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KOL CryptoSpain de España fue detenido por sospecha de fraude y blanqueo de capital de 300 millones de dólares.
Según Mars Finance, el KOL de criptomonedas español Álvaro Romillo (también conocido como CryptoSpain) ha sido ordenado por el tribunal a permanecer en detención sin fianza, acusado de haber orquestado un esquema Ponzi que supuestamente asciende a 300 millones de dólares a través de su organización Madeira Invest Club (MIC). Los fiscales creen que MIC estafó a alrededor de 3,000 víctimas. Romillo fue arrestado el jueves en España, después de que las autoridades españolas descubrieran una cuenta bancaria en Singapur que recibió pagos de 29 millones de euros, lo que generó preocupación de que pudiera huir. MIC había prometido altos rendimientos fijos a los inversores para atraerlos a invertir en contratos de “arte digital” y acciones de lujo.