El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a una red de blanqueo de capital relacionada con Corea del Norte, involucrando 54 DIRECCIÓN de dinero digital.

2025-11-05 00:48:17

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Según informes de Mars Finance, Chainalysis ha declarado que el Departamento del Tesoro de EE. UU. OFAC ha designado a varias personas y entidades relacionadas con Corea del Norte, involucradas en la blanqueo de capital de las ganancias del crimen organizado y en la financiación de subcontratación de TI; la lista incluye a la Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation y 54 DIRECCIÓN de monedas digitales asociadas con el Cheil Credit Bank de Corea del Norte (el banco fue sancionado en septiembre de 2017). Esta designación coincide con las conclusiones del informe sobre las actividades cibernéticas de Corea del Norte del MSMT del mes pasado del Departamento del Tesoro de EE. UU., y se han emitido recomendaciones y puntos clave para la prevención.

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