米司法省によると、水曜日、FBI主導のグローバル特別チームが276人の容疑者を逮捕し、9つの暗号資産（クリプト）詐欺拠点を壊滅させました。ドバイ警察は275人を逮捕し、カリフォルニア州では3人が、ワイヤ詐欺およびマネーロンダリングの罪で起訴されたとされています。タイ当局も1人の容疑者を逮捕しました。この捜査は、Ko Thet Company、Sanduo Group、Giant Companyを運営していた国際的な詐欺グループを狙ったもので、これらはいずれも詐欺拠点として機能していました。
詐欺師は、架空の暗号資産投資の利回りを宣伝して被害者を勧誘し、その後、資金を詐欺的なプラットフォームを通じて送金して、暗号資産ウォレット経由で利益をマネーロンダリングしていました。当局は、こうした国境をまたぐ仕組みに関連した被害として、数百万ドルの損失を特定しました。摘発は、暗号資産に関連する詐欺の増加を反映しており、昨年の損失は記録的に113億ドル（$11.3 billion）に達しました。
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