カルミネ・アニエッロ、マフィアのボス、ジョン・ゴッティの孫 — 暗号資産を含むCOVID救済詐欺で15か月の判決

Venusの攻撃者が2,301 ETHをミキサーへ送金、資金の洗浄にTornado Cashを使用

オンチェーン分析では、Venusプロトコルの攻撃者が2,301 ETH (~$5.32M)を疑わしいウォレットへ送った動きを追跡しており、その後Tornado Cashを介してバッチ処理しています。オンチェーンには約$17.45Mが残っています。 概要: 本メモは、Venusプロトコルの攻撃者に関連するオンチェーン活動を要約します。具体的には、2,301 ETH (~$5.32M)のウォレットへの送金、およびTornado Cashによるバッチ混合（ランドリング）で、なおオンチェーンに保持されているのは約$17.45Mです。

KelpDAO が盗まれた資金によるマネーロンダリング手順を開始、THORChain の日次取引量が10倍に急増

オンチェーン分析者のSpecterの監視によると、北朝鮮のハッカー組織TraderTraitorが4月22日から、KelpDAOから盗まれた資金に対してマネーロンダリングの操作を開始し、Arbitrumのセキュリティ委員会が約30,766 ETHを凍結してからわずか3時間後でした。攻撃者は資金をTHORChainでブリッジしてビットコインのネットワークに送ったため、日次取引量は日次平均値の10倍を超えました。

中国、トークン取引の監督を強化　投機と違法行為を取り締まり

Gate Newsメッセージ、4月22日——中国の経済日報は、トークン取引を規制し、違法行為に対処する必要性を強調する記事を掲載した。報告書は、トークンが直面するリスクとして、漏えいによるなりすまし（アイデンティティ盗難）、許可の偽造、悪質な関係者による無断のコミッション（手数料）スキームなどを挙げている

亡くなったガンビーノ一家のボス、ゴッティの孫が、110万ドル詐欺事件で15か月の連邦刑務所収監を言い渡された

カミーネ・G・アニエロ二世（Carmine G. Agnello II）——故ガンビーノ犯罪一家のボス、ジョン・J・ゴッティ（John J. Gotti）の孫——は2026年4月20日、米国連邦地方裁判所により、米国中小企業庁（SBA）を欺いたとして、約110万ドルの新型コロナウイルス感染拡大に伴うEIDL緊急融資を詐取した罪で、連邦刑務所15か月の実刑を言い渡された。

トランプの暗号資産支援が歴史的な12億ドルに到達、国家安全保障上の懸念が浮上

ゲートニュースのメッセージ、4月21日――連邦当局への提出書類によると、トランプ氏と共和党は、11月の中間選挙に向けて歴史的な12億ドルの現金準備を積み上げており、暗号資産（クリプト）幹部がGOPの軍資金の資金調達で大きな役割を果たしている。現在、民主党は比較して$261 百万ドルしか保有していない。

ニューヨーク州、州の行政法の違反があったとして2つの主要な暗号資産（クリプト）取引所を提訴

ニューヨーク州は、2つの主要な暗号資産（クリプト）取引所に対して訴訟を提起し、州の行政法に対する違反およびデジタル資産取引プラットフォームの規制枠組みに対する不遵守があったとしている。 要旨：ニューヨーク州は、2つの主要な暗号資産（クリプト）取引所に対して訴訟を提起し、州の行政法に対する違反およびデジタル資産取引プラットフォームの規制枠組みに対する不遵守があったとしている。今回の措置は、暗号資産市場に対する州の監督強化を示唆している。