سجلات مكالمات الرئيس الأرجنتيني ميلِاي تربطه بعملية احتيال استنزاف “ليبرا” بملايين الدولارات: NYT

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الإثنين، أن السجلات الهاتفية والرسائل التي ظهرت حديثًا تزداد مساهمة في الأدلة، ما قد يعمّق التدقيق القانوني لدور الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في مشروع ليبرا للعملات المشفرة الفاشل.

وتُظهر وثائق قضائية صادرة عن تحقيق فيدرالي جارٍ أن ميلي أجرى عدة مكالمات هاتفية مع رجل الأعمال ماوريسيو نوفيلّي، ويُنظر إليه باعتباره شخصية محورية وراء عملية الاحتيال التي طالت المشروع بقيمة عدة ملايين من الدولارات (rugpull) لليبرا، وذلك في ليلة إطلاق الرمز المميّز في فبراير 2025.

وقع إجراء المكالمات قبل وبعد قيام ميلي بالترويج للرمز على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يثير أسئلة حول ادعائه بأنه لا يملك أي مشاركة مباشرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

ووفقًا لموقع أخبار أرجنتيني Pagina/12، تُظهر سجلات المكالمات وجود تواصل بدأ قبل دقائق من منشور ميلي واستمر لساعات بعد ذلك عندما ارتفع الرمز ثم انهار، مع إجراء بعض أطول التبادلات في وقت متأخر من المساء بينما كانت الأسعار تنخفض بالفعل.

كانت صلات ميلي بفضيحة العملات المشفرة قد طُرحت لأول مرة في تقرير من CoinDesk قبل أكثر من عام، عندما حصلت على رسائل نصية من مصدر قريب من القضية، تبيّن أن اللاعب الرئيسي وراء رمز ليبرا هو هايدن ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة Kelsier Ventures. وقال دافوس إنه كان يملك نفوذًا على الدائرة الداخلية للرئيس الأرجنتيني قبل أشهر من إطلاق وانهيار الميمكوين (memecoin).

في مارس، ذكرت Página/12 أنه خلال نافذة الإطلاق الحاسمة، جرت ما يصل إلى ثماني مراسلات بين ميلي ونوفيلّي.

ورغم أن محتوى المكالمات لا يزال غير معروف، يرى المحققون أن التوقيت وتكرار إجراء المكالمات يدلان على تنسيق أقرب مما تم الاعتراف به علنًا. لم تُوجَّه إلى ميلي اتهامات، لكنه مُدرج باعتباره شخصًا ذا اهتمام في التحقيق.

تزيد مواد إضافية تم استردادها من هاتف نوفيلّي الصورة تعقيدًا. فقد عثرت هيئات الادعاء على رسائل تشير إلى مدفوعات متكررة لميلي بينما كان ما يزال نائبًا في البرلمان، موصوفة بأنها راتب شهري “salary”. كما تشير مسودات وثائق إلى ترتيبات مالية محتملة مرتبطة بقيام ميلي بتأييد علني لشخصيات مرتبطة بالمشروع، رغم عدم وجود دليل مؤكد على تنفيذ أي اتفاقات.

تبني هذه النتائج على تقارير CoinDesk، كاشفة أن ديفيس، المشارك في إنشاء $Libra، كان قد ادعى سرًا أنه يمكنه ممارسة نفوذ على ميلي عبر مدفوعات إلى شقيقته، كارينا ميلي، وهي مسؤول حكومي كبير. ثم نفى ديفيس لاحقًا تقديم أي مدفوعات من هذا القبيل.

معًا، تُقوّي سجلات المكالمات، والرسائل المتعلقة بالمدفوعات، والتقارير السابقة، الاتهامات بأن ترويج ميلي لـ $Libra ربما لم يكن أمرًا عابرًا. تضمن منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي حذفه، تفاصيل وصول لم تكن منتشرة على نطاق واسع في ذلك الوقت، ما ساعد في دفع سعر الرمز إلى ارتفاع سريع قبل أن ينهار، مسببًا محوًا لقيمة تقدّر بنحو 250 مليون دولار من أموال المستثمرين في ما يصفه النقاد بأنه عملية “rug pull” كلاسيكية.

اعترف ميلي بأنه كان قد دعم رمز ليبرا في منشور X منفصل، قائلًا إنه لم يكن على علم بتفاصيله وبالتالي حذف منشوره السابق. لكن الضرر كان قد وقع بالفعل. فقد ارتفع سعر ليبرا بأكثر من 2,000% خلال نطاق 40 دقيقة بعد تغريدة ميلي، قبل أن ينهار مع قيام الحاملين الأوائل بتسييل مراكزهم.

لم يرد مكتب الرئيس الأرجنتيني على الفور على طلب CoinDesk للتعليق، لكن المسؤولين سبق أن نفوا وجود أي صلة بين الرئيس ومشروع $Libra، معتبرين هذه المزاعم غير مثبتة أو مبنية على أدلة متنازع عليها.