فرضت البرازيل، عبر مصرفها المركزي، غرامة على Banco Topázio بقيمة 3.15 مليون دولار، كما حظرت عليه خدمات الصرف خارج البورصة (OTC) المتعلقة بالعملات المشفرة لمدة عامين

وفقاً لصحيفة Times Brasil، غرّمت المصرف المركزي في البرازيل Banco Topázio بمبلغ يقارب 3.15 مليون دولار، ومنع المؤسسة من تقديم خدمات الصرف الأجنبي خارج البورصة للأصول الافتراضية لمدة عامين قادمين. وتم إصدار العقوبة بعد التوصل إلى أن Banco Topázio لم تُجرِ العناية الواجبة الكافية تجاه العملاء، ولم تحافظ على سجلات عملاء مناسبة، ولم تطبق ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء معالجة معاملات ذات صلة بقيمة إجمالية تقارب 1.7 مليار دولار خلال الفترة بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2021. كما فشل البنك في الإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها إلى وحدة الاستخبارات المالية في البرازيل (Coaf). وأشار مسؤولون في المصرف المركزي إلى أن القيود المماثلة قد تُفرض على مؤسسات أخرى تعمل في مجالات مرتبطة بالعمليات المتعلقة بالعملات المشفرة.