedas, e que estes estavam relacionados aos “roubos cibernéticos” da Coreia do Norte.

O Ministro das Finanças Scott Bessent afirmou na quinta-feira: “A ação proposta cortará o acesso do Huione Group ao banking de correspondentes e reduzirá a capacidade desses grupos de lavar lucros ilícitos.”

O Banco Nacional do Camboja também declarou que é proibido às empresas de pagamento realizarem transações ou negociações com ativos digitais no país, cancelando a licença bancária local da Huione em março.