ソウル裁判所、ビッサムの6か月間の営業停止を差し止め

ソウル行政裁判所は木曜、地元メディアの報道によると、韓国の金融情報機関が課した6か月間の一部事業停止の執行を阻止する緊急差し止めを、Bithumbに対して認めた。裁判官のGong Hyeon-jinは、停止が有効のままなら暗号資産取引所の中核業務に取り返しのつかない重大な損害が生じ得ると指摘した。この判断は、Bithumbが複数のコンプライアンス違反を受けて規制上の監視が強まっている最中に下された。

規制違反と制裁

韓国の金融情報機関（FIU）は、3月に、地元のマネーロンダリング防止に関するルールに対する6.65 million件の違反があったと主張して、制裁を科した。提出書類によると、FIUは、顧客の本人確認を行えなかった3.55 million件と、Bithumbが制限された取引を阻止できなかった3.04 million件を挙げた。

停止処分に加えて（韓国ウォン建ての取引所にこれまでで最も重い罰だと説明されている）、規制当局は2,460万ドル（368億ウォン）の罰金を課した。CEOのLee Jae-wonも、制裁の一環として懲戒処分の対象となった。

裁判所の判断理由

Gong Hyeon-jin裁判官の判断は、Bithumbの中核業務を制限することによる事業への影響を強調した。同裁判所は「取引所内での取引や韓国ウォンへの両替は可能である一方で、取引所間の取引や外部での仮想資産の移転も、いずれも中核的な機能である」と述べた。裁判官はさらに、「これらのみを制限するだけでも、新規顧客の獲得に困難が生じると見込まれる」と付け加えた。

また、Bithumbの競争上の立場に影響し得る今後の規制変更も考慮された。裁判官は「上場企業および登録済みの専門投資法人」は「間もなく」仮想資産市場に参加できるようになると指摘した。裁判所は、制裁が有効のままとなれば、「必然的に、Bithumbがこれらの新しい顧客を確保する能力に悪影響が出ることになる」と結論づけた。

会社の対応と背景

Bithumbは、残りの法的手続の間を通じて自らの立場を「誠実に提示する」方針だと述べた。取引所は3月23日、罰則が3月27日に発効する予定となっていたわずか数日前に、裁判所に対して停止と罰金の双方を終了させるよう求めていた。

2014年に設立されたBithumbは、韓国最大級の暗号資産取引所の一つに数えられる。同プラットフォームは、韓国の金融サービス委員会傘下のマネーロンダリング防止機関である金融情報機関の監督のもとで運営されてきた。

最近のコンプライアンス問題

Bithumbの今回の裁判での勝利は、継続する規制上の監視の中での出来事だ。2月、取引所はプロモーションにおいて、2,000 wonの代わりに2,000 BTCを数百人のユーザーに誤って付与した。これは4.3×10^10ドル規模の会計上の誤りにあたる（= $43 billion accounting error）。この件を受けて、韓国の立法担当者は、誤りにつながった構造的な問題を見落としていたとして規制当局を批判した。Bithumbはその後、誤って付与された資金の返還を拒んだユーザーからBitcoinを差し押さえるよう申請した。

別途、韓国当局は、レバレッジに関する懸念を理由に、暗号資産の貸付サービスを業界全体で停止している。