裁判官カプラン、バンクマン＝フリードの新たな裁判申立てを却下

米国地方裁判所判事ルイス・カプランは、破産したばかりのFTX取引所が支払能力を有していたことを示す「新たな証拠」をめぐる主張を退ける内容の火曜日付の命令を、米国ニューヨーク南部地区連邦地裁に提出し、サム・バンクマン＝フリードの新たな裁判（再審）要請を却下した。裁判官は、バンクマン＝フリードの主張は理由がないうえ、裁判記録とも食い違うとして退けた。

新たな裁判主張の却下

バンクマン＝フリードの2月の申し立ては、検察が情報を秘匿したこと、そして重要な証人が政府の圧力によって利用できなかったと主張していた。カプラン判事は判決の中で、これらの主張を直接退けた。

「彼は彼らの証言を得る、少なくとも証言を強制するよう求めることはできたはずだ」とカプランは書いた。「だが彼はどちらもしなかった。彼らが欠けていたこと、(あるケースでは、彼に対して証言することを決めた証人の判断)が、政府による脅迫と報復の産物だという彼の主張は、まったくの陰謀論的であり、完全に記録によって否定されている。」

裁判官は、提起された論点はすでに裁判手続の中で検討済みであると述べ、同裁判所がそれらに理由がないという立場を改めて強調した。

「新たな証拠」主張の分析

バンクマン＝フリードの法的主張は、元FTXデジタル・マーケッツの共同CEOであるライアン・サラメ氏と、元データサイエンス責任者ダニエル・チャプスキー氏の証言に焦点を当てていた。彼は、両名が恐怖から証言する意思がなかったと主張した。

しかし裁判所は、元の裁判で彼らの証言を妨げるような手続上の障壁は存在しなかったと判断した。カプランの判断は、防衛側が当時、それらの証人を確保または召喚（強制）するために必要な法的手続を取らなかったことを示している。

裁判官はさらに、証拠のより広い枠組みづけについても批判し、提示された資料は新しいものではなく、先行する手続の中で繰り返し提起されていたと述べた。

バンクマン＝フリードの今後の法的道筋

バンクマン＝フリードは先週、新たな裁判（再審）の申し立てを取り下げた。同氏は、カプランから公正な審理を受けられるとは考えていないとし、これまでカプランに対して忌避（公正な審理ができないとして担当を外すこと）を求めていたにもかかわらず、取り下げた。取り下げにもかかわらず、裁判所は申請の請求内容について実体に踏み込んだ判断を進めた。

控訴はなお係属中であり、今後に向けた同氏の主要な法的手段を表している。バンクマン＝フリードは2023年11月に、顧客、貸し手、投資家に対する詐欺に関連する7つのすべての罪で有罪判決を受け、その後25年の懲役刑を言い渡された。

検察側は、この事件を近年で最大級の金融詐欺の一つだと説明した。バンクマン＝フリードが共同創設した関連ヘッジファンドであるアラメダ・リサーチは、顧客資金の不正利用において中心的な役割を果たした。

公の物語作りへの対応

カプランは、バンクマン＝フリードが事件をめぐって世論を形作ろうとした試みについても言及し、本人の出来事の説明として提示するために用いられたメディア出演やインタビューに触れた。

「その仕掛けによる見せかけ (と、現在の申し立て)には致命的な欠陥がある。バンクマン＝フリードのいわゆる『事実』は、すでに以前に見られているのだ」とカプランは書いた。「何度も何度も。」

裁判所の対応は、法的基準と対外的な物語との間に明確な隔たりがあることを示しており、裁判官は、主張は司法手続の中で証拠要件を満たさなければならないと改めて強調した。