نظرة عامة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على السيناتور الكومبوجي كووك آن و28 جهة مرتبطة به، يوم الخميس، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC). تستهدف هذه الإجراءات ما يصفه المسؤولون بأنه عملية احتيال ضخمة مقرّها مجال العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.
الجهات المستهدفة والادعاءات
يُوصف السيناتور كووك آن بأنه واحد من أغنى وأوثق الشخصيات ارتباطًا في كمبوديا، مع ملكية منتجعات وكازينوهات. اتهمت OFACه بتحويل العديد من هذه الأماكن إلى مراكز احتيال في مجال العملات المشفرة تديرها منظمات إجرامية، ويقطنها ضحايا الاتجار بالبشر.
وفقًا لـ OFAC، تم استخدام الكازينوهات وتلك التابعة لشركائه لغسل عائدات عمليات الاحتيال. وفي هذه المراكز، يُجبر ضحايا الاتجار بالبشر على التواصل مع أفراد غير متوقعين في جميع أنحاء العالم—بما في ذلك الأمريكيون—والتمثيل كاهتمامات رومانسية محتملة وإقناع المستهدفين بإرسال أموال إلى منصات تداول للعملات المشفرة المزيفة.
بيان رسمي
صرّح وزير الخزانة سكوت بيسينت: “ستواصل الخزانة استهداف المحتالين ومراكز الاحتيال التي تسرق مليارات الدولارات من الأمريكيين العاملين بجد، بغضّ النظر عن مكان عملهم أو مدى ارتباطهم الجيد.”
نطاق العقوبات
تشمل الأفراد والجهات الخاضعة للعقوبات عدة كازينوهات، ومشغلي كازينوهات، وبنوكًا، وشركات استثمار مرتبطة بشبكة الاحتيال في مجال العملات المشفرة المنسوبة المزعومة إلى كووك آن.
التنسيق مع فرقة عمل اتحادية
اتُخذت العقوبات بالتنسيق مع “فرقة عمل ضرب مراكز الاحتيال”، وهي مبادرة حكومية اتحادية متعددة الوكالات مصممة لمكافحة عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة. إلى جانب عقوبات OFAC، أعلنت فرقة العمل عن توجيه اتهامات ضد شخصين متهمين بإدارة عملية احتيال في مجال العملات المشفرة في بورما ومحاولة فتح عملية أخرى في كمبوديا.
وبحسب فرقة العمل، تركز جهود الإنفاذ الحالية على استهداف الفاعلين في جنوب شرق آسيا، الموصوفين بأنهم بؤرة لعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة—لا سيما في بورما وكمبوديا ولاوس.
إجراءات ذات صلة
في اليوم نفسه، أعلنت شركة تيثر العملاقة للستيبلكوين أنها جمدت ما يقارب $344 مليون دولار من عملتها USDT الرئيسية المرتبطة بنشاط غير مشروع، في إجراء جرى بالتنسيق مع OFAC. لم تقدم وزارة الخزانة تعليقًا فوريًا بشأن ما إذا كانت عملية المصادرة مرتبطة بعقوبات OFAC الجديدة.
السياق التاريخي
في الخريف الماضي، أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها استولت على ما يقارب $14 مليار دولار من البيتكوين من عملية احتيال في مجال العملات المشفرة مقرّها كمبوديا، وهي موصوفة بأنها أكبر عملية مصادرة للأصول في تاريخ وزارة العدل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تفعيل نظام الدفاع الجوي في طهران بإيران، السبب غير واضح
بوابة نيوز رسالة، 23 أبريل — وفقًا لوكالة نور الإيرانية، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أجزاء من طهران في 24 أبريل، رغم أن السبب لا يزال غير واضح.
ذكرت وكالة الأنباء الرئيسية مهر نيوز أن أصوات نظام الدفاع الجوي وهو يشتبك مع أهداف سُمعت في عدة مناطق من العاصمة.
GateNewsمنذ 1 س
تباطؤ تبنّي العملات المشفرة في الربع الأول من عام 2026 مع تراجع أكثر حدّة في الأسواق المتقدمة
رسالة أخبار جيت، 23 أبريل — وفقًا لتقرير أبحاث TRM Labs للربع الأول من عام 2026، أظهرت وتيرة تبنّي العملات المشفرة من قبل تجّار التجزئة عالميًا علامات على الانكماش، حيث بلغ إجمالي حجم التجزئة العالمي $979 مليار، بانخفاض 11% مقارنة بالفترة نفسها في 2025. وقد شهد سوق العملات المشفرة الآن فصلين متتاليين من
GateNewsمنذ 3 س
البنك المركزي الإيراني يؤكد استلام أول رسوم عبور لمضيق هرمز بصيغة نقد أجنبي
رسالة أخبار بوابة، 24 أبريل — أكد البنك المركزي الإيراني أن الدفعة الأولى من رسوم العبور المحصلة من السفن التي تمر عبر مضيق هرمز قد استُلمت بصيغة النقد الأجنبي، وفقًا لحاجي بابائي، النائب الثاني لرئيس البرلمان الإيراني الإسلامي. وقد تم إيداع الأموال في حساب البنك المركزي.
GateNewsمنذ 4 س
البيتكوين ينخفض إلى 78,326 دولارًا بعد أن أصدر ترامب تحذيرًا عسكريًا بشأن مضيق إيران
رسالة بوابة الأخبار، 24 أبريل — تراجَع سعر البيتكوين إلى حوالي 78,326 دولارًا يوم الخميس، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرًا عسكريًا لإيران، قائلاً إنه أمر البحرية الأميركية بـ "إطلاق النار وقتل" أي سفن إيرانية تضع ألغامًا في مضيق هرمز. جاء هذا الانسحاب بعد موجة صعود
GateNewsمنذ 4 س
Tether تجمّد $344M في USDT على بلوكتشين Tron بالتنسيق مع OFAC
رسالة أخبار Gate، 23 أبريل — قامت شركة Tether بتجميد محفظتين كبيرتين للحيتان على بلوكتشين Tron تحتويان على ما مجموعه $344 مليون دولار أمريكي في USDT يوم الأربعاء، وذلك بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) وإنفاذ القانون الأمريكي. كانت العنوانان يحتفظان بحوالي $131.3 millio
GateNewsمنذ 6 س
نائب رئيس برلمان إيران: تُحظر المفاوضات قبل أن تعترف الولايات المتحدة بفشلها
رسالة بوابة الأخبار، 23 أبريل — صرّح نائب رئيس البرلمان الإسلامي الإيراني حاجي بابايئي في 23 أبريل بأن أي مفاوضات محظورة قبل أن تعترف الولايات المتحدة بفشلها.
GateNewsمنذ 9 س
