أخبار Gate، تقارير بروتوس تفيد بأن الولايات المتحدة وجهت اتهامات لشركتين صيدلانيتيْن مقرهما الصين بتهمة استخدام العملات الرقمية لبيع مواد أولية لالفنتانيل إلى عصابات مكسيكية عنيفة تعمل عبر الولايات المتحدة. يواجه ستة أفراد والشركتان تهمًا تشمل غسيل الأموال، وتمويل الجرائم الدولية، وتمويل الإرهاب.
وتدعي السلطات أن الشركات قدمت نفسها كموردين شرعيين للأدوية، مع تسويقها للمواد الكيميائية الضرورية لإنتاج الفنتانيل. ووفقًا للتقارير، دفع تجار المخدرات باستخدام العملات الرقمية، التي تم تحويلها إلى محافظ يسيطر عليها المتهمون، ثم تمر عبر وكلاء قبل تحويلها إلى عملات نقدية وتغسل على الصعيد الدولي. وقد يتم مصادرة جزء من الأصول الرقمية في حال الإدانة.
ويشمل المشتبه بهم من المشتريين عصابة الخليج (Cartel del Golfo)، واحدة من أقدم المنظمات الإجرامية في المكسيك، والتي تم تصنيفها مؤخرًا كجماعة إرهابية. يقول المسؤولون الأمريكيون إن العصابة متورطة في تهريب المخدرات، والخطف، والابتزاز، وتهريب البشر، وتستخدم العنف، بما في ذلك الاغتيالات ضد المدنيين والمسؤولين، للحفاظ على سيطرتها.
ووصف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل الاتهام بأنه نتيجة تحقيق تاريخي بالتعاون بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية خلال زيارات عالية المستوى العام الماضي دعمت الأمن الوطني وإنفاذ قوانين المخدرات. وكانت شركات تحليلات العملات الرقمية قد تتبعت سابقًا ملايين الدولارات من العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين والعملات المستقرة، المرتبطة بباعة مواد أولية لالفنتانيل مقرهم الصين، مع عمليات تحويل تمت عبر عدة دول.
وكشفت اتهامات أمريكية مماثلة في عام 2024 عن عمليات غسيل أموال عبر العملات الرقمية مرتبطة بأسواق سرية صينية وعصابات مكسيكية، مما يظهر استمرار طريقة لنقل الأموال غير المشروعة مع تجنب الرقابة التنظيمية.
بشكل عام، من خلال بيع المواد الأولية بدلاً من الفنتانيل النهائي، تستطيع الشركات التهرب من قيود التصدير، بينما تساهم في تفاقم أزمة الأفيون المستمرة في الولايات المتحدة. ويحذر الخبراء من أن هذه القنوات لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للصحة العامة وإنفاذ القانون، حيث تيسر المدفوعات غير المشروعة عبر العملات الرقمية تهريب المخدرات الدولية وغسل الأموال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عصابة كورية لِلتزوير تبيع شهادات جامعية مزيفة مقابل عملة مشفرة، بدءًا من 200 دولار
عصابة كورية لِلتزوير تبيع مستندات مزوّرة عبر تطبيق Telegram، مع قبول العملات المشفرة وبطاقات الهدايا الرقمية. وهي تعرض شهادات جامعية مزيفة ورخصًا ومستندات قانونية أخرى، مع تسليط الضوء على دور العملات المشفرة في تسهيل المعاملات المجهولة مقابل خدمات غير مشروعة. فقد ارتفعت الاعتقالات بتهمة التزوير في كوريا الجنوبية تقريبًا إلى الضعف من 2021 إلى 2023.
GateNewsمنذ 2 س
香港警方警告“AI 量化交易”加密诈骗：女子损失 770 万港元
警方在香港披露了一起加密货币诈骗案件：一名女性通过 Telegram 被冒充投资专家的诈骗分子骗走了 770 万港元。诈骗分子声称可通过人工智能交易带来高额回报。警方提醒公众，投资加密货币存在相关风险。
GateNewsمنذ 6 س
الرئيس التنفيذي لأبحاث Galaxy: قائمة عقوبات OFAC الأمريكية تتضمن 518 عنوانًا لبيتكوين
تتضمن قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) 518 عنوانًا لبيتكوين شاركت بشكل كبير في معاملات العملات المشفرة، وتحمل حاليًا نحو 9,306 BTC بقيمة $707 مليون، ما يسلط الضوء على العلاقة بين العملات المشفرة والرقابة المالية.
GateNewsمنذ 12 س
تفاصيل Chainalysis عن الكشف عن “الاقتصاد الخفي للعملات المشفرة” مع تعليق Grinex لعملياته
تزداد حدة التدقيق بشأن أساليب غسل العملات المشفرة لدى إغلاق Grinex، إذ تشير حركة الأموال إلى سلوك يتعارض مع ما هو معتاد في إجراءات إنفاذ القانون. تبرز تحليلات Chainalysis أنماطًا تثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأنشطة تتوافق مع اختراق خارجي تقليدي أم لا أو
Coinpediaمنذ 21 س
هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) توضح تحولًا في قواعد التشفير دون منح موافقة شاملة
تبنّت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) موقفًا أكثر تساهلًا تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث تسمح لبعض الواجهات بالعمل دون تسجيل وسيط-تاجر، لكنها لم تُمنح موافقة شاملة لهذه الصناعة. توضح إرشادات حديثة كيفية تصنيف أصول العملات المشفرة، مع التأكيد على أن القوانين الفيدرالية للأوراق المالية تنطبق أساسًا على الأوراق المالية الرقمية. وقد انخفضت أنشطة الإنفاذ مع تركيز الوكالة على مكافحة الاحتيال وتعزيز سلامة السوق.
CryptoFrontierمنذ 22 س
برلمان بولندا يفشل في تجاوز حق النقض الصادر عن الرئيس بشأن قانون العملات المشفرة؛ رئيس الوزراء يتهم بتدخل روسي
فشل نواب بولنديون في تجاوز حق النقض الذي فرضه الرئيس نافروتسكي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، يهدف إلى مواءمته مع معايير الاتحاد الأوروبي. تتصاعد التوترات مع ظهور اتهامات بنفوذ روسي في بورصة كبرى للعملات المشفرة، وذلك في ظل مشكلات سيولة وغياب التنظيم.
GateNews04-18 12:41
