إجراءات الإنفاذ

قال متحدث باسم هيئة الرقابة على الألعاب في نيفادا إن الجهة التنظيمية لم تضغط على شركة أسواق التوقعات Predict 2026 لنقل مؤتمرها من لاس فيغاس إلى نيويورك، رغم ادعاء الشركة أنها نقلت المؤتمر بسبب ضغوط تنظيمية من المجلس. وأضاف المتحدث أن المرخّص لهم بمزاولة تراخيص الألعاب يجب أن يلتزموا بالقوانين الفيدرالية وقوانين الولاية والقوانين المحلية، وأن يمنعوا أي سلوك قد يسيء إلى السمعة في نيفادا أو إلى صناعة الألعاب. تعكس هذه المنازعة احتكاكًا تنظيميًا أوسع بين سلطات ألعاب الولاية ومشغلي أسواق التوقعات. في

قدمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مذكرة صديقة إلى محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة للدائرة السادسة في قضية KalshiEx LLC v. Matthew T. Schuler، زاعمةً أن حكومات الولايات لا يمكنها تنظيم أسواق التوقعات التي تخضع بالفعل لإشراف الوكالة الفيدرالية. وأكدت CFTC أن الكونغرس وضع إطاراً فيدرالياً شاملاً ينظم أسواق التوقعات وتبادلات المشتقات، وأن التدخل على مستوى الولايات يتعارض مع الاختصاص الحصري للوكالة. وقال رئيس لجنة CFTC مايكل إس. سيليغ إن المحكمة الفيدرالية الجزئية اعتمدت تفسيراً "ضيّقاً على نحو

وفقًا لما نقلته HK01 في 13 مايو، وافقت المحكمة العليا في هونغ كونغ في 4 مايو على طلب أوامر التقييد المقدم من وزارة العدل استنادًا إلى «قانون الجرائم المنظمة والجرائم الخطيرة»، وذلك بإصدار أوامر تقييد إجمالًا بحق مؤسس مجموعة «تايبرنس» تشان زهي (CHEN Zhi)، وجو يون (ZHOU Yun)، وو آن مينغ (WU An Ming)، ولي ثتين (LI Thet)، و38 شركة، حيث بلغت قيمة الأصول المجمدة 8.938 مليار دولار هونغ كونغ. أصول تشان زهي في هونغ كونغ: تزيد على 6.36 مليار دولار هونغ كونغ استنادًا إلى تقرير HK01 والبيانات العامة لأوامر

وفقاً لـ ChainCatcher، وافقت المحكمة العليا في هونغ كونغ في مايو على طلب تقدّم به جهاز النيابة العامة لتجميد أصول بقيمة 8.938 مليار دولار هونغ كونغ مرتبطة بمؤسس شركة Prince Group تشن تشي و41 آخرين يُشتبه في تورطهم في تشغيل مخططات احتيال في كمبوديا. تتجاوز الأصول الشخصية لتشن تشي في هونغ كونغ 6.36 مليار دولار هونغ كونغ. ويحمل تشو يون، الذي يساعد في إدارة أصول المجموعة، ما يزيد على 2 مليار دولار هونغ كونغ من إجمالي الأصول، بما في ذلك 15.92 مليون دولار هونغ كونغ بالعملات المحلية واليور وبيتكوين في

قال موظف حملة مجهول لـ NPR في وقت سابق من هذا الشهر إنّه وزملاءه يضعون بصورة روتينية رهانات على Polymarket استناداً إلى بيانات استطلاعات داخلية قبل إعلانها للعلن، ما يدرّ «آلاف الدولارات» عن كل دورة. ويُعدّ هذا الإقرار النمط الثالث الخاصّ بـ Polymarket لصفقات تداول من داخل المؤسسات الذي وثّقته NPR خلال ثلاثة أشهر، ويكشف عن فجوة تنظيمية لم تُغلقها حتى الآن تشريعات اتحادية على مستوى العاملين في الحملات الانتخابية. النقاط الرئيسية: وثّقت NPR نمط التداول من داخل Polymarket الثالث خلال ثلاثة أشهر في

أفادت Bitcoin.com News في 13 مايو، بأن القاضي الأمريكي ويليام كونلي (William Conley) أصدر يوم الاثنين قرارًا قضائيًا لصالح قبيلة هو-تشَنْك (Ho-Chunk Nation) في دعواها ضد شركة كالشي (Kalshi) بتهمة مخالفة قانون تنظيم الرهان في المقامرة الهندية (IGRA)، مشيرًا إلى أن القبيلة أظهرت "احتمالًا كبيرًا للفوز"؛ ويُعد هذا أول قرار من محكمة اتحادية يدعم موقف القبيلة على المستوى الوطني. تفاصيل القرار: دعوى Ho-Chunk ودعم 16 قبيلة وفقًا لما نشرته Bitcoin.com News، رفعت Ho-Chunk Nation (قبيلة أمريكية أصلية معتر

