Message de Gate News, 29 avril — Un citoyen franco-argentin, Maximilien de Hoop Cartier, a été condamné à huit ans de prison pour avoir opéré une bourse de cryptomonnaies non autorisée et blanchi plus de $470 millions via des sociétés écrans et des comptes crypto, selon le Département de la justice des États-Unis.
Cartier a exploité une bourse de cryptomonnaies de gré à gré à partir de 2018 et contrôlait un vaste réseau de sociétés écrans américaines. Il a trompé des banques en affirmant faussement que son activité relevait de l’édition et du développement de logiciels, alors qu’en réalité, il convertissait des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire et transférait les fonds à travers les États-Unis vers des organisations criminelles en Colombie et dans d’autres pays. Cartier a reconnu avoir exercé une activité de transmission d’argent non autorisée et avoir trompé les banques au sujet de ses activités.
Après la saisie de ses comptes en 2021, Cartier a fourni aux agents fédéraux des documents falsifiés, affirmant à tort qu’il demandait une licence de transmission d’argent, ce qui a entraîné le retour partiel des fonds saisis. Il a été condamné à confisquer environ 2,36 millions de dollars de commissions et des comptes de sociétés écrans connexes.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
La requête en réexamen de Sam Bankman-Fried a été rejetée ; le juge : les nouveaux éléments invoqués ne sont pas fondés
Le 28 avril, le juge Lewis Kaplan du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, dans une ordonnance du tribunal, a rejeté officiellement la requête en réexamen présentée par l’ancien PDG de FTX et cofondateur Sam Bankman-Fried (SBF), en statuant que ses arguments « concernant de nouvelles preuves sont, à plusieurs niveaux indépendants et suffisants, totalement dépourvus de fondement ». Le même jour, le juge Kaplan a également rejeté la demande de SBF visant à retirer sa requête.
MarketWhisperIl y a 20m
Le portefeuille Bitcoin du cofondateur d’ASOS vidé de ~$4M après son décès en Thaïlande
Message de Gate News, 29 avril — À la suite du décès du cofondateur d’ASOS, Quentin Griffiths, tombé d’un bâtiment en Thaïlande, environ $4 million de bitcoins ont été transférés hors de son portefeuille sur plusieurs jours, dans trois transactions distinctes, vers des adresses inconnues.
Le fils aîné de Griffiths, Joel,
GateNewsIl y a 33m
Le Trésor américain vise l’accès crypto de l’Iran et son infrastructure bancaire parallèle
Message de Gate News, 29 avril — Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a annoncé que le département a pris des mesures contre l’infrastructure bancaire parallèle internationale de l’Iran, les canaux d’accès aux crypto-monnaies, la flotte clandestine, les réseaux d’approvisionnement en armes et le financement par des mandataires terroristes. Selon
GateNewsIl y a 44m
Le Canada prévoit d'interdire les distributeurs de cryptomonnaies pour lutter contre la fraude, en citant 4 000 machines comme vecteur d'abus
Message de Gate News, 29 avril — Le gouvernement fédéral canadien a annoncé son intention d'interdire les distributeurs automatiques de cryptomonnaies dans sa mise à jour économique de printemps publiée cette semaine, en citant leur utilisation comme outil principal par les fraudeurs et les criminels. Le gouvernement vise à protéger les citoyens contre la fraude et les transferts de fonds illégaux
GateNewsIl y a 57m
Polymarket s’entretient avec le CFTC pour faire revenir la principale bourse aux États-Unis
Polymarket explore une voie pour ramener sa principale bourse aux États-Unis grâce à des discussions avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), selon des informations de Bloomberg datées du 28 avril 2026. La société cherche à lever une interdiction visant les clients américains qui a été imposée à la suite d’une 2022
CryptoFrontierIl y a 2h
Le juge rejette la demande de nouveau procès de Sam Bankman-Fried et qualifie ses affirmations d’« éminemment conspirationnistes »
Message de Gate News, 28 avril — Le juge de district américain Lewis Kaplan a rejeté, mardi, la demande de Sam Bankman-Fried visant l’ouverture d’un nouveau procès, en qualifiant les nouvelles preuves présentées par l’ancien PDG de FTX de « sans fondement » et ses allégations de « éminemment conspirationnistes ». Bankman-Fried avait fait valoir que des preuves nouvellement découvertes
GateNewsIl y a 2h
