De acordo com uma investigação da Reuters publicada na sexta-feira, 2 de maio, a Nobitex, principal exchange cripto do Irã, com cerca de 11 milhões de usuários, foi fundada pelos irmãos Ali e Mohammad Kharrazi, que fazem parte de uma família ligada por casamento a todos os três líderes supremos do Irã. Os irmãos registraram a empresa em 2018 usando um sobrenome alternativo, enquanto o avô deles atuava na Assembleia de Especialistas do Irã e o pai ajudou a estabelecer a organização política iraniana Hezbollah.
A Reuters rastreou fluxos de fundos ilícitos pela plataforma, citando empresas de análise de blockchain que identificaram US$ 22 milhões a US$ 366 milhões em transações suspeitas. Uma análise separada constatou que o Banco Central do Irã enviou aproximadamente US$ 347 milhões à Nobitex no primeiro semestre de 2025. A Nobitex negou vínculo com o governo e caracterizou os fluxos ilícitos como uma “parcela muito pequena” do seu volume. A exchange afirma lidar com cerca de 70% da atividade cripto do Irã.
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