中国の検察当局、6月20日に暗号通貨のマネーロンダリング事件に関するガイダンスを発表

中国の検察当局の公式WeChatアカウントによると、同国の検察官は6月20日、暗号資産のマネーロンダリング事件の取り扱いに関する指針を発出し、捜査の突破口としてウォレットアドレスを推奨した。この指針では、ブロックチェーン技術を用いてオンチェーンデータの特性や資金の流れの経路を分析し、暗号資産を通じて行われたマネーロンダリング活動を特定することを求めている。

検察当局は、2つの中核要素である「身元の関連付け」と「取引の関連付け」を軸にした証拠収集の枠組みを構築することを提言している。関係当局は越境での証拠収集を強化しつつ、国内捜査を優先し、取引所、ウォレットサービス提供者、決済チャネルなどの第三者との連携に関する統一基準を適用して、ウォレットアドレスと口座、そして自然人との結びつきを確立すべきだ。