إجراءات الإنفاذ

كشف محقق السلسلة ZachXBT أن شركة Circle أفرجت عن محفظتين ساخنتين مجمدتين هما "500 Casino" و"Whale"، بعد أن كان المستخدمون غير قادرين على السحب سابقًا. التفاصيل الدقيقة غير واضحة حتى الآن، ولم تعترض Circle على ذلك.

محكمة تايبيه الابتدائية تصدر حكمًا ضد كو ون تشي والمتهمين الآخرين في قضية جينغ هوا سيونغ، حيث حكم على كو ون تشي بالسجن لمدة 17 عامًا. النقطة الحاسمة تتعلق بما إذا كانت الـ 15 مليون قد تم دفعها فعليًا. أكدت المحكمة أن دفتر العمل داخل USB هو سجل شخصي لكو ون تشي، لكنه لا يملك وضع دفتر حسابات تجارية قانوني، كما أن الأدلة الداعمة لوجود الرشوة غير كافية، ولم تعلن براءته بشكل منفصل.

تواجه شركة نيفيديا دعوى جماعية معتمدة تتهمها بعدم الكشف عن أكثر من مليار دولار من إيرادات وحدات معالجة الرسوميات المتعلقة بالتشفير خلال فترة حاسمة من ارتفاع الطلب، يحصل المستثمرون على الموافقة للمضي قدمًا كمجموعة.

وكالات الأمن العامة في البرازيل تمتلك سلاحًا جديدًا لمكافحة الجريمة المنظمة بعد أن وافق المشرعون الوطنيون على إجراء يسمح لهم باستخدام العملات المشفرة المصادرة في جهودهم. نشر الفرع التشريعي البرازيلي يوم الأربعاء القانون رقم 15.358، الذي يضع إطارًا قانونيًا ل

باختصار فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سوق العملات الرقمية Xinbi، الذي يقدم خدمات لمراكز الاحتيال بما في ذلك بيع البيانات الشخصية المسروقة ومعدات الأقمار الصناعية. كما تستهدف العقوبات شركة 8 Park، التي يُعتقد أنها أكبر مجمع احتيال في كمبوديا وتستوعب ما يصل إلى 20,000 من الأشخاص المتورطين في الاتجار.

القانون الجديد لمكافحة العصابات في البرازيل يتيح للسلطات مصادرة وبيع الأصول الرقمية مثل البيتكوين لمكافحة الجريمة المنظمة، مع تخصيص العائدات لدعم الأمن العام. يعزز القانون العقوبات لقادة الجريمة ويسهل إدارة الأصول من قبل القضاة.

الحكومة البريطانية تفرض عقوبات جديدة على شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، تستهدف لأول مرة منصة العملات المشفرة Xinbi، التي يُشتبه في تورطها في غسيل الأموال ومعالجة أكثر من 19.9 مليار دولار من المعاملات غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم معاقبة مشغلي مناطق الاحتيال في كمبوديا، بهدف قطع الدعم المالي العالمي للاحتيال وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تدفقات الأموال غير القانونية.

وزارة الخارجية ووزارة الداخلية البريطانية تعلن فرض عقوبات على سوق العملات المشفرة Xinbi وشبكة الاحتيال في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك تجميد العديد من الأصول، من بينها مكاتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني. تهدف هذه الإجراءات إلى قطع البنية التحتية المالية لشبكات الاحتيال وتعزيز التعاون الدولي.

اتهم المدعون الأمريكيون شركات وطنيين صينيين بتوريد مواد أولية للفنتانيل وتسهيل المدفوعات عبر العملات الرقمية. القضية، المرتبطة بشبكات عالمية وتستهدف التهريب الدولي، تسلط الضوء على دور تدفقات العملات المستقرة في تجارة المخدرات.

تواجه تايوان فوضى الترويج للعملات المشفرة، وتخطط لجنة المالية لتعزيز الرقابة من خلال قانون حماية المستهلك المالي، مع فرض الالتزام على مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض رقابة على مزودي الخدمات الافتراضية غير المسجلين. مع وضوح اللوائح التنظيمية تدريجيًا، يجب على المستثمرين الحذر من عمليات الاحتيال، وتجنب اتباع التوجيهات غير القانونية بشكل أعمى. في المستقبل، ستعمل الحكومة على إصدار قانون خاص للأصول الافتراضية لحماية حقوق المستثمرين.

وقع الرئيس البرازيلي لولا على القانون رقم 15,358، الذي يدمج العملات المشفرة المصادرة ضمن تمويل الأمن العام، لاستخدامها في ترقية التدابير الأمنية وتدريب رجال الشرطة. يوسع القانون صلاحيات إنفاذ القانون، ويتيح تجميد أصول المشتبه بهم، وفرض حظر دائم على المدانين، مما يعزز جهود مكافحة الجرائم العابرة للحدود وغسل الأموال. ويُعد هذا خطوة مهمة في اعتبار البرازيل، بقيادة لولا، للأصول الرقمية كمورد رئيسي لإنفاذ القانون.

