Gate News 消息,4月26日——据当地媒体报道,香港警方已打掉一个跨境诈骗团伙,该团伙以在海外留学的海外华裔学生为目标。该团伙冒充执法人员,并胁迫受害者前往香港购买金条,作为"collateral,",随后这些金条被熔化、转换为加密货币,并进行洗钱。
共报告了七起案件,涉及约 HK$7 百万。警方的"Operation Busha"行动导致多名嫌疑人被捕,相关部门追回了约 HK$5 百万的被查扣资产。一名嫌疑人被羁押候审并将出庭;其他被捕人员获准保释,需在5月初向警方报到。
该计划凸显了在跨国诈骗行动中针对海外弱势群体时,基于加密货币的洗钱风险日益增加。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
لايتكوين تخضع لإعادة تنظيم عميقة للسلسلة لإلغاء استغلال طبقة خصوصية MWEB
رسالة أخبار Gate News، 26 أبريل — شهدت لايتكوين إعادة تنظيم عميقة للسلسلة (reorg) يوم السبت بعد أن استغل المهاجمون ثغرة يوم-صفر في طبقة الخصوصية التابعة لكتلة امتداد MimbleWimble (MWEB)، وفق
GateNewsمنذ 31 د
US Sanctions Iran-Linked Crypto Wallets; Tether Freezes $344 Million in USDT
Gate 新闻消息,4月26日——美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)宣布,联邦政府正在对与伊朗有关联的多个钱包实施制裁,以作为增加对该国经济压力努力的一部分。该举措是在Tether于4月24日(周四)决定冻结$344 百万美元价值的USDT之后作出的,作为与美国外国资产控制办公室 OFAC 以及美国执法部门协调的一部分。
两处Tron地址持有被冻结的USDT:其中一处约有百万,而另一处持有百万。两处地址均在智能合约层面被列入黑名单。“我们将追踪德黑兰(Tehran)正试图绝望地将资金转移出该国的行动,并打击与该政权相关的所有金融生命线,”贝森特在一份声明中表示。
这些制裁反映了美国更广泛的努力,旨在遏制伊朗利用加密货币来规避经济限制。此前本月,有报道称,伊朗正在接受比特币作为通过霍尔木兹海峡(Strait of Hormuz)航行的油轮的过境费支付。根据Chainalysis的数据,伊朗在2025年的加密资产总持有量达到78亿美元,其中伊朗伊斯兰革命卫队(Islamic Revolutionary Guard Corps)约占一半。由于经常进行大额转账(通常在私人钱包之间总计数百万美元),IRGC已广为人知。
GateNewsمنذ 31 د
حُكم على ضابطين من الجيش الكوري الجنوبي بالسجن لمدة سنتين لعمليات تبادل عملات مشفرة غير قانونية وغسل أموال المخدرات
بوابة الأخبار، 26 أبريل — تم الحكم على كلٍ من ضابطين برتبة فعّالة من جيش كوريا الجنوبية في الثلاثينيات من العمر، وكلاهما من قيادة الحرب الخاصة، بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 54.69 مليون وون كوري من قبل محكمة منطقة تشانغوون في 26 أبريل، وذلك لتشغيل منصة غير مرخّصة لتبادل الأصول الافتراضية و
GateNewsمنذ 34 د
تحول Apecoin Insider $174K إلى 2.45 مليون دولار في يوم واحد مع تداول بمعدل 14x على الجانبين بعد ارتفاع بنسبة 80%
محفظة مجهولة بلا سجل تداول سابق حوّلت إيثر بقيمة 174,000 دولار إلى 2.45 مليون دولار عبر التداول في Apecoin على الجانبين مع حدوث قفزة سعرية بنسبة 80% في يوم واحد.
أبرز النقاط:
حوّلت المحفظة 0x0b8a مبلغ 174,000 دولار من ETH إلى مركز Apecoin طويل مُدار بالرافعة المالية، مع الخروج قرب القمة مقابل ربح 1.79M
Coinpediaمنذ 1 س
البرازيل تحظر Kalshi، وتشير Polymarket إلى مخاوف حماية المستثمرين
لقد فرضت البرازيل حظرًا شاملاً على أسواق التنبؤ ومنصات المراهنات، وفقًا لوسائل إعلام محلية وملفات حكومية. وبحسب ما ورد، تعذّر على الباحثين المقيمين في البلاد الوصول إلى سوقَي التنبؤ الرائدَين، Polymarket وKalshi، بعد فرض الحظر.
الإطار التنظيمي والنطاق
The
CryptoFrontierمنذ 1 س
加州男子因 $263M 加密货币欺诈计划被判70个月
Gate News رسالة,4月26日——据美国司法部 $263 DOJ称,22岁的加州居民 Evan Tangeman 因参与一项加密货币盗窃计划,于周五被判处70个月监禁。该计划通过社会工程和入室盗窃,诈骗受害者约 百万美元。
GateNewsمنذ 1 س