وفقًا لما ذكرته Bits.media في 12 مايو، قضت محكمة بريليسنيسكي في موسكو على فلاديمير سمرغيس (Vladimir Smerkis)، المؤسس المشارك لمنصة العملات المشفرة Blum، وكبير المسؤولين السابقين عن منطقة روسيا والدول المستقلة التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي (CIS) في "بنانس"، بالسجن لمدة خمس سنوات؛ وقد ثبت أن سمرغيس ارتكب جريمة احتيال واسع النطاق بموجب المادة 159، الفقرة 4، من القانون الجنائي الروسي، وهو في سن 41 عامًا. تفاصيل القضية: اتهامات بالاحتيال في خدمات ترويج إعلاني وبحسب ما ورد في Bits.media، يدّعي ا

وفقاً لصحيفة Times Brasil، غرّمت المصرف المركزي في البرازيل Banco Topázio بمبلغ يقارب 3.15 مليون دولار، ومنع المؤسسة من تقديم خدمات الصرف الأجنبي خارج البورصة للأصول الافتراضية لمدة عامين قادمين. وتم إصدار العقوبة بعد التوصل إلى أن Banco Topázio لم تُجرِ العناية الواجبة الكافية تجاه العملاء، ولم تحافظ على سجلات عملاء مناسبة، ولم تطبق ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء معالجة معاملات ذات صلة بقيمة إجمالية تقارب 1.7 مليار دولار خلال الفترة بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2021. كما فشل ال

قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مذكرة صديق للخصم (amicus brief) إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة، للطعن في شكوى ولاية أوهايو ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، مع التأكيد على الاختصاص الفيدرالي بشأن عقود الفعاليات، وذلك وفقًا لرئيس لجنة CFTC مايكل سيليج. وتجادل الوكالة بأن أسواق التنبؤ تتداول عبر خطوط الولايات، وبالتالي تتطلب إشرافًا فيدراليًا بدلًا من تنظيمات المقامرة على مستوى الولايات. وقال رئيس لجنة CFTC سيليج: "اتخذت المحكمة الجزئية الفيدرالية في أوهايو نظرة ضيقة بشكل غير

وفقًا لموقع The Block، في الثلاثاء 6 مايو، استمعت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في العاصمة واشنطن (دائرة مقاطعة كولومبيا) إلى مرافعات شفوية في استئناف رومان ستيرلينغوف، المزعوم أنه المشغّل لخدمة خلط العملات المشفرة المعروفة باسم Bitcoin Fog. ركّزت الجلسة على ما إذا كانت قوانين تحويل الأموال في الولايات المتحدة وقواعد الاختصاص تمتد إلى منصات العملات المشفرة المعتمدة على الإنترنت التي تعمل على نطاق دولي. أدين ستيرلينغوف في 2024 بتهم غسل الأموال وتهم تتعلق بنقل أموال دون ترخيص مرتبطة بـ

وفقاً لـ ChainCatcher، قال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) مايكل سيليغ إن الجهة التنظيمية تتواصل مع كبرى دوريات الرياضات الاحترافية في الولايات المتحدة لتعزيز الإشراف على أسواق التنبؤ المرتبطة بالرياضة ومنع التداول من الداخل والتلاعب بالسوق. وكشف سيليغ، خلال مؤتمر FINRA السنوي في واشنطن، أن هيئة CFTC كانت قد وقّعت سابقاً مذكرة تفاهم للمشاركة في المعلومات مع رابطة البيسبول الأميركية الكبرى (Major League Baseball)، بما يمثل أول اتفاق رسمي لتبادل البيانات للوكالة مع إحدى دوريات الرياض

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 12 مايو توجيه اتهامات اتحادية ضد 3 رجال من ولاية تينيسي: Elijah Armstrong وNino Chindavanh وJayden Rucker. يُزعم أن الثلاثة نفذوا بين نوفمبر وديسمبر 2025 عمليات عبر الولايات إلى كاليفورنيا، منتحلين صفة موظفي توصيل لتسلل إلى منازل حاملي العملات المشفرة، وبعد تقييد تحركات الضحايا بالسلاح والأغلال والشريط اللاصق، أجبروا الضحايا على تحويل أصولهم المشفرة، لتصل أكبر مبالغ في عملية واحدة إلى 6.5 ملايين دولار. ووفقاً لتقرير Decrypt، تمثل هذه واحدة من أولى لوائح الاتهام الا

وفقاً لوزارة العدل، تم توجيه اتهامات إلى ثلاثة رجال—إيليا أرمسترونغ، ونينو شيندافانه، وجايدن روكر—بتهم التآمر لارتكاب جريمة سرقة وخطف، تستهدف حاملي العملات المشفرة في جميع أنحاء سان فرانسيسكو وسان خوسيه وسانيڤال وبولية لوس أنجلوس. ووفقاً لما يُزعم، تنكّر المتهمون على أنهم عمال توصيل للحصول على إمكانية الوصول إلى منازل الضحايا، ثم استخدموا أسلحة نارية وشريطاً لاصقاً وقيوداً بلاستيكية لإجبار الضحايا على تسليم ما يقارب 6.5 مليون دولار من الأصول الرقمية. وفي حال صدور إدانة، يواجه كل متهم عقوبة تصل إ