قاضٍ في تكساس رفض دعوى قضائية قدمها مطور العملات الرقمية مايكل لويلن بشأن برامج التبرع غير الحافظة وقوانين مرسلي الأموال الفيدرالية، بحجة أنه لا يملك أدلة على ملاحقة وشيكة. يسلط هذا الضوء على عدم اليقين القانوني المستمر لمطوري التمويل اللامركزي وندائهم لوضع تنظيمات أوضح.

وقع الرئيس البرازيلي لولا القانون رقم 15,358، الذي يدمج الأصول المشفرة المضبوطة في تمويل الأمن العام، ويعزز صلاحيات الجهات القضائية، ويسمح بتجميد ومصادرة الأصول خلال مرحلة التحقيق، ويقوي جهود مكافحة الجريمة المنظمة، ويدعم تعزيز قدرات الرقابة والتعامل مع الأصول الرقمية.

تقوم شرطة هونغ كونغ بالتحقيق في قضية الاحتيال على منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX، ومنذ سبتمبر 2023، تم القبض على 80 شخصًا وتجميد أصول بقيمة حوالي 228 مليون هونغ كونغ دولار. تتعلق القضية بأكثر من 2700 ضحية، وخسائر تزيد عن 1.6 مليار هونغ كونغ دولار. تجري الشرطة جولة جديدة من الملاحقة القضائية، ولا تزال تبحث عن العقل المدبر والمتهمين المشاركين.

تقوم شرطة هونغ كونغ بالتحقيق في قضية الاحتيال على منصة تداول الأصول الافتراضية JPEX، حيث تم اعتقال 80 شخصًا منذ سبتمبر 2023، وتجميد أصول بقيمة حوالي 228 مليون دولار هونغ كونغ، وشارك أكثر من 2700 ضحية بمبالغ تصل إلى 1.6 مليار دولار. الشرطة تبحث عن العقل المدبر والمتورطين الآخرين.

قام قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا بتصديق فئة المستثمرين في دعوى قضائية تتعلق بالأوراق المالية تتهم شركة إنفيديا والرئيس التنفيذي جينسن هوانغ بإيهام المساهمين حول مدى إسهام مبيعات وحدات معالجة الرسومات (GPU) في إيرادات الشركة من الألعاب خلال طفرة تعدين العملات الرقمية في 2017-2018. القاضي الأمريكي ه

محكمةُ المملكة المتحدة العليا تنظر في قضية سرقة بيتكوين، حيث اتهم المدعي زوجته المنفصلة بسرقة 2323 بيتكوين سرًا في عام 2023. في القضية، قدم المدعي أدلة صوتية تثبت أن المدعى عليها وخالتها خططوا لنقل البيتكوين. رأى القاضي أن فرص فوز المدعي عالية، وأمر بتجميد الأصول ورفض بعض طلبات الدعوى، مع التوصية بعقد جلسة استماع في أقرب وقت ممكن.

Gate News أخبار، في 26 مارس، تم مصادرة الأرباح غير القانونية وغرامة على شركة رائدة في صناعة السيليكون المتعدد البلورات في منطقة شينجيانغ (المواد الأساسية لصناعة أشباه الموصلات والطاقة الشمسية) بسبب تزويدها غير القانوني للطاقة لأنشطة تعدين العملات الرقمية، بإجمالي يتجاوز 100 مليون يوان. ووفقًا للمعلومات، تتزايد جهود الرقابة على تعدين العملات الرقمية في المنطقة، مع مطالبة بإجراء تحقيق شامل، ومنع الشركات من إعادة توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني بأي شكل من الأشكال. حاليًا، أصبحت تعدين العملات الرقمية في شينجيانغ مصنفة بوضوح كصناعة يتم التخلص منها، وتستمر عمليات التنفيذ ذات الصلة في التقدم.

نجحت شرطة أيرلندا في اختراق محفظة بيتكوين لمجرم مدان بتجارة المخدرات، واحتجزت 500 بيتكوين، بقيمة سوقية تقدر بأكثر من 35.6 مليون دولار. هذه الأصول تعتبر من عائدات الجريمة، وتتعلق بـ Clifton Collins. بالتعاون مع يوروبول، حصلت الشرطة على السيطرة على المحفظة، والتي تحتوي حالياً على إجمالي 6000 بيتكوين، لكن بسبب فقدان المفتاح الخاص، لا تزال هناك صعوبة في استردادها.

تطالب السيناتورة الأمريكية وورن من السيد بيست والرئيس التنفيذي لشركته بشرح سبب استحواذهم على تطبيق الاستثمار في العملات المشفرة المخصص للقُصّر، والذي كان يوفر نصوصًا استثمارية للعملات المشفرة للمراهقين، مما أثار اهتمام الجهات التنظيمية. على الرغم من أن تطبيق Step زعم أنه لأغراض تعليمية، إلا أن هناك مخاطر امتثال. تطالب وورن بالرد قبل 3 أبريل 2026 لتقييم التأثير التنظيمي لاستثمار القُصّر.