أودايلي ستيلر ديلي نيوز: قدم المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى استرداد مدنية مؤخرًا، يسعى لاسترداد 327,829.720952 عملة USDT (حوالي 327 ألف دولار)، والتي يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات المشفرة تم تنفيذها من خلال تطبيق مواعدة.
قال الادعاء إن التحقيق في القضية بدأ في خريف 2024، عندما اكتشفت السلطات أن مواطنًا من ماساتشوستس يشتبه في تورطه في عملية احتيال “حب عبر الإنترنت”. استخدم المشتبه به اسم “ليندا براون”، وبعد إقامة علاقة استمرت عدة أسابيع مع الضحية، زعم وجود فرصة استثمارية في العملات المشفرة، مما دفع الضحية لتحويل الأموال.
وذكر الادعاء أن المشتبه به استخدم ذريعة “استثمار قانوني”، لكنه في الواقع خدع الضحية لتحويل الأموال إلى عناوين محافظ يسيطر عليها هو أو شركاؤه. وعندما فشل الضحية في سحب الأموال، أدرك أن الاستثمار كان عملية احتيال.
وأشارت السلطات إلى أن الأموال المسروقة تم نقلها عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، ثم تحولت إلى USDT، وأخيرًا استخدمت في عمليات غسيل أموال.
وفي الوقت الذي وقع فيه هذا الحادث، شددت الجهات التنظيمية الأمريكية على التحذير من “احتيال العملات المشفرة عبر الحب”. سابقًا، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في أوهايو قبل عيد الحب تحذيرًا بعنوان “Cupid Doesn’t Ask for Crypto”، يحذر الجمهور من عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
سابانا جوثري تعود إلى《The Today Show》، تظل فدية البيتكوين في قضية اختطاف التشفير التي طالت والدتها نانسي جوثري دون حل
مقدمة برنامج NBC Savannah Guthrie تعود اليوم إلى برنامج "The Today Show"، لكن والدتها نانسي البالغة من العمر 84 عامًا ما زالت مفقودة في ولاية أريزونا، حيث يطلب الخاطفون فدية قدرها 6 ملايين دولار من عملة البيتكوين. بعد 65 يومًا من الاختفاء، لا توجد تطورات مهمة في القضية، وقد أعربت Savannah عن شعورها بالذنب، معتبرةً أن اختطاف والدتها قد يكون مرتبطًا بمدى شهرتها.
GateNewsمنذ 1 س
تدفقات أموال العملات المستقرة تكشف قضية تمويل داعش: حُكم محتمل بالإدانة عبر أدلة على السلسلة في محكمة إندونيسية
حكمت محكمة إندونيسية على ثلاثة أفراد يُشتبه في تمويلهم الإرهاب، حيث أصبحت معاملات العملات المشفّرة على السلسلة دليلًا محوريًا، كاشفة أنهم استخدموا العملات المشفّرة لتحويل الأموال إلى أنشطة مرتبطة بـISIS. تشير التحقيقات إلى أن قدرات تنظيم العملات المشفّرة قد تحسّنت، وأن جنوب شرق آسيا يعزّز المراقبة، مما يعرّض تدفقات الأموال المخصّصة للإرهاب لرقابة صارمة.
GateNewsمنذ 3 س
تعزيز التفاعل بين البنوك والضرائب! الصين تشجع البنوك على استخدام تقنية blockchain، لكن تداول العملات من قِبل الأفراد، وابتكار العملات الرمزية/القيام بتوكننة كل ذلك غير قانوني بالكامل
تشجع حكومة الصين البنوك على تطبيق تقنية سلسلة الكتل لتعزيز «التفاعل بين البنوك والضرائب»، وتحسين بيئة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت نفسه تحظر بالكامل معاملات العملات المشفرة العامة والتعدين من قبل الأفراد، وتعتبر العملات المستقرة والرموز المُمَثّلة أفعالًا غير قانونية، ما يُظهر حدودًا سياسية واضحة، مع التأكيد على الرقابة الرسمية والأمان المالي.
CryptoCityمنذ 3 س
تفاصيل قضية المتسللين Drift: كيف اخترق قراصنة كوريا الشمالية لمدة 6 أشهر وصنعوا أكبر عملية اختطاف DeFi في ربيع 2026
تعرض بروتوكول Drift للاختراق من قِبل قراصنة كوريين شماليين خلال يوم كذبة أبريل، ما أدى إلى سرقة أصول بقيمة تقارب 280 مليون دولار أمريكي. استخدم القراصنة أساليب الهندسة الاجتماعية والثغرات في أدوات التطوير، وبعد اختفاء طويل، نجحوا في الاستيلاء على صلاحيات الإدارة وتنفيذ عمليات السحب. أثار هذا الحادث نقاشًا واسعًا حول أمان التمويل اللامركزي (DeFi) وانتقادات قانونية، إذ اعتُقد أن فريق التطوير أظهر إهمالًا مدنيًا، وتمت الدعوة إلى تعزيز إجراءات الحماية والأمان.
CryptoCityمنذ 3 س
الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات تتقدم أولاً: ستُطبق قواعد التمويل التشفيري المستقل، ويتصاعد التنافس مع تصاعد تحديات مشروع قانون CLARITY
تُسرِّع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من وضع إطار تنظيمي للعملات المشفّرة، من خلال اقتراح آلية “المرفأ الآمن” لتوفير مسارات تمويل متوافقة مع متطلبات الامتثال لشركات ناشئة في مجال العملات المشفّرة. وبالمقارنة مع مشروع قانون “CLARITY” في الكونغرس، فإن القواعد المستقلة التي وضعتها هيئة SEC تضع حدود تمويل أعلى ومعايير إفصاح أشدّ، كما تمضي في تعزيز “إعفاءات الابتكار المُرمَّز إلى رموز”. وفي الوقت الراهن، تتضح تدريجيًا سياسة العملات المشفّرة، وستؤثر القواعد التي تقودها SEC بشكلٍ أكبر على السوق.
GateNewsمنذ 3 س
عند النشر الأول لمنشورات التشفير يجب التحقق! أطلقت منصة X لوائح جديدة لمكافحة الاحتيال، لمنع القراصنة من سرقة الحسابات والترويج لعملات قمامة
منصة التواصل الاجتماعي X تطلق آلية تحقق إجباري موجهة لمحتوى العملات المشفرة، وذلك لمواجهة تفاقم مشكلات الاحتيال. ستقوم هذه الآلية بقفل الحساب عند أول مرة يذكر فيها المستخدم العملة المشفرة في الحساب، مع مطالبة المستخدم بإتمام التحقق من الهوية. ووفقًا للبيانات، من المتوقع أن يصل الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2025 إلى 17.0 مليار دولار، وأن تصبح منصات التواصل الاجتماعي مصدرًا مهمًا للاحتيال. تهدف الإجراءات الجديدة إلى خفض معدل نجاح عمليات الاحتيال التي يستغل فيها المهاجمون حسابات عالية الثقة، ومع ذلك، ما تزال أنشطة الاحتيال تتوسع بسرعة، وتواجه إجراءات الوقاية تحديات.
CryptoCityمنذ 3 س
