米国財務省は火曜日、アジアで豚屠殺詐欺を運営する国際犯罪組織プリンス・グループ（Prince Group）に関連する9人の個人と26の事業体を制裁対象とした。外国資産管理局（OFAC）はカンボジアに本拠を置く金融サービスコングロマリットでプリンス・グループの運営を支援したヒュイオネ・グループに対して措置を講じ、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は以前の規則を改正し、米国の金融機関がヒュイオネ・グループのためにコルレス口座を開設または維持することを禁止した。FBIはヒュイオネが米国人を標的にした詐欺を促進するために使用したクラウドコンピューティングインフラを押収した。制裁措置は、ヒュイオネ・グループによる暗号資産ベースの詐欺事業の促進がもたらすマネーロンダリングリスクに対処するものである。トランプ政権は、ロマンス詐欺の背後にある海外の犯罪組織を解体するために取り組んでいると述べた。
OFAC、プリンス・グループに関連する26の事業体を制裁対象に
OFACは火曜日、プリンス・グループに関連する9人の個人と26の事業体を指定した。FinCENは以前の規則を改正し、H-Pay Serviceおよびその後継事業体を含め、対象金融機関がヒュイオネ・グループのために、またはその代理としてコルレス口座を開設または維持することを禁止するよう命じた。これはヒュイオネ・グループが米国の金融システムにもたらすマネーロンダリングリスクから保護するためである。
「トランプ政権はこれらの海外犯罪組織の解体に向けた取り組みで結束しており、財務省はこの重大な詐欺の背後にあるネットワークを断ち切り、米国人を保護するためにその手段を引き続き活用していく」とスコット・ベッセント財務長官は述べた。
FBI、ヒュイオネのクラウドコンピューティングインフラを押収
FBIはヒュイオネが米国人を騙すために使用したインフラを押収した。司法省はヒュイオネのバックエンドシステムをホストおよびサポートしていたクラウドコンピューティングアカウントの管理権を獲得した。この作戦に協力したブロックチェーン監査・セキュリティ企業チェイナリシスは、押収は従来の銀行チャネルではなくクラウドコンピューティングアカウントを対象としたと述べた。
チェイナリシス、700億ドルの暗号資産処理を報告
チェイナリシスは、ヒュイオネ・グループが運営するP2Pマーケットプレイスであるヒュイオネ・ギャランティが、過去5年間で700億ドル以上の暗号資産を処理し、ユーザーに違法サービスを提供し、プリンス・グループ（Prince Group）にマネーロンダリングの隠れ蓑を提供したと推定している。
「ヒュイオネの摘発は、法執行機関とブロックチェーンインテリジェンスが協力したときに可能となることを示しています。チェイナリシスはこの捜査に貢献できたことを誇りに思います。犯罪ネットワークは適応しますが、私たちも適応します」と同社は述べた。
よくある質問
米国財務省は火曜日、ヒュイオネ・グループに関して何をしましたか？
米国財務省は火曜日、プリンス・グループに関連する9人の個人と26の事業体を制裁対象とした。OFACはこれらの当事者を指定し、FinCENは米国の金融機関がヒュイオネ・グループのコルレス口座を開設または維持することを禁止する規則を改正した。
チェイナリシスによると、ヒュイオネ・ギャランティはどのくらいの暗号資産を処理しましたか？
チェイナリシスは、ヒュイオネ・ギャランティが過去5年間で700億ドル以上の暗号資産を処理したと推定している。ヒュイオネ・グループが運営するP2Pマーケットプレイスは違法サービスを提供し、プリンス・グループ（Prince Group）にマネーロンダリングの隠れ蓑を提供した。
FBIはヒュイオネからどのインフラを押収しましたか？
FBIはヒュイオネのバックエンドシステムをホストおよびサポートしていたクラウドコンピューティングアカウントを押収した。司法省は、ヒュイオネが米国人を標的にした詐欺を促進するために使用していたこれらのクラウドコンピューティングアカウントの管理権を獲得した。
