بوابة الأخبار، 29 أبريل — حُكم على مواطن فرنسي-أرجنتيني، ماكسميلين دي هووب كارتييه، بالسجن لمدة ثماني سنوات لقيامه بتشغيل منصة لتبادل العملات المشفرة دون ترخيص وغسل أكثر من $470 مليون دولار عبر شركات واجهة وحسابات للعملات المشفرة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
تولى كارتييه تشغيل منصة لتبادل العملات المشفرة خارج البورصة بدءًا من عام 2018، وكان يسيطر على شبكة كبيرة من شركات واجهة أمريكية. خدع كارتييه البنوك من خلال الادعاء بشكل كاذب بأن أعماله تتعلق بنشر البرمجيات وتطويرها، في حين أنه كان يحول العملات المشفرة إلى عملة صعبة وينقل الأموال عبر الولايات المتحدة إلى منظمات إجرامية في كولومبيا ودول أخرى. اعترف كارتييه بأنه يدير نشاطًا لنقل الأموال دون ترخيص وبتحريف أنشطة أعماله إلى البنوك.
بعد أن تم الاستيلاء على حساباته في عام 2021، قدم كارتييه للعملاء الفيدراليين سجلات مزورة، مدعيًا بشكل كاذب أنه كان يتقدم للحصول على ترخيص لنقل الأموال، مما أدى إلى إعادة جزئية للأموال المصادرة. وقد طُلب منه مصادرة ما يقارب $2.36 مليون دولار في العمولات وحسابات شركات الواجهة ذات الصلة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تم رفض طلب إعادة النظر الخاص بـ سام بانكمان-فرايد، وقال القاضي: ادعاءات الأدلة الجديدة لا أساس لها
في 28 أبريل، أصدر القاضي لويس كابلان من المحكمة الفيدرالية الجزئية للمنطقة الجنوبية في نيويورك الأمريكية، في أمر قضائي، قرارًا رسميًا برفض طلب إعادة المحاكمة الذي قدمه سام بانكمان-فرايد (SBF)، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX والمؤسس المشارك السابق، وحكم بأن ادعاءه بشأن "الأدلة الجديدة" كان "لا أساس له على عدة أُطر مستقلة وكافية". كما رفض القاضي كابلان في اليوم نفسه طلب SBF الرامي إلى سحب طلبه.
MarketWhisperمنذ 20 د
ASOS联合创始人去世后其比特币钱包在泰国被掏空约~$4M
Gate News رسالة，4月29日——在ASOS联合创始人Quentin Griffiths去世之后（他在泰国从一栋建筑物坠落），大约$4 百万比特币在数天内通过三笔独立交易从他的个人钱包中被转出到未知地址。
Griffiths的长子，Joel，
GateNewsمنذ 33 د
الخزانة الأمريكية تستهدف وصول إيران إلى العملات المشفرة والبنية المصرفية الظلية
رسالة أخبار البوابة، 29 أبريل — أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيستنت أن الوزارة اتخذت إجراءات ضد البنية المصرفية الظلية الدولية لإيران، وقنوات الوصول إلى العملات المشفرة، والاسطول الظلي، وشبكات شراء الأسلحة، وتمويل وكلاء الإرهابيين. ووفقًا لـ
GateNewsمنذ 44 د
كندا تخطط لحظر أجهزة الصراف الآلي للعمليات المشفرة لمكافحة الاحتيال، مستندةً إلى أن 4,000 جهاز تُستخدم كمسار للإساءة
رسالة أخبار Gate، 29 أبريل — أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية خططًا لحظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في تحديثها الاقتصادي الربيعي الذي صدر هذا الأسبوع، مستشهدةً باستخدامها كأداة رئيسية للمحتالين والمجرمين. تهدف الحكومة إلى حماية المواطنين من عمليات الاحتيال والتحويلات غير القانونية للأموال
GateNewsمنذ 57 د
تتحدث Polymarket مع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بهدف إعادة البورصة الرئيسية إلى الولايات المتحدة.
تستكشف Polymarket مسارًا لإعادة منصّتها الرئيسية إلى الولايات المتحدة عبر مناقشات مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وفقًا لتقارير Bloomberg الصادرة في 28 أبريل 2026. وتبحث الشركة عن رفع حظر على عملاء الولايات المتحدة تم فرضه عقب 2022
CryptoFrontierمنذ 2 س
法官驳回山姆·班克曼-弗里德的新审判请求，称其说法“极其阴谋论”
Gate 新闻消息，4月28日——美国地区法官刘易斯·卡普兰（Lewis Kaplan）在周二驳回了山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）提出的新审判请求，批评这名前 FTX 首席执行官提出的新证据为“毫无根据”，并称他的说法“极其阴谋论”。班克曼-弗里德曾辩称，所发现的新证据表明 FTX 具有偿付能力，并指控美国司法部隐瞒信息
GateNewsمنذ 2 س