وفقاً للتحقيق الذي أجراه ZachXBT على السلسلة، قامت وزارة العدل الأمريكية بإلغاء السرية عن لائحة اتهام في 11 مايو ضد ترينتون جونسون بتهمة سرقة بيتكوين بقيمة 13 مليون دولار، مع الاشتباه في تورط الشريك المزعوم دريتان كابّلانّي جونيور في مخطط أوسع لسرقة عملات رقمية بقيمة 19 مليون دولار وغسل الأموال، يستهدف مستخدمي العملات المشفرة. يواجه جونسون عقوبة تصل إلى 40 عاماً في السجن. كشفت تتبعات ZachXBT أن 5.3 مليون دولار من سرقة 185 BTC تدفقت إلى محفظة Exodus التابعة لدريتانا؛ وقد تم إنفاق حوالي 1.6 مليون

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، وُجّهت إلى إيليا أرمسترونغ ونينو تشيندافانه وجادن روكر تهم بالسرقة المقرونة باستعمال السلاح والخطف، لاستهداف حاملي العملات الرقمية في منطقتي سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، وذلك خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025. ويُزعم أن الثلاثة رجال انتحلوا صفة عمّال توصيل من أجل اقتحام المنازل قسرًا، وهددوا الضحايا بطلب تسليم عبارات البذور (seed phrases) لمحافظ العملات الرقمية. وذكر المدعون أن ما لا يقل عن أربعة ضحايا تم استهدافهم خلال هذه الفترة، حيث أُجبر أحد الضحايا على

وفقاً لـChainCatcher، اعتذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Goliath Ventures، كريستوفر ديلجادو، مؤخراً للمستثمرين بعد أن وجهت إليه السلطات القضائية الأمريكية تهمة تشغيل مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار. وقال ديلجادو إنه خان ثقة المستثمرين وعاد طوعاً لمواجهة تهم الاحتيال وغسل الأموال. تزعم الجهات الادعائية أنه بين يناير 2023 ويناير 2026، وعد ديلجادو المستثمرين بعوائد شهرية ثابتة عبر «استثمارات في حمّالات سيولة العملات المشفرة»، لكنه استخدم الأموال اللاحقة لسداد مستثمرين سابقين. ويواج

وفقاً لـ ZachXBT، في 12 مايو، يواجه KOL في مجال العملات المشفرة ولاعب فورتنايت محترف سابق Yelo اتهامات بغسل الأموال عبر أعماله لتأجير السيارات الفاخرة، وذلك لصالح الجهات الفاعلة في التهديدات، مع عقوبات تصل إلى 30 عاماً بالسجن. تشمل المزاعم التآمر على ارتكاب غسل الأموال وإيواء رعايا أجانب داخل الولايات المتحدة.

ذكر النائب كانغ مين-غوك، من حزب الديمقراطيين الحاكم في كوريا الجنوبية، في 12 مايو أن 15 من منصات تداول الأصول الافتراضية التي أوقفت عملياتها تحتجز أصولاً للعملاء بقيمة تقارب 22.1 مليار وون. غير أن معدل الإرجاع الفعلي للعملاء لا يتجاوز 0.3%، إذ تم إرجاع 74.52 مليون وون فقط إلى 131 مستخدماً حتى تاريخ الإبلاغ. تلقى صندوق حماية الأصول الرقمية طلبات إرجاع من 174 مستخدماً فقط عبر خمس من أصل 15 منصة مغلقة، بإجمالي 82.27 مليون وون في الأصول المطالب بها. وأشار كانغ إلى أن اللوائح الحالية لا تلزم بتحويل ا

تدّعي Binance أن أنظمة أمانها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، على نحوٍ جماعي، ساعدت في إنقاذ ملايين المستخدمين من خسائر محتملة بقيمة 10.53 مليار دولار جرّاء عمليات الاحتيال بين الربع الأول من 2025 والربع الثاني من 2025، وفقاً لمنشور على مدونة نُشر يوم الاثنين. يُذكر أن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم طرحت نحو اثنتيْن وعشرين ميزة أمان تعمل بالذكاء الاصطناعي لحماية المستخدمين من عمليات احتيال العملات المشفرة ومحاولات التصيّد. ميزات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم بنية أمان Binance تقن

بحسب وزارة الداخلية الهندية، أصدر جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية الوطني تنبيهًا رسميًا في 20 أبريل، سمّى فيه ثلاثة مواقع مقلدة بعنوان "Verify Crypto Assets on BNB Chain" تستهدف مستخدمي Trust Wallet. انضم نطاق جديد للاحتيال على التحويلات، buepux.com، إلى القائمة في 3 مايو، وهو محجوب بالفعل بواسطة MetaMask. تتبّع باحثو Darktrace نموذجًا واحدًا للاحتيال على التحويلات، حيث استنزف 470,000 دولار من ضحية واحدة خلال دقيقتين عبر معاملة موافقة خبيثة.