وفقاً لصحيفة لوس أنجلِس تايمز، حُكم على رجل يبلغ من العمر 22 عاماً من نيوبورت بيتش، إيفان تانغيمان، بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهراً في 30 أبريل، لتبييض أموال لصالح عصابة احتيال في مجال العملات المشفرة. اعترف تانغيمان بأنه غسَل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار لصالح المجموعة، التي سرقت أكثر من 263 مليون دولار من العملة المشفرة من المستثمرين عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، بما في ذلك انتحال صفة موظفي بورصات العملات المشفرة.
كانت العصابة الاحتيالية، المعروفة باسم “crypto kids” وتضم مراهقين، تستخدم الأموال المسروقة لاستئجار منازل فاخرة وميادين للإيجار، واستئجار طائرات خاصة، وشراء سلع عالية الجودة، والإنفاق حتى 500,000 دولار في زيارات نوادٍ ليلية منفردة. كما وجّه تانغيمان شركاءه إلى تدمير الأجهزة الرقمية بعد اعتقال أفراد العصابة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الهيئة الرقابية في كوريا تستأنف ضد خسارتها أمام المحكمة الابتدائية في نزاع دونامو بشأن تعليق الأعمال لمدة 3 أشهر
وفقاً لسجلات المحكمة، قدمت هيئة التحليل المالي في كوريا الجنوبية (FIU) استئنافاً في 30 أبريل ضد حكم صادر في أول درجة، قضى فيه محكمة سيول الإدارية بإلغاء وقف نشاط لمدة ثلاثة أشهر فرضته على Dunamu. وقررت المحكمة في 9 أبريل أن FIU's
GateNewsمنذ 16 د
حُكم على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا في كاليفورنيا بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا، بتهمة غسل الأموال لصالح عصابة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة.
وفقاً لما أوردته صحيفة «لوس أنجلز تايمز» في 30 أبريل، حكمت القاضية الفيدرالية في واشنطن العاصمة كولين كولار-كوتيلي على إيفان تانغيمان، وهو رجل يبلغ من العمر 22 عاماً من نيوبورت بيتش في كاليفورنيا، بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهراً والإفراج تحت الإشراف لمدة 3 سنوات؛ وقد أقر تانغيمان بالذنب في ديسمبر 2025، واعترف بأنه قام من خلال عصابة للاحتيال في مجال العملات المشفرة بغسل 3.5 مليون دولار.
MarketWhisperمنذ 28 د
ألقت السلطات الأمريكية والصينية ومركز الشرطة في دبي القبض على 276 شخصًا بشكل مشترك، وأغلقت 9 مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة.
في 30 أبريل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن عملية دولية مشتركة جرى فيها دور قيادي لشرطة دبي بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة 公安 الصينية، أسفرت عن تفكيك، خلال الأسبوع الماضي، لما لا يقل عن 9 مراكز للاحتيال في العملات المشفرة، مع إجمالي اعتقال 276 شخصًا، بينما تم اعتقال شخص آخر بواسطة الشرطة الملكية التايلاندية. وأشارت وزارة العدل في بيانها نفسه إلى أنه تم توجيه اتهامات اتحادية بالاحتيال وغسل الأموال إلى 6 متهمين في محكمة سان دييغو الفيدرالية.
MarketWhisperمنذ 35 د
الولايات المتحدة والإمارات والصين تُفكك 9 مراكز احتيال للعملات الرقمية وتُجرِي اعتقالات بحق 276 شخصاً في عملية مشتركة
وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، قامت عملية دولية منسقة تقودها شرطة دبي بتفكيك ما لا يقل عن 9 مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة واعتقلت 276 شخصاً الأسبوع الماضي (30 أبريل)، بمشاركة من مكتب التحقيقات الفيدرالي وم وزارة الأمن العام في الصين. وتم اعتقال شخص إضافي
GateNewsمنذ 1 س
تقرير بوابة يوميًا (30 أبريل): Meta تقدم مدفوعات بالعملات المستقرة؛ يمنع مؤسس Celsius مدى الحياة من مزاولة صناعة التشفير
ارتداد طفيف لبيتكوين (BTC) مع عودة إلى الارتفاع؛ وفي 30 أبريل، تُقدَّر مؤقتًا بنحو 76,390 دولارًا. بدأت Meta في تقديم مدفوعات بالعملات المستقرة إلى بعض منشئي المحتوى، بدعم من Stripe. توصل مؤسس Celsius Alex Mashinsky إلى اتفاق تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، مع حظر مدى الحياة من مزاولة العمل في صناعة العملات المشفرة.
MarketWhisperمنذ 2 س
芝加哥说唱歌手 Lil Zay Osama 因4月16日加密货币入室入侵抢劫案被指控
据《芝加哥太阳时报》报道，芝加哥说唱歌手 Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) 及另外五人于4月16日被联邦大陪审团以与一桩加密货币劫案相关的抢劫和绑架罪名起诉。3月8日，三名嫌疑人伪装成外卖员，持枪闯入一处住所，在芝加哥以北的温内特卡将受害者控制了大约一个小时，并要求获取保险箱、电脑以及加密货币账户。联邦调查局、酒精、烟草、枪支与爆炸物管理局以及当地执法部门参与了调查。所有七名被告均不认罪并被下令羁押。奥萨马此前于2024年因持有一把机枪被判处14个月监禁。
GateNewsمنذ 3 س
