محكمة سول تمنع تعليق أعمال Bithumb لمدة ستة أشهر

منحت محكمة إدارية في سيول، الخميس، بورصة Bithumb أمراً قضائياً مستعجلاً بوقف التنفيذ، بما حال دون إنفاذ تعليق جزئي للأعمال لمدة ستة أشهر فرضته وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية، وفقاً لتقارير إعلامية محلية. ونقلت المحكمة عن القاضي غونغ هيون-جين قوله إن استمرار التعليق قد يسبب ضرراً لا يمكن تداركه لعمليات البورصة الأساسية. وصدرت هذه الخطوة بينما تواجه Bithumb تدقيقاً تنظيمياً متصاعداً عقب عدة مخالفات امتثال.

مخالفات تنظيمية وغرامات

فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية العقوبات في مارس، بعد الاتهام بوقوع 6.65 مليون مخالفة لقواعد كوريا المحلية لمكافحة غسل الأموال. وأشارت الوحدة إلى 3.55 مليون حالة فشل في التحقق من هويات العملاء، و3.04 مليون حالة لم تتمكن فيها Bithumb من حظر المعاملات المقيّدة، وفقاً للطلب.

وبالإضافة إلى التعليق—الذي وُصف بأنه أشد عقوبة سبق فرضها على منصة مبنية على الوون الكوري—فرض المنظمون غرامة قدرها 24.6 مليون دولار (36.8 مليار وون). كما تعرض الرئيس التنفيذي ليه جاي-وون لإجراء تأديبي ضمن إطار العقوبات.

حيثيات المحكمة

شدّد الحكم الصادر عن القاضي غونغ هيون-جين على الأثر التجاري المترتب على تقييد العمليات الأساسية لـ Bithumb. وقالت المحكمة: “في حين يظل التداول داخل المنصة والتحويلات من وإلى الوون الكوري ممكنة، فإن معاملات ما بين المنصات ونقل الأصول الافتراضية الخارجية تُعد أيضاً وظائف جوهرية”. وأضاف القاضي أن “تقييد هذه العمليات وحدها يُتوقع أن يسبب صعوبات في جذب عملاء جدد”.

كما أخذت المحكمة في الاعتبار تغييرات تنظيمية قادمة قد تؤثر في موقع Bithumb التنافسي. وأشار القاضي إلى أن “الشركات المُدرجة وكيانات الاستثمار المهنية المُسجلة” ستكون قادرة على المشاركة في سوق الأصول الافتراضية “قريباً”. وخلصت المحكمة إلى أنه إذا استمرت العقوبات، “فإن ذلك سيؤثر سلباً بشكل لا مفر منه على قدرة Bithumb على تأمين هؤلاء العملاء الجدد”.

رد الشركة والخلفية

قالت Bithumb إنها تعتزم “عرض موقفها بدقة” خلال مراحل الإجراءات القانونية المتبقية. وكانت المنصة قد طلبت من المحكمة إنهاء كل من التعليق والغرامة في 23 مارس، أي قبل أيام قليلة من حلول موعد نفاذ العقوبات في 27 مارس.

تأسست Bithumb في عام 2014، وتُعد من بين أكبر منصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. وقد عملت المنصة تحت إشراف وحدة الاستخبارات المالية، وهي جهة مكافحة غسل الأموال التابعة لهيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية.

مشكلات امتثال حديثة

تأتي انتصار Bithumb أمام المحكمة وسط استمرار التدقيق التنظيمي. ففي فبراير، منحت المنصة بالخطأ مئات المستخدمين 2,000 BTC بدلاً من 2,000 وون في حملة ترويجية—وهي خطأ محاسبي بقيمة 43 مليار دولار. وبعد وقوع الحادث، انتقد نواب كوريا الجنوبية المنظمين بسبب غياب المعالجات الهيكلية التي أدت إلى الخطأ. ثم قدمت Bithumb لاحقاً طلباً للاستيلاء على بيتكوين من المستخدمين الذين رفضوا إرجاع الأموال التي تم منحها بالخطأ.

على صعيد منفصل، أوقفت السلطات الكورية الجنوبية خدمات إقراض العملات المشفرة على مستوى القطاع، مستشهدة بمخاوف تتعلق بالرافعة المالية.