DOJ: 1.000 víctimas afectadas en el $215M estafa — se encontraron 1,2 M en criptomonedas y efectivo

Los fiscales federales lograron condenas contra 25 acusados en un esquema de compromiso de correo electrónico empresarial de 215 millones de dólares que afectó a más de 1.000 víctimas. Las autoridades dijeron que la criptomoneda estaba entre los activos rastreados en una red global de fraude que abarcaba 47 estados y 19 países.

Puntos clave:

• Las autoridades detallaron un esquema global de fraude por correo electrónico que usó cuentas hackeadas y solicitudes de pago engañosas.
• Las pérdidas sumaron 215 millones de dólares, canalizadas a través de empresas pantalla, bancos y cheques de caja.
• Los próximos pasos incluyen decisiones de sentencia basadas en el papel y la conducta de cada acusado.

La red global de fraude por correo electrónico llegó a miles de víctimas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el 30 de abril de 2026 que un caso de compromiso de correo electrónico empresarial de larga data había logrado condenas contra 25 acusados, y que entre los activos conectados a la trayectoria financiera más amplia figuraba la criptomoneda. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de Ohio señaló que el esquema de 215 millones de dólares utilizó cuentas de correo electrónico hackeadas, instrucciones de pago engañosas y métodos de lavado para atacar a más de 1.000 víctimas. El DOJ indicó:

“Tras un juicio de cuatro días, un jurado federal encontró culpables a dos hombres y a una mujer por su participación en un esquema internacional de piratería de correo electrónico que defraudó a más de 1.000 víctimas por aproximadamente 215 millones de dólares. El esquema abarcó 47 estados y 19 países.”

Según los fiscales, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake y Peter Reed fueron declarados culpables de conspiración por fraude electrónico después del juicio en Toledo. Awoyemi y Drake también fueron condenados por un cargo de conspiración por lavado de dinero. El caso se centró en el compromiso de correo electrónico empresarial, un método de fraude que usa acceso al correo y comunicaciones con apariencia familiar para desviar pagos.

Las víctimas iban desde personas hasta empresas y organizaciones en Estados Unidos y en el extranjero. Después de obtener acceso a las cuentas de correo electrónico, los conspiradores revisaron la actividad, los contactos y las relaciones comerciales. Esa información les permitió adaptar solicitudes de pago que parecían legítimas. Luego, las víctimas transfirieron montos que iban desde decenas de miles hasta millones de dólares. Una empresa envió 2,7 millones de dólares a una cuenta de empresa pantalla controlada por un miembro de la conspiración.

La red de lavado usó cheques, firmas pantalla y cripto

Los fiscales describieron la red de lavado como por capas y no dependiente de una sola ruta. Los métodos incluyeron cuentas bancarias creadas fraudulentamente, sistemas de transferencia de efectivo, empresas pantalla y cheques de caja. Aproximadamente 50 millones de dólares se convirtieron en cheques de caja después presentados en New Dolton Currency Exchange, un negocio de servicios de dinero en el área de Chicago operado por el coacusado Lon Goodman. Goodman aceptó cheques de personas que usaban identificaciones falsas o cheques pagaderos a terceros.

Las autoridades dijeron que continuó procesando la actividad después de que los bancos advirtieron que los cheques estaban vinculados a fondos robados o fraudulentos. Los fiscales señalaron que la operación luego cambió hacia cheques pagaderos a empresas pantalla cuando los métodos anteriores se volvieron más riesgosos. Los artículos incautados o sujetos a decomiso incluían:

“Casi 1,2 millones de dólares en cheques de caja, criptomoneda y efectivo.”

Los activos incautados también incluían tres relojes de lujo: un Patek Philippe Nautilus valorado en 45.000 dólares, un Audemars Piguet Royal Oak valorado en 30.000 dólares y un reloj Richard Mille Felipe Massa valorado en 140.000 dólares. Las autoridades también listaron una residencia de 4.423 pies cuadrados en Lawrenceville, Georgia.

La lista de víctimas mostró el alcance del caso. Entre las ubicaciones en Ohio mencionadas por los fiscales estaban Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel y Greenwich. El caso también involucró víctimas en muchos otros estados y países, incluyendo Canadá, México, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Panamá, Bermudas y Rumania. Las sentencias serán fijadas por el tribunal tras revisar el papel de cada acusado, su historial y la conducta delictiva. El caso muestra cómo flujos de trabajo rutinarios de pagos pueden convertirse en parte de una cadena más amplia de fraude y lavado cuando se compromete el acceso al correo electrónico.